江西省湖口縣人民檢察院

起?訴?書

湖檢公刑訴〔2020〕2號

被告人陳某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼3604291962********，漢族，福建省福清市人，高中文化，原湖口縣**建筑工程公司項目經理，戶籍所在地及住址江西省九江市湖口縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌合同詐騙罪于2019年7月30日被湖口縣公安局刑事拘留，同年8月13日經本院批準被湖口縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼2304031964********，漢族，山東省梁山縣人，初中文化，九江廬山**實業(yè)有限公司**賓館、**風景區(qū)負責人，戶籍所在地黑龍江省鶴崗市工農區(qū)**社區(qū)**委**組，現(xiàn)住江西省湖口縣**鎮(zhèn)**路**賓館。因涉嫌合同詐騙罪于2019年8月16日被湖口縣公安局刑事拘留，同年8月27日經本院批準被湖口縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由湖口縣公安局偵查終結，以被告人陳某某、趙某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月11日已告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人,2019年12月17日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月6日將本案退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月6日補查重報。被告人陳某某自愿認罪認罰。

經依法審查查明：

2011年12月份，湖口縣**建筑工程公司項目經理被告人陳某某在自己的資金鏈斷裂已無償還能力的情況下，經他人介紹找到九江福建商會的常務副會長林某甲，稱其企業(yè)資金困難，請求借資100萬元用于周轉。林某甲是九江**實業(yè)有限公司的法人代表，同意借資100萬元給陳某某，但要求陳某某提供企業(yè)財產擔保。陳某某便找到九江廬山**實業(yè)有限公司**賓館負責人被告人趙某某為其擔保，趙某某在未請示九江廬山**實業(yè)有限公司法人代表周某某及明知陳某某無償還能力的情況下答應幫陳某某擔保。被告人陳某某、趙某某將偽造的周某某親筆授權書，和偽造的**賓館的康樂中心及洗衣房兩處房屋產權證等資料交給林某甲。2011年12月12日被告人陳某某、趙某某以九江廬山**實業(yè)有限公司**賓館的名義與林某甲簽訂了借款合同，借款金額100萬元，2012年3月15日歸還。2011年12月15日林某甲在扣除3個月的利息共計12萬元后通過銀行轉賬付給陳某某九江銀行個人賬戶人民幣88萬元。錢到賬后陳某某立即將絕大部分錢用于償還個人債務及銀行借款，只有極少部分錢支付工程欠款，并給了趙某某2萬元作為好處費。合同期滿，陳某某并沒有按期還款，經林某甲多次催收后陳某某分別于2012年4、5月份分三次累計歸還利息10萬元；再次催收發(fā)現(xiàn)陳某某手機一直處于關機狀態(tài)，其本人和家屬也下落不明。

案發(fā)后在陳某某外逃期間，其親戚主動找到受害人林某甲于2015年2月15日還款30萬元。

被告人陳某某于2019年7月30日被抓獲歸案；被告人趙某某于2019年8月16日經傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：偽造的房屋所有權證兩本；2.歸案情況說明、授權委托書傳真件、匯款/存款情況通知書、湖口縣房地產管理局證明、還借款收據(jù)復印件、扣押、發(fā)還清單清單、調取證據(jù)清單、工程承包合同復印件、民事判決書復印件、執(zhí)行裁定書、常住人口信息表等書證；3.證人李某某、林某乙、戢某某、葉某某、劉某某、王某某、易某某的證言；4.被害人林某甲的陳述；5.被告人陳某某、趙某某的供述與辯解。

本院認為，被告人陳某某伙同被告人趙某某以他人名義簽訂合同并以虛假的產權證明作擔保騙取被害人林某甲人民幣88萬元，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一項、第二項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰。綜上，建議對被告人陳某某判處有期徒刑十年一個月，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖口縣人民法院

檢察員：高翀

2020年1月2日

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附：

1.被告人陳某某、趙某某現(xiàn)羈押于湖口縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊；認罪認罰具結書1份。

3.光盤2張；房權證2本。