合肥市人民檢察院

起?訴?書

合檢刑訴〔2017〕64號

被告人陳某，男，1987年**月**日出生于四川省成都市，身份證號碼5101061987********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住成都市**大道**室，戶籍地成都市金牛區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。被告人陳某因涉嫌合同詐騙罪，于2016年6月27日被合肥市公安局刑事拘留，同年8月3日經本院批準并于次日由合肥市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某，曾用名張波，男，1976年**月**日出生于四川省達縣，身份證號碼5130011976********，漢族，大學文化程度，戶籍地四川省攀枝花市西區(qū)**路**號**棟**單元**號，成都*甲科技有限公司、成都*乙科技有限公司等公司實際控制人。被告人張某因涉嫌合同詐騙罪，于2016年11月20日被合肥市公安局監(jiān)視居住，2017年3月8日，本院決定對其監(jiān)視居住，2017年5月17日被合肥市公安局刑事拘留，同年6月23日經本院批準并于當日由合肥市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王乙添，男，1988年**月**日出生于四川省郫縣，身份證號碼5101241988********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍地四川省郫縣**路**號**棟**單元**樓**號。被告人王乙添因涉嫌合同詐騙罪，于2016年7月8日被合肥市公安局刑事拘留，同年8月3日經本院批準并于次日由合肥市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐勇，男，1961年**月**日出生于四川省西昌市，身份證號碼5101281961********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住四川省都江堰市**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**號，戶籍地四川省都江堰市**鎮(zhèn)**路**號。被告人唐勇因涉嫌合同詐騙罪，于2016年7月11日被合肥市公安局刑事拘留，同年8月3日經本院批準并于次日由合肥市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人路建剛，男，1962年**月**日出生于四川省金堂縣，身份證號碼5101211962********，漢族，大學文化程度，時任中國農業(yè)銀行**支行**，戶籍地成都市錦江區(qū)**路**號**棟**單元**號。被告人路建剛因涉嫌合同詐騙罪于2016年7月11日被合肥市公安局刑事拘留，同年8月18日被合肥市公安局取保候審，2017年3月8日，本院決定對其取保候審。

本案由合肥市公安局偵查終結，以被告人陳某、張某、王乙添、唐勇、路建剛等人涉嫌合同詐騙罪，于2017年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后,依法已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次，依法延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2014年底，被告人張某因欠有巨額債務、資金嚴重短缺讓被告人陳某幫忙融資，后陳某等人通過偽造融資所需資料、由其冒充工商銀行客戶經理、指使他人冒充工商銀行成都高新支行行長在該行辦公室內出具保函等欺騙手段最終獲得融資8億元，張某取得其中的3億元后因支付陳某巨額融資費用、歸還巨額債務等仍然無法解決資金困難，遂由陳某繼續(xù)幫忙融資，并決定以其實際控制但無實際經營活動的成都*甲科技有限公司、成都*乙科技有限公司名義對外融資。

同時，楊某某（另案處理）也因欠有巨額債務、資金嚴重短缺也找到陳某幫忙融資，并決定以其名下的四川省**房地產開發(fā)有限公司名義對外融資。

2015年上半年，陳某通過被告人王乙添介紹認識了被告人、時行中國農業(yè)銀行**支行**的路建剛，二人多次到路建剛辦公室咨詢、聊天，了解借貸事宜等。后陳某通過中間人李某甲等人四處尋找資金方，并聲稱該融資可以由農業(yè)銀行**支行出具兜底擔保函。

陳某等人為順利進行融資，由三家公司提供營業(yè)執(zhí)照等公司基礎資料后，偽造了農業(yè)銀行四川省分行給三家公司的授信批復、借款調查報告、房地產抵押他項權證、股權出質設立登記通知書等虛假的融資資料，伙同并指使王乙添將上述資料聯(lián)系張某等人加蓋相應公司印章，還偽造了農行銀行**支行的營業(yè)執(zhí)照、金融許可證、印章等；陳某還指使王乙添找到電腦技術人員雷某某制作了農業(yè)銀行**支行的離線網(wǎng)頁等。

