重慶市云陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書

云檢刑訴〔2020〕Z303號(hào)　

被告人陳某某，女，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5122251960********，漢族，文盲，無業(yè)，戶籍所在地重慶市云陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住云陽(yáng)縣**路**號(hào)門市。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月10日被云陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，別名周某乙，女，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5112241979********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市云陽(yáng)縣**大道**號(hào)**單元**-**，現(xiàn)住云陽(yáng)縣**城**棟**-**。因賭博，于2020年5月12日被云陽(yáng)縣公安局行政拘留十二日，并處罰款一千元。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月23日被云陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5122251969********，漢族，初中文化，無業(yè)，住重慶市云陽(yáng)縣**大道**號(hào)**單元**-**。因賭博，于2020年5月12日被云陽(yáng)縣公安局行政拘留十二日，并處罰款一千元。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月23日被云陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5122251971********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住重慶市云陽(yáng)縣**路**號(hào)**-**。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月25日被云陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人郎某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5122251974********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住重慶市云陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日被云陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5122251966********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住重慶市云陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)。因賭博，于2020年5月12日被云陽(yáng)縣公安局行政拘留十二日，并處罰款一千元。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月23日被云陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5122251975********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，戶籍所在地重慶市云陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)，現(xiàn)住云陽(yáng)縣**路**巷**宿舍**棟**-**。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日被云陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，別名王某丙，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5112211982********，漢族，專科文化，開州區(qū)**鎮(zhèn)**村村委會(huì)工作人員，戶籍所在地重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)附**號(hào)，現(xiàn)住開州區(qū)**小區(qū)**棟**-**。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日被云陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由云陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、周某甲、陳某甲、郎某某、王某甲、陳某乙、王某乙涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴，以潘某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至5月期間，被告人陳某某、周某甲、陳某甲、潘某某、郎某某、王某甲、陳某乙、王某乙共謀后，在打麻將過程中以打手勢(shì)、說暗語(yǔ)的方式相互配合，騙取被害人邱某某、吳某某夫婦人民幣共計(jì)12.6萬元，其中，被告人陳某某、周某甲、陳某甲、潘某某詐騙金額12.6萬元，被告人郎某某、王某甲、陳某乙詐騙金額8萬元，被告人王某乙詐騙金額4萬元。具體事實(shí)如下：

1.2020年3月底至4月初，被告人陳某甲、陳某某、周某甲、潘某某在云陽(yáng)縣星河灣小區(qū)3棟1樓麻將館與邱某某打麻將過程中，以打手勢(shì)、說暗語(yǔ)的方式合伙騙取邱某某人民幣共計(jì)46000元，陳某某、陳某甲、潘某某各分得12000元，周某甲分得10000元。

2.2020年4月10日至5月11日，被告人陳某某、周某甲、陳某甲、潘某某、郎某某、王某甲、陳某乙、王某乙在云陽(yáng)縣富正賓館、金科世界城小區(qū)38棟1樓麻將館、星河灣小區(qū)3棟1樓麻將館等場(chǎng)所與邱某某、吳某某夫婦打麻將過程中，以打手勢(shì)、說暗語(yǔ)的方式合伙騙取邱某某、吳某某人民幣共計(jì)8萬元。除去開支后，被告人郎某某、王某甲、陳某甲各分得12000元，周某甲分得11000元，陳某乙分得8000元，陳某某、潘某某各分得6000元，王某乙分得5000元。

被告人周某甲、陳某甲、王某甲于2020年5月11日被抓獲歸案、被告人陳某乙于2020年6月1日主動(dòng)向云陽(yáng)縣公安局青龍派出所投案，到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)；被告人郎某某、王某乙于2020年6月2日主動(dòng)向云陽(yáng)縣公安局青龍派出所投案，投案時(shí)未如實(shí)供述；被告人陳某某于2020年6月9日被抓獲歸案，到案后未如實(shí)供述。

案發(fā)后，被告人王某甲、陳某乙家屬各退繳違法所得12000元，被告人周某甲家屬退繳違法所得21000元，被告人陳某甲家屬退繳違法所得19000元，被告人潘某某退繳違法所得17000元，被告人王某乙家屬退繳違法所得5000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行交易明細(xì)、開房記錄、行政處罰決定書、通話記錄、微信支付記錄等書證；

2.證人劉某某、夏某某的證言；

3.被害人邱某某、吳某某的陳述；

4.被告人陳某某、周某甲、陳某甲、潘某某、郎某某、王某甲、陳某乙、王某乙的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某甲、陳某甲、潘某某、王某甲、陳某乙、王某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、周某甲、陳某甲、潘某某、郎某某、王某甲、陳某乙、王某乙以非法占有為目的，合伙使用欺詐手段控制賭博輸贏，騙取他人財(cái)物，其中被告人陳某某、周某甲、陳某甲、潘某某、郎某某、王某甲、陳某乙數(shù)額巨大，被告人王某乙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人周某甲、陳某甲、潘某某、王某甲、陳某乙、王某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人潘某某、陳某乙系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人周某甲、陳某甲、王某甲、王某乙系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人周某甲、陳某甲、潘某某、王某甲、陳某乙、王某乙已退繳違法所得，酌情從輕處罰。建議判處被告人周某甲、陳某甲有期徒刑三年，并處罰金三萬元；建議判處被告人王某甲有期徒刑三年，并處罰金二萬元；建議判處被告人潘某某、陳某乙有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金二萬元；建議判處被告人王某乙有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，各被告人的違法所得應(yīng)當(dāng)予以追繳、沒收。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云陽(yáng)縣人民法院　

檢??察??官：梁國(guó)波

檢察官助理：張??凱

2020年8月19日　

附件：

1.被告人陳某某、周某甲、陳某甲、郎某某、王某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于云陽(yáng)縣看守所；被告人王某乙現(xiàn)羈押于萬州區(qū)看守所；被告人潘某某現(xiàn)住云陽(yáng)縣**路**號(hào)**-**，聯(lián)系電話：1521355****。??

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。?

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。

4.《量刑建議書》2份。