合肥市人民檢察院

起?訴?書(shū)

合檢刑訴〔2017〕64號(hào)

被告人陳某，男，1987年**月**日出生于四川省成都市，身份證號(hào)碼5101061987********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，住成都市**大道**室，戶籍地成都市金牛區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。被告人陳某因涉嫌合同詐騙罪，于2016年6月27日被合肥市公安局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于次日由合肥市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某，曾用名張波，男，1976年**月**日出生于四川省達(dá)縣，身份證號(hào)碼5130011976********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍地四川省攀枝花市西區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)，成都*甲科技有限公司、成都*乙科技有限公司等公司實(shí)際控制人。被告人張某因涉嫌合同詐騙罪，于2016年11月20日被合肥市公安局監(jiān)視居住，2017年3月8日，本院決定對(duì)其監(jiān)視居住，2017年5月17日被合肥市公安局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于當(dāng)日由合肥市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王乙添，男，1988年**月**日出生于四川省郫縣，身份證號(hào)碼5101241988********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地四川省郫縣**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。被告人王乙添因涉嫌合同詐騙罪，于2016年7月8日被合肥市公安局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于次日由合肥市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐勇，男，1961年**月**日出生于四川省西昌市，身份證號(hào)碼5101281961********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，住四川省都江堰市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)，戶籍地四川省都江堰市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人唐勇因涉嫌合同詐騙罪，于2016年7月11日被合肥市公安局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于次日由合肥市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人路建剛，男，1962年**月**日出生于四川省金堂縣，身份證號(hào)碼5101211962********，漢族，大學(xué)文化程度，時(shí)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行**支行**，戶籍地成都市錦江區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。被告人路建剛因涉嫌合同詐騙罪于2016年7月11日被合肥市公安局刑事拘留，同年8月18日被合肥市公安局取保候?qū)彛?017年3月8日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某、張某、王乙添、唐勇、路建剛等人涉嫌合同詐騙罪，于2017年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后,依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年底，被告人張某因欠有巨額債務(wù)、資金嚴(yán)重短缺讓被告人陳某幫忙融資，后陳某等人通過(guò)偽造融資所需資料、由其冒充工商銀行客戶經(jīng)理、指使他人冒充工商銀行成都高新支行行長(zhǎng)在該行辦公室內(nèi)出具保函等欺騙手段最終獲得融資8億元，張某取得其中的3億元后因支付陳某巨額融資費(fèi)用、歸還巨額債務(wù)等仍然無(wú)法解決資金困難，遂由陳某繼續(xù)幫忙融資，并決定以其實(shí)際控制但無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的成都*甲科技有限公司、成都*乙科技有限公司名義對(duì)外融資。

同時(shí)，楊某某（另案處理）也因欠有巨額債務(wù)、資金嚴(yán)重短缺也找到陳某幫忙融資，并決定以其名下的四川省**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名義對(duì)外融資。

2015年上半年，陳某通過(guò)被告人王乙添介紹認(rèn)識(shí)了被告人、時(shí)行中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行**支行**的路建剛，二人多次到路建剛辦公室咨詢、聊天，了解借貸事宜等。后陳某通過(guò)中間人李某甲等人四處尋找資金方，并聲稱該融資可以由農(nóng)業(yè)銀行**支行出具兜底擔(dān)保函。

陳某等人為順利進(jìn)行融資，由三家公司提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照等公司基礎(chǔ)資料后，偽造了農(nóng)業(yè)銀行四川省分行給三家公司的授信批復(fù)、借款調(diào)查報(bào)告、房地產(chǎn)抵押他項(xiàng)權(quán)證、股權(quán)出質(zhì)設(shè)立登記通知書(shū)等虛假的融資資料，伙同并指使王乙添將上述資料聯(lián)系張某等人加蓋相應(yīng)公司印章，還偽造了農(nóng)行銀行**支行的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、金融許可證、印章等；陳某還指使王乙添找到電腦技術(shù)人員雷某某制作了農(nóng)業(yè)銀行**支行的離線網(wǎng)頁(yè)等。

