鄭州市二七區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭二檢二部刑訴〔2020〕10號(hào)　

　　被告人陳某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503221984********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年12月20日被鄭州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月20日經(jīng)我院批準(zhǔn)，次日由鄭州市公安局嵩山路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局嵩山路分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案件重大復(fù)雜，本院于2020年4月20日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，被告人陳某通過創(chuàng)立**APP平臺(tái)，在鄭州市二七區(qū)**街開展眾籌入股活動(dòng)，以交納相關(guān)費(fèi)用并對(duì)應(yīng)注冊(cè)成為該平臺(tái)“體驗(yàn)、青銅、白銀、黃金、鉆石、金鉆、VIP、超級(jí)VIP”會(huì)員，以注冊(cè)會(huì)員發(fā)展他人參加可獲得2%至12％的直推獎(jiǎng)、0.5％至4％的間推獎(jiǎng)、0.4％至10％的流通獎(jiǎng)等形式獲得返利。被告人陳某采取上述運(yùn)營模式，引誘注冊(cè)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人交納費(fèi)用并成為**APP注冊(cè)會(huì)員，從中騙取注冊(cè)會(huì)員錢財(cái)。截止案發(fā)，在**APP平臺(tái)交納費(fèi)用并成為注冊(cè)會(huì)員的人數(shù)超過一百二十人，且層級(jí)在三級(jí)以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人陳某供述；2、證人郭某甲、郭某乙、王某某等證人證言；3、微信支付交易明細(xì)、銀行交易明細(xì)、手機(jī)微信截圖、辯認(rèn)筆錄、戶籍信息、前科查詢表、受案經(jīng)過、到案經(jīng)過、情況說明等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某組織、領(lǐng)導(dǎo)以提供服務(wù)的經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

（本頁無正文）

此致

鄭州市二七區(qū)人民法院

????????????????????????????????檢??察??員：黃??健???????

????????????????????????????????檢??察??員：牛明明

?2020年4月30日　

附：

????1、被告人陳某現(xiàn)被羈押于鄭州市第三看守所；

2、卷宗十冊(cè)、補(bǔ)充證據(jù)65頁；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

????4、《量刑建議書》一份。