天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢一部刑訴〔2020〕80號

被告人陳某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼3505251971********，漢族，初中文化，無職業(yè)，現(xiàn)住福建省泉州市**區(qū)**園**號樓**號（戶籍所在地：福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號）。

被告人葉榮某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3505831985********，漢族，初中文化，無職業(yè)，現(xiàn)住福建省泉州市**區(qū)**路**號（戶籍所在地：福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號）。

被告人楚嘉雯（英文名CHU.CHIA-WEN），女，1994年**月**日出生，護照號碼30896****，漢族，高中文化，無職業(yè)，現(xiàn)住福建省泉州市**區(qū)**路**號（戶籍所在地：臺灣省臺北縣新北市**區(qū)**里**街**巷**號**）。

上列三名被告人均因本案于2019年10月22日被天津市公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)天津市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局執(zhí)行。

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、葉榮某、楚嘉雯涉嫌詐騙罪，于2020年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害單位及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害單位代表及其訴訟代理人、被害人的訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。2020年5月28日退回公安機關(guān)補充偵查，同年6月28日補充偵查完畢重新移送。

經(jīng)依法審查查明：2019年8月至同年10月間，被告人陳某某、葉榮某、楚嘉雯在“吉祥”等人授意下，經(jīng)預(yù)謀在福建省泉州市架設(shè)通訊中轉(zhuǎn)設(shè)備（以下簡稱“貓池”），通過在貓池插換電話卡、試撥電話等方式，為電信詐騙提供通訊支持。其間，被告人陳某某、葉榮某租賃房屋、頻繁轉(zhuǎn)移犯罪地點；被告人陳某某提供手機、貓池等作案工具，接收及傳遞電信詐騙人員指令，接收及俵分違法所得；被告人葉榮某、楚嘉雯接收電話卡，值守貓池，接收電信詐騙人員指令，并進行插換電話卡、試撥電話等操作。

2019年9月，經(jīng)被告人葉榮某、楚嘉雯操作貓池、試撥電話，電信詐騙人員通過1331182****、1531636****、1530197****等電話號碼，冒充司法機關(guān)工作人員騙取天津**資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司人民幣9550萬元。同年10月，電信詐騙人員使用被告人葉榮某、楚嘉雯處的1388600****電話卡，冒充司法機關(guān)工作人員騙取被害人周某某人民幣1.32萬元。另查，經(jīng)被告人葉榮某、楚嘉雯等人操作貓池、試撥電話，電信詐騙人員通過多個電話號碼，假冒司法機關(guān)工作人員等身份，共騙取柴某某等數(shù)十名被害人人民幣600余萬元。

經(jīng)被害單位及被害人報案，公安機關(guān)于2019年10月22日將被告人陳某某、葉榮某、楚嘉雯抓獲歸案?，F(xiàn)部分涉案賬戶被依法凍結(jié)，手機、電話卡、貓池等作案工具已被依法扣押。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害單位代表楊某某及周某某等被害人的陳述；

2.仝某某等證人的證言；

3.手機卡、貓池等物證；

4.案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明材料、護照、手機通話記錄、銀行交易流水明細清單等書證；

5.檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、電子證據(jù)檢驗報告；

7.被告人陳某某、葉榮某、楚嘉雯的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人葉榮某、楚嘉雯對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、葉榮某、楚嘉雯以非法占有為目的，與他人共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人陳某某、葉榮某、楚嘉雯系與他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定。建議判處被告人陳某某有期徒刑八年至十年，并處罰金；建議判處被告人葉榮某有期徒刑六年六個月至七年六個月，并處罰金；建議判處被告人楚嘉雯有期徒刑五年六個月至六年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢??察??官：翟??頡

檢察官助理：馬文瀚

2020年7月28日

附：

1.被告人陳某某、葉榮某、楚嘉雯現(xiàn)均羈押于天津市和平區(qū)看守所。

2.偵查卷九冊（附光盤一張）及補充卷一冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。