天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢公訴刑訴〔2019〕265號

被告人王冬霞，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼1202231982********，漢族，初中文化，戶籍所在地天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**園**號樓**門**號，住天津市靜海區(qū)**園**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月7日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2018年9月30日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉學(xué)峰，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼1202231978********，漢族，初中文化，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**街**排**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月7日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2018年6月13日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人王卓婭，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼1202231975********，漢族，中專文化，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**樓**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月7日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2018年6月13日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人邊珍珍，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼1202231979********，漢族，初中文化，戶籍所在地天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住天津市靜海區(qū)**園**號樓**門**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月15日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2018年8月31日被天津市公安局東麗分局取保候?qū)彙?/span>

被告人秦夫俠，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼3404051975********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省紹興市上虞區(qū)**街道**村**幢**室，住天津市靜海區(qū)**園**號樓**門**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月7日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2018年6月13日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼1202231973********，漢族，初中文化，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月7日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2018年6月13日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼1202231968********，漢族，小學(xué)文化，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月7日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2018年6月13日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人王冬霞、劉學(xué)峰、王卓婭、邊珍珍、秦夫俠、陳某某、趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因補充證據(jù)，本院于2018年12月28日、2019年3月11日兩次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)分別于2019年1月24日、2019年4月10日補查完畢并重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，于2018年12月13日、2019年2月24日、2019年5月10日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2016年10月至2017年12月期間，宋某某（另案起訴）利用“通和商城”網(wǎng)購平臺運營模式，在無任何盈利項目的情況下，以高額回報的“靜態(tài)”和“動態(tài)”返利模式為手段，通過幫助注冊“通和商城”會員，變相將會員錢款占為己有的方式，采用口口相傳、公開講課、微信朋友圈宣傳等手段，向社會不特定人員非法集資。宋某某創(chuàng)立的“靜態(tài)”模式為投資14400元（或其倍數(shù)），給予等額標(biāo)價的商品并在一年后兌付28800元（或其倍數(shù)）的投資返款；宋某某從“通和商城”發(fā)展來的“動態(tài)”模式為投資4800元成為會員，給予等額標(biāo)價的商品及折扣購物的資格，并在發(fā)展會員后獲得獎勵返款。宋某某以上述模式的高回報及給予介紹人獎勵的方法引誘社會公眾向其投資。

為便于集資，宋某某在天津市靜海區(qū)注冊成立天津市靜海區(qū)**日用品信息咨詢服務(wù)部（以下簡稱靜海二店）。2016年11月至2018年5月間，被告人王冬霞、劉學(xué)峰、王卓婭、邊珍珍、秦夫俠、陳某某、趙某某經(jīng)吸納成為靜海二店的**和**，向社會公眾吸收資金，從中領(lǐng)取獎勵提成和工資分紅。具體犯罪事實如下：

1、被告人王冬霞擔(dān)任靜海二店**和**，對外向公眾吸收資金。經(jīng)審計，2016年10月24日至2018年5月5日期間，被告人王冬霞共計吸納資金15580800元。

2、被告人劉學(xué)峰擔(dān)任靜海二店**和**，對外向公眾吸收資金。經(jīng)審計，2016年11月7日至2017年12月27日期間，被告人劉學(xué)峰共計吸納資金5308800元。

3、被告人王卓婭擔(dān)任靜海二店**和**，對外向公眾吸收資金。經(jīng)審計，2016年12月26日至2018年4月30日期間，被告人王卓婭共計吸納資金4790400元。

4、被告人邊珍珍擔(dān)任靜海二店**和**，對外向公眾吸收資金。經(jīng)審計，2016年11月24日至2018年4月27日期間，被告人邊珍珍共計吸納資金4339200元。

5、被告人秦夫俠擔(dān)任靜海二店**和**，對外向公眾吸收資金。經(jīng)審計，2016年10月24日至2018年4月28日期間，被告人秦夫俠共計吸納資金3907200元。

6、被告人陳某某擔(dān)任靜海二店**和**，對外向公眾吸收資金。經(jīng)審計，2016年12月2日至2018年4月26日期間，被告人陳某某共計吸納資金3432000元。

7、被告人趙某某擔(dān)任靜海二店**和**，對外向公眾吸收資金。經(jīng)審計，2016年11月27日至2018年4月24日期間，被告人趙某某共計吸納資金2587200元。

2018年5月7日，被告人陳某某、劉學(xué)峰、秦夫俠、王卓婭、趙某某被公安機關(guān)抓獲歸案。2018年8月14日，被告人邊珍珍被公安機關(guān)抓獲歸案。2018年9月6日，被告人王冬霞被公安機關(guān)抓獲歸案。被告人邊珍珍退賠違法所得人民幣160000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、案件來源及抓獲經(jīng)過、保單表、銀行流水等書證；

2、證人王某某、董某某等人的證言；

3、被告人王卓婭、秦夫俠、劉學(xué)峰、陳某某、趙某某、王冬霞、邊珍珍的供述與辯解；

4、會計師事務(wù)所專項審核報告書7份；

5、視聽資料：光盤6張。

本院認(rèn)為，被告人王冬霞、劉學(xué)峰、王卓婭、邊珍珍、秦夫俠、陳某某、趙某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)法定金融主管部門批準(zhǔn)，通過公開宣傳方式向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，該七名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究該七名被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢 察 員：李穎
代理檢察員：畢波

2019年5月24日

附：

1、被告人秦夫俠、王卓婭現(xiàn)被羈押于天津市第一看守所；被告人王冬霞、劉學(xué)峰、陳某某、趙某某現(xiàn)被羈押于天津市東某某看守所，被告人邊珍珍現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2、案卷材料和證據(jù)17冊、補充證據(jù)材料65頁、會計師事務(wù)所專項審核報告書7冊。

3、證人（鑒定人）名單1份。

4、量刑建議書28份。

5、隨案移送光盤6張，違法所得人民幣160000元（暫存于天津市公安局東麗分局）。