2015年7月，陳某通過中間人邵某某介紹找到浙商**股份有限公司，該公司經辦人陳某某在對相應的融資資料審查后提出需要到農業(yè)銀行**支行考察。陳某便找來王乙添，并讓王乙添找到被告人唐勇，商議由王乙添冒充農業(yè)銀行**支行客戶經理，由唐勇冒充該行黃某某行長來接待考察人員，許以其成功后會有好處費；又事先聯(lián)系路建剛，商議借用其辦公室接待客戶。后唐勇、王乙添按事先安排分別冒充行長、銀行客戶經理在路建剛的辦公室內接待了陳某某等人。后因被發(fā)現(xiàn)疑點，此次融資未果。

2015年10月，陳某又通過中間人邵某某介紹找到了北京**科技控股有限公司，后陳某、王乙添、唐勇又采用同樣手段借用了路建剛的辦公室接待了該公司經辦人沈某某等人。后又因被發(fā)現(xiàn)營業(yè)執(zhí)照上二維碼有問題等疑點，再次融資未果。

2016年2月，中間人李某甲獲知**小額貸款股份有限公司在尋找銀行兜底項目后告知陳某，陳某便通過中間人將偽造的三家公司的相關融資資料傳遞至該公司經辦人李某乙。后經該公司審查認為符合借款條件，可以作進一步核查，并提出到銀行內考察及面簽要求。陳某等人得知后便商議并開展接待準備工作，還讓王乙添再次找到雷某某制作了農行銀行**支行的二維碼。3月22日上午，經事先聯(lián)系路建剛并告知其需要使用辦公室后，由陳某提供相關融資資料及手提電腦、銀行印章等，并冒充農行客戶經理，王乙添冒充該行工作人員，唐勇冒充該行行長，再次在路建剛的辦公室接待了李某乙、朱某某等人，經商談及朱某某等人核查三家公司相關資料后，唐勇拿出事先帶來的偽造的銀行印章在承諾函上蓋章，最終騙得了信任。

2016年4月7日，經簽訂一系列資產管理合同、資金信托合同、信托貸款合同后，由合肥**公司通過上海**管理有限公司、渤海**股份有限公司向三家公司發(fā)放借款共計7億元。

張某、楊某某獲得資金后根據(jù)陳某事先提出的要求按照15%支付費用共計1.05億元，陳某通過成都**物流有限公司賬戶進行走賬，其中支付給李某甲、邵某某中間費共計5995.4萬元。后其又和王乙添向張某、楊某某要求增加報酬，經協(xié)商，楊某某追加700萬元，其中轉給給王乙添400萬元，轉給給唐勇200萬元，轉給路建剛100萬元；張某追加1200萬元，轉給陳某、王乙添各600萬元。除支付上述費用外，張某、楊某某將所獲資金大量用于歸還各種債務。

2016年5月底，因被害單位開展貸后檢查發(fā)現(xiàn)異常致案發(fā)。2016年6月25日、7月11日、11月18日，被告人陳某、路建剛、張某被分別抓獲歸案；同年7月7日、9日，被告人王乙添、唐勇先后主動至公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、資產管理合同、資產信托合同、信托貸款合同、他項權證、承諾函、到案經過、戶籍證明等；

2.被害單位代表鄭某某的陳述；

3.證人李某甲、李某乙、雷某某、陳某某等人的證言；

4.被告人陳某、張某、王乙添、唐勇、路建剛的供述和辯解；

5.印章檢驗報告、司法會計鑒定意見書、電子物證檢查分析報告等；

6.搜查筆錄、辨認筆錄及相關照片等。

7.視頻資料等。

本院認為，被告人陳某、張某等人伙同王乙添、唐勇、路建剛多次虛構事實、隱瞞真相，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物19億元，實際騙得7億元，數(shù)額特別巨大，且系共同犯罪，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究刑事責任。在前兩次實施合同詐騙過程中，因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市中級人民法院

檢察員　　陳勝

2017年9月19日

附:?

1、被告人陳某、張某、王乙添、唐勇現(xiàn)羈押在合肥市看守所，被告人路建剛被取保候審；

2、訴訟、證據(jù)卷共計37冊、司法會計鑒定意見書等。