2015年7月，陳某通過(guò)中間人邵某某介紹找到浙商**股份有限公司，該公司經(jīng)辦人陳某某在對(duì)相應(yīng)的融資資料審查后提出需要到農(nóng)業(yè)銀行**支行考察。陳某便找來(lái)王乙添，并讓王乙添找到被告人唐勇，商議由王乙添冒充農(nóng)業(yè)銀行**支行客戶經(jīng)理，由唐勇冒充該行黃某某行長(zhǎng)來(lái)接待考察人員，許以其成功后會(huì)有好處費(fèi)；又事先聯(lián)系路建剛，商議借用其辦公室接待客戶。后唐勇、王乙添按事先安排分別冒充行長(zhǎng)、銀行客戶經(jīng)理在路建剛的辦公室內(nèi)接待了陳某某等人。后因被發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)，此次融資未果。

2015年10月，陳某又通過(guò)中間人邵某某介紹找到了北京**科技控股有限公司，后陳某、王乙添、唐勇又采用同樣手段借用了路建剛的辦公室接待了該公司經(jīng)辦人沈某某等人。后又因被發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上二維碼有問(wèn)題等疑點(diǎn)，再次融資未果。

2016年2月，中間人李某甲獲知**小額貸款股份有限公司在尋找銀行兜底項(xiàng)目后告知陳某，陳某便通過(guò)中間人將偽造的三家公司的相關(guān)融資資料傳遞至該公司經(jīng)辦人李某乙。后經(jīng)該公司審查認(rèn)為符合借款條件，可以作進(jìn)一步核查，并提出到銀行內(nèi)考察及面簽要求。陳某等人得知后便商議并開(kāi)展接待準(zhǔn)備工作，還讓王乙添再次找到雷某某制作了農(nóng)行銀行**支行的二維碼。3月22日上午，經(jīng)事先聯(lián)系路建剛并告知其需要使用辦公室后，由陳某提供相關(guān)融資資料及手提電腦、銀行印章等，并冒充農(nóng)行客戶經(jīng)理，王乙添冒充該行工作人員，唐勇冒充該行行長(zhǎng)，再次在路建剛的辦公室接待了李某乙、朱某某等人，經(jīng)商談及朱某某等人核查三家公司相關(guān)資料后，唐勇拿出事先帶來(lái)的偽造的銀行印章在承諾函上蓋章，最終騙得了信任。

2016年4月7日，經(jīng)簽訂一系列資產(chǎn)管理合同、資金信托合同、信托貸款合同后，由合肥**公司通過(guò)上海**管理有限公司、渤海**股份有限公司向三家公司發(fā)放借款共計(jì)7億元。

張某、楊某某獲得資金后根據(jù)陳某事先提出的要求按照15%支付費(fèi)用共計(jì)1.05億元，陳某通過(guò)成都**物流有限公司賬戶進(jìn)行走賬，其中支付給李某甲、邵某某中間費(fèi)共計(jì)5995.4萬(wàn)元。后其又和王乙添向張某、楊某某要求增加報(bào)酬，經(jīng)協(xié)商，楊某某追加700萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)給給王乙添400萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給給唐勇200萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給路建剛100萬(wàn)元；張某追加1200萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給陳某、王乙添各600萬(wàn)元。除支付上述費(fèi)用外，張某、楊某某將所獲資金大量用于歸還各種債務(wù)。

2016年5月底，因被害單位開(kāi)展貸后檢查發(fā)現(xiàn)異常致案發(fā)。2016年6月25日、7月11日、11月18日，被告人陳某、路建剛、張某被分別抓獲歸案；同年7月7日、9日，被告人王乙添、唐勇先后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、資產(chǎn)管理合同、資產(chǎn)信托合同、信托貸款合同、他項(xiàng)權(quán)證、承諾函、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；

2.被害單位代表鄭某某的陳述；

3.證人李某甲、李某乙、雷某某、陳某某等人的證言；

4.被告人陳某、張某、王乙添、唐勇、路建剛的供述和辯解；

5.印章檢驗(yàn)報(bào)告、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)、電子物證檢查分析報(bào)告等；

6.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及相關(guān)照片等。

7.視頻資料等。

本院認(rèn)為，被告人陳某、張某等人伙同王乙添、唐勇、路建剛多次虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物19億元，實(shí)際騙得7億元，數(shù)額特別巨大，且系共同犯罪，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。在前兩次實(shí)施合同詐騙過(guò)程中，因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省合肥市中級(jí)人民法院

檢察員　　陳勝

2017年9月19日

附:?

1、被告人陳某、張某、王乙添、唐勇現(xiàn)羈押在合肥市看守所，被告人路建剛被取保候?qū)彛?/span>

2、訴訟、證據(jù)卷共計(jì)37冊(cè)、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)等。