廣東省饒平縣人民檢察院

起?訴?書

饒檢公訴刑訴〔2020〕Z179號

被告人陳某某，外號“校長”、“奴仔?！?，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4451221978********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省饒平縣，住饒平縣**鎮(zhèn)**居委會**號之**。2020年1月10日因本案被饒平縣公安局刑事拘留,2020年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人林某某，曾用名林鐘如，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4451221976********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省饒平縣，住饒平縣**鎮(zhèn)**居委會**號。2020年1月10日因本案被饒平縣公安局刑事拘留，?2020年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人林河?xùn)|，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4451221984********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省饒平縣，住饒平縣**鎮(zhèn)**居委會**號。2020年1月10日因本案被饒平縣公安局刑事拘留，2020年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人麥振全，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4451221973********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地廣東省饒平縣，住饒平縣**鎮(zhèn)**居委會**路**橫**號。2020年1月10日因本案被饒平縣公安局刑事拘留，2020年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人倪才慶，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4405221973********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地廣東省饒平縣，住饒平縣**鎮(zhèn)**居委會山**巷之**。2020年1月10日因本案被饒平縣公安局刑事拘留，2020年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人倪惠生，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4405221972********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地廣東省饒平縣，住饒平縣**鎮(zhèn)**居委會**巷**橫**號。2020年1月10日因本案被饒平縣公安局刑事拘留，2020年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由廣東省饒平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、林某某、倪才慶、林河?xùn)|、麥振全、倪惠生涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年4月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和適用認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)律師及值班律師的意見，審查了全部案件材料。在辯護(hù)律師、值班律師的見證下與被告人倪才慶、倪惠生簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人倪才慶、倪惠生同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份前后，被告人陳某某使用其手機(jī)在澳門賭博網(wǎng)站注冊名稱為“福?！钡耐鈬傲喜省本W(wǎng)絡(luò)賭博分公司賬戶（賬號ww1120，子賬號aa11111），后被告人陳某某從該分公司賬戶下一級開設(shè)多個(gè)股東賬戶給他人以發(fā)展下線，接受他人“六合彩”投注賭博。

2019年4月份前后，被告人林某某通過被告人陳某某開設(shè)一個(gè)該分公司賬戶下一級股東賬戶（賬號xx7000，在2020年1月初改為xx30000），為發(fā)展下線，被告人林某某從該股東賬戶下一級開設(shè)一個(gè)總代理賬戶ca2233給被告人倪才慶、開設(shè)其他多個(gè)總代理賬戶給他人發(fā)展下線接受投注，另開設(shè)一個(gè)總代理賬戶xff5566供自己及接受他人投注賭博，并以其股東賬戶接受投注情況與被告人陳某某進(jìn)行輸贏、退水的結(jié)算。2019年6月份，被告人倪才慶通過從被告人林某某處開設(shè)的總代理賬戶ca2223，開設(shè)了一個(gè)代理賬戶（ca2223，后換為xca2223）給被告人倪惠生用于接受他人投注賭博，開設(shè)兩個(gè)直屬會員賬戶（ca2333、ca3333）供自己投注賭博，并以其總代理賬戶接受投注情況與被告人林某某進(jìn)行輸贏、退水的結(jié)算。2019年6月份，被告人倪惠生通過從被告人倪才慶處開設(shè)的代理賬戶（ca2223，后換為xca2223）開設(shè)會員賬戶aaaa12、aaaa16、qqqq13等供自己和他人投注賭博，并以其代理賬戶接受投注情況與被告人倪才慶進(jìn)行輸贏結(jié)算。

2019年5、6月份，被告人麥振全通過被告人陳某某的分公司賬戶下一級股東賬戶xx1200開設(shè)一個(gè)下一級總代理賬戶aaaal5，為發(fā)展下線，被告人麥振全從該總代理賬戶下一級開設(shè)多個(gè)直屬會員賬戶a888888888、aa55881、aaa558等供自己和他人投注賭博，并以其總代理賬戶接受投注情況與被告人陳某某進(jìn)行輸贏、退水的結(jié)算。

2019年8、9月份左右，被告人林河?xùn)|通過被告人陳某某開設(shè)一個(gè)該分公司賬戶下一級股東賬戶xx6332，為發(fā)展下線，先后開設(shè)二個(gè)總代理賬戶www666和www555（該賬戶與另案處理的涉案人員林某某共同使用發(fā)展下線），并從上述總代理賬戶中開設(shè)多個(gè)直屬會員賬戶wwee100、wwee10、wwee11等供自己和他人投注賭博，并以其股東賬戶接受投注情況與被告人陳某某進(jìn)行輸贏、退水的結(jié)算。

自2019年12月1日至2020年1月9日，被告人陳某某注冊的“福裕”六合彩網(wǎng)絡(luò)賭博分公司賬戶ww1120（子賬號aa11111)接受下線投注有效金額累計(jì)人民幣（以下幣種均為人民幣）27815201元；被告人林某某的股東賬戶xx7000、xx30000接受投注有效金額累計(jì)6118383元；被告人林河?xùn)|的股東賬戶xx6332接受投注有效金額累計(jì)3088343元（其中接受他人投注有效金額累計(jì)3054482元，接受自己投注有效金額累計(jì)33861元）；被告人麥振全的總代理賬戶aaaa15接受投注有效金額累計(jì)2182814元（其中接受他人投注有效金額累計(jì)2120731元，接受自己投注有效金額累計(jì)62083元）；被告人倪才慶的總代理賬戶ca2233接受投注有效金額累計(jì)1392094元（其中接受他人投注有效金額累計(jì)398160元，接受自己投注有效金額累計(jì)993934元）；被告人倪惠生的代理賬戶ca2223接受投注有效金額累計(jì)398160元。

2020年1月10日，被告人陳某某、林某某、林河?xùn)|、麥振全、倪才慶、倪惠生分別在汕頭市龍湖區(qū)、澄海區(qū)、潮州市饒平縣汫洲鎮(zhèn)等地被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，公安機(jī)關(guān)在各被告人的住處查獲了手機(jī)、電腦臺式主機(jī)、筆記本電腦、銀行卡、現(xiàn)金人民幣、賬單等物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、筆記本電腦等物證；2.受案登記表、立案決定書等書證；3.證人林某甲、林某乙、林某丙等人的證言；4.被告人陳某某、林某某、林河?xùn)|、麥振全、倪才慶、倪惠生的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)等光盤材料。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、林某某、林河?xùn)|、麥振全、倪才慶、倪惠生無視國法，合伙在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，非法牟利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人林河?xùn)|、麥振全、倪才慶、倪惠生歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人倪才慶、倪惠生自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。綜合全案，建議對被告人倪才慶、倪惠生均判處有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省饒平縣人民法院

檢察官：黃曉敏

檢察官助理：李欽煌

2020年8月7日

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附件：

1.被告人陳某某、林某某、林河?xùn)|、麥振全、倪才慶、倪惠生現(xiàn)羈押于饒平縣看守所。

2.案卷材十二冊。

3.證人名單一份。

4.涉案物品隨案移送（詳見移送物品清單）。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。