江蘇省寶某某人民檢察院

起?訴?書

寶檢訴刑訴〔2020〕403號(hào)

被告人陳某，男，1988年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3501211988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省福州市臺(tái)江區(qū)**小區(qū)**樓**單元**室（戶籍所在地福建省閩侯縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。被告人陳某曾因犯合同詐騙罪，于2018年8月2日被廣東省深圳市南山區(qū)人民法院判處有期徒刑兩年并處罰金人民幣四千元，于2019年8月7日刑滿釋放。被告人陳某現(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月8日被寶某某公安局刑事拘留，同年9月30日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1995年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3501111995********，漢族，中專文化，無業(yè)，住福建省福州市倉山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地福建省福州市**路**村**區(qū)**座**單元）。被告人楊某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月18日被寶某某公安局刑事拘留，同年9月24日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3501041995********，漢族，大專文化，無業(yè)，住福州市倉山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人林某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月17日被義烏市公安局刑事拘留，同年8月21日被寶某某公安局刑事拘留，同年9月24日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某乙，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3501031994********，漢族，大專文化，無業(yè)，住福建省福州市倉山區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**座**梯**單元。被告人林某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月18日被寶某某公安局刑事拘留，同年9月24日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，女，1994年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3507021994********，大專畢業(yè)，無業(yè)，住福建省福州市臺(tái)江區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**座**單元。被告人盧某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月18日被寶某某公安局刑事拘留，同年9月24日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，女，1999年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3501031999********，漢族，中專文化，無業(yè)，住福建省福州市**小區(qū)**座**梯**室（戶籍所在地福建省福州市**路**號(hào)**座**小區(qū)**室）。被告人宋某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月19日被寶某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由寶某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某、楊某某、林某甲、林某乙、盧某某、宋某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月12日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月份，他人利用網(wǎng)絡(luò)以將裸聊視頻發(fā)送給被害人家人對(duì)被害人進(jìn)行威脅的方式，敲詐勒索被害人財(cái)物，金額共計(jì)人民幣14040元。被告人陳某、楊某某、林某甲、林某乙、盧某某、宋某某在明知是犯罪所得的情況下，仍提供銀行卡、支付寶等支付工具，以接收、轉(zhuǎn)移的方式予以掩飾、隱瞞上述犯罪所得。其中，被告人陳某負(fù)責(zé)與上線聯(lián)系、核對(duì)數(shù)額等，掩飾、隱瞞犯罪所得金額為人民幣14040元；被告人楊某某負(fù)責(zé)提供支付寶、核對(duì)數(shù)額等，掩飾、隱瞞犯罪所得金額為人民幣14040元；被告人林某甲負(fù)責(zé)提供支付寶、銀行卡等支付工具，掩飾、隱瞞犯罪所得金額為人民幣14040元；被告人林某乙負(fù)責(zé)提供銀行卡等支付工具，掩飾、隱瞞犯罪所得金額為人民幣9542元；被告人盧某某、宋某某負(fù)責(zé)提供支付寶等支付工具，掩飾、隱瞞犯罪所得金額均為人民幣6495元。具體事實(shí)分述如下：

1.2020年2月21日，被害人張某某被他人以上述方式敲詐勒索人民幣2998元。該款被被告人楊某某、林某甲予以轉(zhuǎn)移。

2.2020年2月23日，被害人林某某被他人以上述方式敲詐勒索人民幣2999元。該款被被告人宋某某、盧某某、楊某某、林某乙予以接收、轉(zhuǎn)移。

3.2020年2月23日，被害人蔡某某被他人以上述方式敲詐勒索。其中人民幣4547元被被告人楊某某接收后分別轉(zhuǎn)移至被告人林某乙及被告人林某甲賬戶，轉(zhuǎn)移至被告人林某乙賬戶3047元，轉(zhuǎn)移至被告人林某甲賬戶1500元。

4.2020年2月23日，被害人滿某某被他人以上述方式敲詐勒索。其中999元被被告人宋某某、盧某某、楊某某、林某乙予以接收、轉(zhuǎn)移。

5.2020年2月23日，被害人譚某某被他人以上述方式敲詐勒索。其中998元被被告人宋某某、盧某某、楊某某、林某乙予以接收、轉(zhuǎn)移。

6.2020年2月24日，被害人潘某某被他人以上述方式敲詐勒索。其中500元被被告人宋某某、盧某某、楊某某、林某乙予以接收、轉(zhuǎn)移。

7.2020年2月24日，被害人劉某某被他人以上述方式敲詐勒索。其中999元被被告人宋某某、盧某某、楊某某、林某乙予以接收、轉(zhuǎn)移。

被告人陳某、楊某某、林某甲、林某乙、盧某某、宋某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。各被告人均退出贓款。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寶某某公安局出具的戶籍證明等書證；

2.被害人林某某、滿某某、劉某某等人陳述；

3.被告人陳某、楊某某、林某甲、林某乙、盧某某、宋某某供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人陳某、楊某某、林某甲、林某乙、盧某某、宋某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人陳某、楊某某、林某甲、林某乙、盧某某、宋某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某、楊某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定，均系主犯;被告人林某甲、林某乙、盧某某、宋某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳某、楊某某、林某甲、林某乙、盧某某、宋某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省寶某某人民法院

檢察官：孫百爽

檢察官助理：胡菲

2020年11月26日

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附件：

1.被告人陳某、楊某某、林某甲、林某乙、盧某某、宋某某取保候?qū)徲谄涮幩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份。