臺(tái)州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

臺(tái)檢經(jīng)刑訴〔2019〕21號(hào)

被告人陳某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303221968********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地浙江省溫州市洞頭區(qū)**街道**路**號(hào)，住浙江省溫州市洞頭區(qū)**街道**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月17日被玉環(huán)市公安局刑事拘留，同年5月8日被玉環(huán)市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4227271974********，漢族，小學(xué)文化，戶(hù)籍所在地湖北省秭歸縣**鎮(zhèn)**村**，住湖北省宜昌市秭歸縣**鎮(zhèn)**室。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年5月17日被臺(tái)州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年5月28日被臺(tái)州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人田某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4205281975********，土家族，高中文化，戶(hù)籍所在地湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣**鎮(zhèn)**，住湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家自治縣**鎮(zhèn)**小**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年2月22日被臺(tái)州海關(guān)緝私分局刑事拘留；經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月28日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310811994********，漢族，高中文化，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年1月15日被臺(tái)州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、吳某某、田某某、陳某甲涉嫌走私普通貨物罪，于2019年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月，被告人陳某某與譚某某、宋某某（均另案處理）預(yù)謀去公海走私柴油，商定陳某某和譚某某負(fù)責(zé)聯(lián)系上家、提供油船及安排船員出海加油，宋某某負(fù)責(zé)出資、聯(lián)系油罐車(chē)及買(mǎi)家，利潤(rùn)雙方五五分成。后譚某某糾集被告人吳某某入股85萬(wàn)元、宋某某糾集被告人田某某入股15萬(wàn)元，與宋某某等人合資共計(jì)180萬(wàn)元作為走私油款本金。

2018年5月8日至9日，被告人陳某某、譚某某指使船長(zhǎng)金某某（另案處理）駕駛陳某某租借的“弘澤油*”油輪前往東經(jīng)122度10分左右、北緯27度15分左右的公海海域偷運(yùn)柴油400噸入境至溫嶺市城南鎮(zhèn)黎頭咀碼頭。被告人陳某甲受宋某某指使聯(lián)系油罐車(chē)和柴油買(mǎi)家到碼頭拉油，被告人田某某亦駕駛油罐車(chē)參與運(yùn)輸柴油。經(jīng)臺(tái)州海關(guān)關(guān)稅部門(mén)核定，該航次偷逃稅款人民幣957499.2元。

????2018年5月10日至15日，被告人陳某某、譚某某再次指使“弘澤油*”油輪前往東經(jīng)122度10分左右、北緯27度15分左右的公海海域?qū)⒉裼?50噸偷運(yùn)入境至溫嶺市城南鎮(zhèn)黎頭咀碼頭。被告人陳某甲聯(lián)系油罐車(chē)和柴油買(mǎi)家到碼頭拉油，被告人田某某亦駕駛油罐車(chē)參與運(yùn)輸柴油。在卸油過(guò)程中，因退潮怕船擱淺，油輪退回到洋面時(shí)被被溫嶺市公安局石塘邊防派出所工作人員發(fā)現(xiàn)，各被告人遂逃離現(xiàn)場(chǎng)。經(jīng)臺(tái)州海關(guān)關(guān)稅部門(mén)核定，該航次偷逃稅款人民幣845019元。

2019年1月14日，被告人陳某甲到臺(tái)州海關(guān)緝私分局投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)；2019年2月22日，被告人田某某到湖北省長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局投案；2019年5月17日，被告人吳某某到湖北省秭歸縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：租賃合同、銀行賬單、戶(hù)籍證明、住宿登記等；

2.證人證言：證人譚某某、宋某某、李某甲、張某某、李某乙、金某某、王某某等人的證言、到案經(jīng)過(guò)；

3.被告人的供述與辯解：被告人陳某某、吳某某、田某某、陳某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：海關(guān)核定證明書(shū)；

5.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、吳某某、田某某、陳某甲違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，走私柴油偷逃應(yīng)繳稅額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人陳某甲有去自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市中級(jí)人民法院

檢察員：齊娟

2019年7月12日

附：

1.被告人陳某某（1836789****）、吳某某（1317708****）、陳某甲（1390655****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，被告人田某某現(xiàn)羈押于臺(tái)州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。