福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢訴刑訴〔2019〕125號

被告人林乃法，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3522031989********，漢族，高中文化，經(jīng)商，出生地福建省福鼎市，戶籍所在地福鼎市**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月24日被南安市公安局刑事拘留，2018年5月31日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳欽華，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3522031989********，漢族，高中文化，經(jīng)商，出生地福建省福鼎市，戶籍所在地福鼎市**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月24日被南安市公安局刑事拘留，2018年5月31日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3522031994********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地福建省福鼎市，戶籍所在地福鼎市**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月24日被南安市公安局刑事拘留，2018年5月31日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳小健，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3607351992********，漢族，大學本科文化，務工，出生地江西省石城縣，戶籍所在地石城縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月24日被南安市公安局刑事拘留，2018年5月31日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁元育，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3522031990********，回族，高中文化，務工，出生地福建省福鼎市，戶籍所在地福鼎市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月24日被南安市公安局刑事拘留，2018年5月31日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂冬冬，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3522031996********，漢族，初中文化，務工，出生地福建省福鼎市，戶籍所在地福鼎市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月24日被南安市公安局刑事拘留，2018年5月31日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳應成，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3522031995********，漢族，大學?？莆幕?，務工，出生地福建省柘榮縣，戶籍所在地福鼎市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月24日被南安市公安局刑事拘留，2018年5月31日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人溫華，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼3607351993********，漢族，大學?？莆幕瑒展?，出生地江西省石城縣，戶籍所在地石城縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月24日被南安市公安局刑事拘留，2018年5月31日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張金華，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3522311996********，漢族，中專文化，務工，出生地福建省柘榮縣，戶籍所在地柘榮縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月24日被南安市公安局刑事拘留，2018年5月31日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3505831983********，漢族，初中文化，務工，出生地福建省南安市，戶籍所在地南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月24日被南安市公安局刑事拘留，2018年5月31日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結，以被告人林乃法、陳欽華、陳某某、陳小健、丁元育、呂冬冬、陳應成、溫華、張金華、呂某某涉嫌詐騙罪，于2018年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權委托辯護人，已分別告知被害人有權委托訴訟代理人，依法分別訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，延長審查起訴期限二次（自2018年9月2日至2018年9月16日、自2018年11月13日至2018年11月27日）；因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查二次（自2018年9月13日至10月12日、自2018年11月26日至2018年12月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7、8月至2018年2月份，被告人林乃法、陳欽華以實施電信網(wǎng)絡詐騙為目的共同出資，由陳某某、陳小健、呂冬冬、丁元育在福建省福安市成立福安市**貿(mào)易有限公司（法人代表為陳小健），期間搬到霞浦縣繼續(xù)經(jīng)營該公司。2018年3月份至2018年4月23日，上述被告人將該公司搬到南安市**鎮(zhèn)**大廈**室，并成立泉州市**電子商務有限公司（法人代表為陳小健，發(fā)起人為丁元育）。其中被告人陳欽華、林乃法出資，被告人陳某某、陳小健負責管理公司、引誘被害人投資等，被告人呂冬冬、丁元育負責對外招聘、培訓員工以及引誘被害人投資等，2017年7、8月，被告人陳小健介紹被告人溫華加入該公司；2017年8月，被告人呂冬冬介紹被告人陳應成加入該公司；2017年9月，被告人張金華加入該公司；2018年3月底，被告人呂某某加入該公司。

該公司讓被告人溫華、陳應成、張金華、呂某某等人以虛構的美女少婦身份引誘馬來西亞籍華人、臺灣籍男子投資虛假的原油盤面（“瑞融匯”）平臺，公司后臺通過操控虛假的原油盤面的漲跌讓被害人虧空，騙取被害人錢款。

該公司是為實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，逐步形成以被告人林乃法、陳欽華、陳某某、陳小健、丁元育、呂冬冬為首的詐騙犯罪集團。

經(jīng)查，上述詐騙犯罪集團共騙取下列被害人并從中獲取非法利益：

1、2017年9月9日至2017年11月13日，被害人韓某某共被騙取人民幣約68620元。

2、2017年10月11日至2017年12月7日，被害人曾某某共被騙取人民幣約80670元，其中其提現(xiàn)出人民幣約6800元。

3、2017年11月2日至2017年12月12日，被害人賴某某共被騙取人民幣約386963元。

4、2017年11月21日至2018年1月15日，被害人潘某某共被騙取人民幣約39230元。

5、2018年3月20日至2018年4月23日，被害人李某某共被騙取人民幣約42229元。

2018年4月23日11時許，南安市公安局民警在南安市**鎮(zhèn)**大廈**室抓獲被告人丁元育、陳小健、溫華、陳某某、呂冬冬、陳欽華、張金華、陳應成、呂某某等人，并當場查獲電腦、手機等作案工具；同日13時許，民警在福州市臺江區(qū)**酒店**室抓獲被告人陳某某、林乃法。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、扣押決定書、清單等物證；

2、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、國家外匯管理局南安市支局出具的證明、工作說明、另案處理表、被害人轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、員工培訓材料、注冊材料、租賃合同等書證；

3、證人蔡某某的證言；

4、被害人李某某、曾某某、潘某某、韓某某、賴某某的自述材料；

5、被告人林乃法、陳欽華、陳某某、陳小健、丁元育、呂冬冬、溫華、陳應成、張金華、呂某某及同案犯陳某某、鄭某某等人的供述和辯解；

6、辨認、扣押筆錄及照片、檢查筆錄、扣押筆錄及電子證據(jù)檢查筆錄等筆錄。

本院認為，被告人林乃法、陳欽華、陳某某、陳小健、丁元育、呂冬冬、溫華、陳應成、張金華以非法占有為目的，通過互聯(lián)網(wǎng)向不特定人發(fā)出信息，后虛構事實，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，被告人呂某某明知是詐騙集團而參與騙取他人錢財，數(shù)額巨大，上述十名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人林乃法、陳欽華伙同他人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、三款，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人陳某某、陳小健、丁元育、呂冬冬為犯罪集團的管理人員，在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人溫華、陳應成、張金華、呂某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

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此致

南安市人民法院

檢察員：洪月嬌

2019年1月18日

附：

1、被告人林乃法、陳欽華、陳某某、陳小健、丁元育、呂冬冬、溫華、陳應成、張金華、呂某某均羈押于南安市看守所。

2、本案卷宗十三冊、光盤九十七張、優(yōu)盤一個。

3、證人（鑒定人）名單一份。