安徽省東某某人民檢察院

起?訴?書

東檢刑訴〔2020〕38號(hào)

被告人陳某某，男，1950年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307021950********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)，住浙江省金華市婺城區(qū)**街**號(hào)**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月8日被東某某公安局刑事拘留，于同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人袁某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3407021971********，漢族，初中，戶籍所在地安徽省銅陵市，住池州市石臺(tái)縣**宿舍。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月24日被東某某公安局監(jiān)視居住，同年8月20日、2020年2月19日兩次經(jīng)本院決定被監(jiān)視居住。

被告人潘某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3411261984********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地安徽省合肥市包河區(qū)，住合肥市包河區(qū)瀘州**道**號(hào)**花園小區(qū)**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月16日被東某某公安局取保候?qū)?，同?月20日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6402041980********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)石嘴山市大武口區(qū)，住浙江省金華市婺城區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月21日被東某某公安局取保候?qū)彛?月20日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由東某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、袁某某等四人涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2019年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知集資參與人訴訟權(quán)利與義務(wù)，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，于2019年9月26日、12月11日退回東某某公安局補(bǔ)充偵查，2019年10月26日、2020年1月11日補(bǔ)查重報(bào)，期間于2019年9月12日、11月27日、2020年2月12日三次延長(zhǎng)審查起訴期限15天。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年4月份，被告人陳某某、袁某某相識(shí)，陳某某在金華市經(jīng)營(yíng)虛擬貨幣失敗以后，于2018年6月將金華銀商寶信息科技有限公司遷至安徽省石臺(tái)縣仁里鎮(zhèn)。為解決各自公司資金困局，二人協(xié)議收購(gòu)東某某葛公鎮(zhèn)仙寓山水廠，成立公司共同經(jīng)營(yíng)，陳某某出資，袁某某負(fù)責(zé)購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備。2018年7月27日陳某某在東某某注冊(cè)成立安徽銀商寶礦泉水有限公司（以下簡(jiǎn)稱安徽銀商寶），自任法人代表，公司無實(shí)際經(jīng)營(yíng)。2018年9月份，陳某某找到被告人譚某某，要求譚某某幫其建立“銀商寶”平臺(tái)（后更名為寶硒股份平臺(tái)，以下簡(jiǎn)稱平臺(tái)）及線上商城（未上線），并在平臺(tái)中提出了股權(quán)激勵(lì)系統(tǒng)及每日分紅獎(jiǎng)勵(lì)制度。譚某某明知該平臺(tái)設(shè)置不符合國(guó)家法律規(guī)定，仍收取報(bào)酬制作了該平臺(tái)，提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。2018年9月25日，袁某某注冊(cè)安徽寶硒水業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱寶硒水業(yè)），被告人潘某某為公司法人代表，陳某某負(fù)責(zé)線上銷售，袁某某負(fù)責(zé)生產(chǎn)及線下銷售。該平臺(tái)于2018年12月1日上線運(yùn)行，陳某某利用微信群、公眾號(hào)等方式廣泛對(duì)外宣傳推廣，承諾返利分紅、饋贈(zèng)股權(quán)、推廣獎(jiǎng)勵(lì)，吸引集資參與人投資消費(fèi)。袁某某負(fù)責(zé)審核分發(fā)每日分紅及推薦獎(jiǎng)，潘某某負(fù)責(zé)平臺(tái)訂單管理。集資參與人注冊(cè)會(huì)員后，轉(zhuǎn)賬匯款至安徽銀商寶公司對(duì)公賬戶上形成資金池，再以購(gòu)買寶硒水的名義將資金由安徽銀商寶對(duì)公賬戶直接或通過袁某某等人個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)至寶硒水業(yè)對(duì)公賬戶。2019年3月，平臺(tái)系統(tǒng)發(fā)生故障，潘某某與譚某某對(duì)接進(jìn)行了維護(hù)。截至案發(fā)，平臺(tái)真實(shí)投資用戶逾1.6萬，共吸收資金77334444.36元。所吸收的資金小部分用于寶硒水業(yè)的經(jīng)營(yíng)開支，2307萬元用于兌付集資參與人的高額分紅及推薦獎(jiǎng)金。剩余4062萬元資金予以凍結(jié)。

案發(fā)后，各被告人在接到公安機(jī)關(guān)的電話通知后，主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。寶硒水業(yè)公司以寶硒水、大米、茶葉等商品等值補(bǔ)償集資參與人，現(xiàn)已基本補(bǔ)償完畢，并補(bǔ)繳稅款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：出庫(kù)單6份；

2.書證：受案登記表、立案決定書、被告人身份信息、銀商寶股權(quán)激勵(lì)系統(tǒng)簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、扣押決定書及清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書及登記表、東某某金融工作辦公室出具的說明、到案經(jīng)過、供貨合同等；

3.證人證言：楊某某、劉某某等22人證言；

4.被告人供述與辯解；

5.鑒定意見：池州九華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的陳某某等人通過平臺(tái)涉嫌非法集資專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

6.電子數(shù)據(jù)：從楊某某手機(jī)中提取的其平臺(tái)投資、分紅及推薦獎(jiǎng)明細(xì)；光盤1張

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、袁某某、潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、袁某某、潘某某違反國(guó)家金融法律規(guī)定，搭建網(wǎng)絡(luò)融資平臺(tái)，以銷售寶硒山泉為名，吸收社會(huì)不特定對(duì)象資金，擾亂金融秩序，已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且系共同犯罪，陳某某是主犯，袁某某、潘某某是從犯。被告人譚某某作為互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人員，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、網(wǎng)站維護(hù)等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。四名被告人均主動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省東某某人民法院

檢察員　吳家本

2020年2月25日

附：

1．被告人陳某某現(xiàn)羈押在東某某看守所，其他被告人取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．偵查卷宗10冊(cè)、審計(jì)報(bào)告1份、光盤1張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

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