浙江省溫州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

溫檢公訴部刑訴〔2019〕126號(hào)

被告人陳金國(guó)，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303031964********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市龍灣區(qū)**街道**路**號(hào)。因犯串通投標(biāo)罪，于2008年10月22日被判處拘役六個(gè)月，緩刑一年；因犯受賄罪，于2012年3月7日被溫州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年。因本案，于2018年11月19日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留；2018年12月25日經(jīng)甌海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳金國(guó)犯生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年2月26日向甌海區(qū)人民檢察院移送審查起訴。甌海區(qū)人民檢察院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及相關(guān)訴訟權(quán)利義務(wù)，并于2019年6月21日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問(wèn)了被告人，并審查了全部案件材料。其間，甌海區(qū)人民檢察院退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次，本院延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月至9月，被告人陳金國(guó)伙同陳某乙（另案處理，已起訴）、賴某某、樊某某（均另案處理）等人經(jīng)事先預(yù)謀，并共同出資，租用大船前往公海加油，并購(gòu)買(mǎi)運(yùn)沙船改裝成運(yùn)油船，雇傭戴某甲、程某某、余某某、黃興滿、黃某甲等人（均另案處理）作為運(yùn)油船船夫，于夜間到溫州市洞頭區(qū)靈昆附近的海域過(guò)駁從公海走私入境的大船上的柴油，經(jīng)由溫州市龍灣區(qū)蒲州閘門(mén)進(jìn)入內(nèi)河，后將運(yùn)油船?？吭跍刂菔挟T海區(qū)仙巖街道、茶山街道山根村河岸邊的卸油點(diǎn)，將柴油就地銷(xiāo)售給事先聯(lián)系好的油罐車(chē)。其中，被告人陳金國(guó)主要負(fù)責(zé)聯(lián)系蒲州閘門(mén)并支付過(guò)閘費(fèi)，雇傭聶某某（另案處理，已起訴）、黃某乙（另案處理）等人作為拉皮管的工人；陳某乙負(fù)責(zé)在卸油點(diǎn)進(jìn)行管理、指揮，并雇傭黃某丙（另案處理）負(fù)責(zé)過(guò)磅、記賬；左某某、鄭某某（另案處理，已起訴）、萬(wàn)某某（另案處理）作為中介人員，負(fù)責(zé)聯(lián)系、組織油罐車(chē)到該卸油點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)柴油。

截至2019年9月18日案發(fā)時(shí)，該團(tuán)伙走私柴油至少2081.06噸。經(jīng)計(jì)某某，偷逃應(yīng)繳稅款至少5325505.66元人民幣。具體事實(shí)如下：

2018年8月20日，該團(tuán)伙走私柴油入境至少29.54噸，偷逃應(yīng)繳稅款至少人民幣74715.88元；

2018年9月14日，該團(tuán)伙走私柴油入境至少411.2噸，偷逃應(yīng)繳稅款至少人民幣1061221.67元。

2018年9月15日，該團(tuán)伙走私柴油入境至少790.23噸，偷逃應(yīng)繳稅款至少人民幣2039425.27元。

2018年9月16日、17日，該團(tuán)伙走私柴油入境727.01噸，偷逃應(yīng)繳稅款人民幣1838835.11元。

2018年9月18日凌晨，茶山街道山根村的卸油點(diǎn)被公安機(jī)關(guān)查獲，現(xiàn)場(chǎng)查扣已經(jīng)加油完畢的油罐車(chē)4輛、正在等候加油的油罐車(chē)5輛。經(jīng)查，4輛油罐車(chē)中累計(jì)有走私柴油123.08噸。經(jīng)鑒定，該4輛車(chē)中的柴油“餾程”、“硫含量”項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)計(jì)某某，該部分柴油偷逃應(yīng)繳稅款人民幣311307.73元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、過(guò)駁記錄照片、賬單照片、扣押決定書(shū)及扣押清單、收油證明、抽樣取證單、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、銀行交易明細(xì)、前科材料、浙江省衢州市中級(jí)人民法院（2013）浙衢刑執(zhí)字第6371號(hào)刑事裁定書(shū)、浙江省衢州市中級(jí)人民法院（2013）浙衢刑執(zhí)字第6371號(hào)假釋執(zhí)行通知書(shū)、解除社區(qū)矯正證明書(shū)、溫州市甌龍?zhí)组l服務(wù)有限公司經(jīng)營(yíng)權(quán)租賃合同等；

2.證人證言：證人陳某乙、左某某、鄭某某、黃某丙、聶某某、黃某乙、戴某甲、程某某、余某某、黃某某、黃某甲、黃某丁、洪某某、徐某甲、朱某某、謝某某、楊某甲、曹某某、黃某戊、張某甲、張某乙、杜某某、王某某、徐某乙、楊某乙、鄭某某、朱某某、鄭某甲、陳某丙、戴某乙、姜某甲、姜某乙、李某甲、李某乙、周某某、謝某甲的證言、情況說(shuō)明及抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被告人的供述與辯解：被告人陳金國(guó)的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：溫關(guān)稅核字（2019）0036號(hào)海關(guān)核定證明書(shū)、溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院LRR18090353、LRR18090354、LRR18090355、LRR1809036號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：溫某某公（刑）勘[2018]1903號(hào)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、溫州市甌海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局現(xiàn)場(chǎng)筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人陳金國(guó)為謀取非法利益，逃避海關(guān)監(jiān)管，伙同他人采取海上偷運(yùn)入境的方式，多次走私柴油入境銷(xiāo)售牟利，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額至少5325505.66元，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第（三）之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳金國(guó)在前罪假釋期滿之日起五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《刑法》第六十五條，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省溫州市中級(jí)人民法院

檢察員：張惟雅

2019年8月5日

附：

1.被告人陳金國(guó)現(xiàn)羈押于甌海區(qū)看守所。

2.偵查卷12冊(cè)，光盤(pán)5張。

3.證人名單1份。

4.戶籍證明1份、情況說(shuō)明1份、溫關(guān)稅核字（2019）0036號(hào)海關(guān)核定證明書(shū)、訊問(wèn)筆錄5份、（2013）浙衢刑執(zhí)字6371號(hào)刑事裁定書(shū)1份、（2014）龍某某解字130號(hào)解除社區(qū)**（2013）浙衢刑執(zhí)字6371號(hào)假釋執(zhí)行通知書(shū)1份、鑒定意見(jiàn)通知書(shū)1份、罪犯檔案資料1份。