浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢公訴刑訴〔2020〕636號

被告人陳某某，男，1981年**月**日出生，公民身份證號碼3304241981********，漢族，文化程度初中，原杭州**投資管理有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地浙江省海鹽縣**街道**村**號。2012年8月3日因犯詐騙罪被判處有期徒刑一年四個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。2017年2月17日因無證駕駛被處行政拘留十日，并處罰款人民幣八百元。2017年11月16日因犯危險駕駛罪被判處拘役一個月十五日，并處罰金人民幣三千元，2018年1月10日刑滿釋放。2019年5月23日因犯職務(wù)侵占罪被杭州市江干區(qū)人民法院判處有期徒刑一年五個月，2019年6月17日刑滿釋放。因本案于2019年9月20日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼3304111986********，漢族，文化程度大專，原杭州**投資管理有限公司業(yè)務(wù)主管，戶籍所在地浙江省嘉興市南湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月20日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被依法逮捕。

被告人張某甲，曾用名張某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼4113231990********，漢族，文化程度高中，原杭州**投資管理有限公司員工，戶籍所在地河南省淅川縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年9月20日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被依法逮捕。

被告人黃某某，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼3505811985********，漢族，文化程度初中，原杭州**投資管理有限公司員工，戶籍所在地福建省石獅市**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2019年9月20日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月25日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、王某甲、張某甲、黃某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日、12月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機關(guān)補充偵查二次，并依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月開始，被告人陳某某伙同謝某某（另案處理）等人糾集被告人王某甲、黃某某、張某甲、賈某某（另案處理）、王某乙（另案處理）、陳某甲（另案處理）等人，在本市江干區(qū)德勝東路3333號東大門交易中心B座以杭州**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”）的名義放貸，由陳某某全面負(fù)責(zé)日常管理，王某甲、賈某某等人具體負(fù)責(zé)放貸業(yè)務(wù)，黃某某、張某甲、王某乙、陳某甲等人負(fù)責(zé)拖車等工作，通過收取頭息、服務(wù)費、GPS費、保證金等名目虛增放貸金額，在被害人無力償還或再次向他人借款時，采用控制人身、拖回車輛等方式催討債務(wù)、索取違約金，或出售車輛，從中獲取非法利益。具體如下：

2015年6月2日，被害人任某甲至**公司抵押車牌號為浙AE****的起亞牌汽車借款人民幣（以下幣種均為人民幣）8萬元，扣除頭息、GPS費、手續(xù)費后實際到手7.3萬元。期間，因任某甲未按期支付利息，其被要求重新簽訂一張金額為9萬元的借條，后任某甲仍未按期支付本息造成逾期。2016年1月12日9時許，被告人王某甲、黃某某、王某乙、賈某某、陳某甲等人根據(jù)陳某某的指使前往富陽找任某甲，謊稱與其談生意，將其騙至富陽**小區(qū)后門處，后強行帶至**公司，談判期間任某甲被打耳光，陳某某要求任某甲將抵押車輛開到**公司否則不能離開，并指使黃某某、王某乙等人將任某甲帶至熱帶雨林浴場看管，直至次日中午10時許任某甲的朋友將車輛開到**公司扣留，任某甲才得以離開。2016年4月28日，陳某某陳某甲等人將任某甲的車輛以10萬元的價格出售，扣除任某甲實際到手金額以及支付的利息7545元，陳某某等人非法獲利34545元。

2015年8月28日，被害人周某某向**公司抵押車輛借款27萬元，扣除頭息、GPS費、服務(wù)費等費用，實際到手254262元，后周某某陸續(xù)償還本息、支付手續(xù)費。2016年10月，因周某某未按時支付利息，陳某某指使員工將周某某的車輛拖回后向其索得索得違約金1萬元。2016年12月20日，因周某某未按時支付利息，陳某某再次以上述方式索得違約金2.8萬元。2017年7月6日，陳某某因自己和公司鬧矛盾，在借款周期未到的情況下，要求周某某歸還本金，周某某無力歸還，陳某某再次以相同方式索得違約金9600元。至2017年11月17日，周某某共計支付本息、手續(xù)費、違約金439450元，陳某某等人非法獲利185188元。

2015年12月3日，被害人姚某某向**公司抵押車輛借款8萬元，由王某甲負(fù)責(zé)接待，扣除頭息、GPS費用、服務(wù)費等費用，姚某某實際到手71800元，后姚某某按期支付利息共計12800元。因2016年5月無力償還本金，陳某某指使員工將姚某某抵押汽車拖回后索得違約金9050元，2016年6月30日姚某某歸還本金8萬元，陳某某等人非法獲利30050元。

2016年7月21日，被害人楊某甲以其母親楊某乙名下的浙AC****大眾牌汽車向陳某某抵押車輛借款10萬元，由賈某某負(fù)責(zé)接待，扣除頭息、GPS費、服務(wù)費、等費用，楊某某實際到手75500元，后楊某甲還款42000元。因楊某甲又以車輛抵押借款導(dǎo)致車輛被他人拖走，2016年8月21日，陳某某、張某甲等人與楊某甲一同前往江蘇徐州墊資22萬元贖回車輛，要求楊某甲重新簽訂一張34萬元的借款合同，并扣留車輛，后楊某甲未還款。2017年7月，陳某某向杭州市下城區(qū)人民法院提起訴訟，要求楊某甲和楊某乙償還借款本金10萬、利息21600元、律師費3000元，后因未在指定期限內(nèi)預(yù)交案件受理費，按自動撤訴處理。2018年1月，陳某某向杭州市下城區(qū)人民法院提起訴訟，要求楊某甲和楊某乙償還借款本金10萬、利息34126元、律師費3000元，后于2018年2月9日申請撤訴。

2017年4月15日，被害人沈某某向**公司抵押其車牌號為浙A9****的奧迪牌Q7汽車借款16萬元，由賈某某負(fù)責(zé)家訪，扣除保證金、服務(wù)費、利息等費用，沈某某實際到手人民幣135100元。2017年5月10日，陳某某以沈某某在別處借款違約為由，指使員工將其奧迪汽車拖走，要求其還款16萬元。2017年5月11日沈某某被迫支付16萬元，**公司退還保證金6400元，陳某某等人非法獲利人民幣18500元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科材料、到案經(jīng)過、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、抵押合同、接受證據(jù)清單、銀行流水、轉(zhuǎn)賬截圖、委托書、借款合同、收條等；

2.證人證言：證人賈某某、王某乙、李某某、王某丙、呂某某、任某乙、郁某某、張某丙、蔣某某、張某丁、楊某乙、陳某乙的證言；

3.被害人任某甲、周某某、沈某某、姚某某、楊某甲的陳述；

4.被告人陳某某、王某甲、張某甲、黃某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行流水、電話詢問錄音。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。四被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、王某甲、黃某某、張某甲，以非法占有為目的，對他人實施要挾，強行索取他人財物，其中陳某某、張某甲數(shù)額巨大，王某甲、黃某某數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某的部分犯罪行為因其意志以外的原因未得逞，被告人張某甲的犯罪行為因其意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十三條。被告人王某甲、張某甲、黃某某在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢??察?官：虞紅平

2020年6月3日

附件：

1.被告人陳某某、王某甲、張某甲現(xiàn)羈押于杭州市江干區(qū)看守所，被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1885999****）。

2.偵查卷6冊、補充材料2冊、光盤1張。

3.具結(jié)書、量刑建議書各4份。