重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝北檢刑訴〔2019〕1562號(hào)

被告人陳某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405821978********，漢族，小學(xué)文化程度，**員工，出生地廣東省汕頭市，住廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月24日被重慶市公安局渝北區(qū)分局拘留，同年8月26日經(jīng)本院決定，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人陳某某應(yīng)肖某某（另案處理）的邀約到其經(jīng)營(yíng)的**美術(shù)館上班，鄭某某（另案處理）系該公司**。2018年12月19日和2019年2月27日，陳某某在鄭某某的要求下，分別到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州海安路支行和中國(guó)建設(shè)銀行廣州馬場(chǎng)路支行，用自己的身份證辦理了一張尾號(hào)為**的農(nóng)業(yè)銀行卡和一張尾號(hào)為**的建設(shè)銀行卡，并開(kāi)通了網(wǎng)上銀行。之后，陳某某在鄭某某的安排下，多次到上述兩個(gè)銀行提取現(xiàn)金后交給鄭某某。

2019年5月，家住重慶市渝北區(qū)的被害人李某甲經(jīng)“天峰”（微信名）推薦在手機(jī)上安裝了“紅牛賽專業(yè)股票投資平臺(tái)”的軟件，并在“天峰”的推薦下從該平臺(tái)上購(gòu)買股票。同年5月14日，李某甲分別通過(guò)中信銀行江北支行柜臺(tái)以及手機(jī)銀行三次向該平臺(tái)賬戶（賬號(hào)名為廣東**投資有限公司）轉(zhuǎn)賬共計(jì)55萬(wàn)，5月17日李某甲在工商銀行柜臺(tái)向該賬號(hào)轉(zhuǎn)賬47萬(wàn)元，5月21日，李某甲從其平臺(tái)賬戶中提取出3萬(wàn)元。6月8日，李某甲發(fā)覺(jué)無(wú)法進(jìn)入該投資平臺(tái)，發(fā)覺(jué)被騙，遂報(bào)警。

經(jīng)查，李某甲被騙的99萬(wàn)元經(jīng)由廣東**投資有限公司賬戶多次流轉(zhuǎn)，最終流入被告人陳某某的農(nóng)業(yè)銀行卡和建設(shè)銀行卡中，并被其分別于2019年5月17日和5月21日分別提取出來(lái)交給鄭某某。

2019年7月23日，被告人陳某某被抓獲歸案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、人口信息表、到案經(jīng)過(guò)、銀行業(yè)務(wù)憑證、銀行卡交易明細(xì)清單、借記卡信息查詢清單；

2.證人李某乙的證言；

3.被害人李某甲的陳述；

4.被告人陳某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.監(jiān)控視頻等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知系犯罪所得而以其他方法掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人陳某某有期徒刑三年至四年，可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢 察 官：門麗

2019年11月11日

附：1.被告人陳某某羈押于渝北區(qū)看守所。

2.案卷材料2冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。