上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕1172號

被告人陳某某，性別：男，1976年**月**日生，公民身份號碼：3208821976********，漢族，初中文化，系上海**剛實業(yè)有限公司（以下簡稱“**剛公司”）、上海**科技有限公司（以下簡稱“**爵公司”）股東、負責人，戶籍在江蘇省淮安市淮安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。2020年1月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局取保候?qū)?，同?1月26日經(jīng)本院決定，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，已依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至案發(fā)，被告人陳某某伙同季某甲、成某某、葛某某（均已判決）等人在本區(qū)**路**號**大廈**棟**投資成立**剛公司并入股控制**爵公司，以**剛公司的名義，通過電話、網(wǎng)絡(luò)等方式誘騙出售文物、藏品的被害人，謊稱能高價收購或代為出售藏品，誘騙被害人攜帶藏品至**爵公司等所謂的鑒定機構(gòu)進行有償鑒定，并讓鑒定機構(gòu)出具虛假鑒定報告，以鑒定結(jié)果不滿足收購標準拒絕收購，從而騙取鑒定服務(wù)費，涉案金額達70余萬元（以下幣種均為“人民幣”）。后陳某某伙同季某甲、成某某、葛某某等人將詐騙所得的贓款以**剛公司員工職級等為依據(jù)進行一定比例分成。

2020年1月20日，被告人陳某某主動至上海市公安局寶山分局投案，審查起訴階段辯稱其不知詐騙事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?被害人王某某的陳述、羅某某的報案材料證實，其等通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系至**剛公司出售藏品，對方已需要鑒定為由從其二人處騙取錢款的經(jīng)過。

2.?證人季某甲、成某某、葛某某、季某乙的證言及辨認筆錄證實，其等分別為**剛公司、**爵公司的股東或法定代表人。2018年1月，其等伙同陳某某開設(shè)上述兩家公司，并通過虛假鑒定藏品的方式騙取他人錢款的經(jīng)過。

3.?上海市寶山區(qū)人民法院《刑事判決書》證實，本案的案發(fā)經(jīng)過、涉案金額及同案犯判決情況。

4.?上海市公安局寶山分局《調(diào)取證據(jù)通知書》及**爵公司POS機刷卡記錄證實，本案詐騙轉(zhuǎn)賬的明細。

5.?上海市公安局寶山分局《扣押決定書》《扣押筆錄》《扣押清單》證實，先后從陳某某處扣押贓款人民幣2萬元。

6.?上海市公安局寶山分局刑隊出具《辦案說明》證實，被告人到案情況。

7.?被告人陳某某審查起訴階段辯稱其不知詐騙事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人陳某某伙同他人，在簽訂履行合同過程中，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：徐晨誠?

2020年11月30日

附件：1.被告人陳某某現(xiàn)被羈押于上海市寶山區(qū)看守所

??2.案卷材料二冊

??3.相關(guān)法律條文　

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

????第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

……

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條???人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……