福建省柘榮縣人民檢察院

起?訴?書

柘檢一部刑訴〔2020〕31號

被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3522301992********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地為周寧縣，住周寧縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年11月23日被柘榮縣公安局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由柘榮縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉垚城，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3522281993********，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍地為屏南縣，住屏南縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年11月20日被柘榮縣公安局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由柘榮縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由柘榮縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、葉垚城涉嫌敲詐勒索罪，于2020年7月17日向本院移送審查起訴。經(jīng)寧德市人民檢察院指定管轄，本院受理后，于同月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2017年下半年，張某甲、李某某、陳某乙、陳某甲(均另案處理)等人為攫取高額經(jīng)濟(jì)利益，經(jīng)商議在寧德市、福州市先后成立“點(diǎn)金借條”、“浩宇借條”、“金鼎借條”等多家非法網(wǎng)絡(luò)放貸公司。2018年1月16日，張某甲、陳某甲、陳某乙糾集被告人陳某某、葉垚城在福州市晉安區(qū)保利香檳小區(qū)26棟2801室成立“鼎盛金服”公司從事網(wǎng)絡(luò)放貸，其中陳某某、葉垚城各出資人民幣（幣種，下同）40000元，分別占股20％，其余股份由張某甲、陳某甲、陳某乙所有。該公司成員固定、分工明確、統(tǒng)一管理，依托借貸寶平臺陳某某的賬戶作為放款賬戶，陳某乙負(fù)責(zé)日常運(yùn)營管理，陳某某、葉垚城負(fù)責(zé)聯(lián)系被害人、對被害人進(jìn)行審核、催收等具體事務(wù)。該公司在開展網(wǎng)絡(luò)放貸過程中，利用被害人急需借款心理，以“無抵押、放款快”等幌子吸引被害人借款，由審核人員向被害人索要手機(jī)號碼、手持身份證照片、通訊通話記錄等公民個(gè)人信息，為后續(xù)“軟暴力”催收做準(zhǔn)備。決定放款后，再以公司規(guī)定、行業(yè)規(guī)矩等名義收取借款本金30%“砍頭息”、“保證金”，在借貸寶平臺上與被害人簽訂多張?zhí)摳唠娮咏钘l，制造虛假資金流水，被害人實(shí)際到手金額只有借款金額的70％、借款期限為7天。借款期限屆滿后，被害人需按電子借條償還本金。對無法按期還款的被害人，則以支付“展期費(fèi)”方式，不斷壘高被害人債務(wù)。對逾期未還款的被害人，被告人就會根據(jù)前期獲取的被害人個(gè)人信息，采取打電話、發(fā)短信催討、“手機(jī)轟炸機(jī)”不間斷撥打電話、發(fā)送短信驗(yàn)證碼等方式，對被害人及其親友施壓、滋擾、威脅，迫使被害人還款或支付高額費(fèi)用，以此非法占有他人財(cái)物。

該公司利用網(wǎng)絡(luò)有組織的多次向被害人張某丁、柯某乙、毋某某、陳某丁、萬某某、陳某戊、林某乙、劉某乙、歐某乙、胡某某、魏某某、文某某、潘某某、陳某己、郭某某、殷某乙等眾多被害人實(shí)施敲詐勒索違法犯罪活動，逐步形成以張某甲、陳某甲、陳某乙為首，被告人陳某某、葉垚城為骨干成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，嚴(yán)重?cái)_亂社會生活、經(jīng)濟(jì)秩序，造成較為惡劣的社會影響。2018年9月13日，“鼎盛金服”公司解散。2018年11月4日至2019年5月19日，陳某某繼續(xù)利用上述方式進(jìn)行非法放貸。經(jīng)福建德健司法會計(jì)所鑒定，2018年1月16日至9月13日，被告人陳某某、葉垚城等人通過上述方式向被害人累計(jì)發(fā)放原始本金7290810元，資金回流金額8766334.03元，欠條收付差額-12274.8元，從中非法獲利1463249.23元。2018年11月4日至2019年5月19日，被告人陳某某單獨(dú)通過上述方式向被害人累計(jì)發(fā)放原始本金534900元，資金回流金額975864.37元，欠條收付差額-61496.87元，從中非法獲利379467.5元。

案發(fā)后，被告人陳某某于2019年11月23日在海南省五指山市逸清路漁躍酸菜魚店內(nèi)被五指山市公安局抓獲歸案；被告人葉垚城于2019年11月20日在晉江市百捷星光城一出租房內(nèi)被柘榮縣公安局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人陳某某、葉垚城戶籍證明、柘榮縣公安局出具的到案經(jīng)過、查詢違法犯罪記錄情況說明、扣押決定書、扣押清單、借貸寶、銀行卡交易明細(xì)、支付寶、微信交易截圖、微信聊天記錄截圖、離婚證、戶籍注銷證明等書證；2.證人張某甲、張某乙、陳某甲、陳某乙、王某某、柯某甲、劉某甲、周某甲、陳某丙、周某乙、周某丙、韓某某、歐某甲、崔某某、張某丙、鮑某某、林某甲、丁某某、殷某甲、黃某某、謝某某的證言；3.被害人張某丁、柯某乙、毋某某、陳某丁、萬某某、陳某戊、林某乙、劉某乙、歐某乙、胡某某、魏某某、文某某、潘某某、陳某己、郭某某、殷某乙的陳述；4.被告人陳某某、葉垚城的供述和辯解；5.唐山市公安局制作的現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場照片、寧德市、柘榮縣、古田縣公安局制作的電子證據(jù)檢查工作記錄、寧德市公安局制作的指認(rèn)筆錄、柘榮縣公安局制作的檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；6.福建德健會計(jì)師事務(wù)所出具的司法鑒證專項(xiàng)審核報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、葉垚城以非法占有為目的，伙同張某甲、陳某甲、陳某乙等人，有組織地共同實(shí)施非法網(wǎng)絡(luò)放貸，采取言語威脅、手機(jī)“轟炸”等方法，強(qiáng)行索要他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、葉垚城等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系惡勢力犯罪集團(tuán)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柘榮縣人民法院

????????????????????????????????檢??察??官：余星輝

????????????????????????????????檢察官助理：易??群

????????????????????????????????????2020年9月29日

附：

1、被告人陳某某、葉垚城現(xiàn)羈押于福安市看守所。

2、偵查卷宗五十九冊，光盤一張。