四川省簡陽市人民檢察院

起?訴?書

川簡檢訴刑訴〔2019〕1123號

被告人陳某某，曾用名陳波，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼5108211977********，漢族，大專文化程度，系四川世華博愛健康產(chǎn)業(yè)有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省廣元市旺蒼縣，現(xiàn)住成都市成華區(qū)**路**小區(qū)租住房。2018年10月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被簡陽市公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準，于同日被簡陽市公安局逮捕。2018年12月28日因拒不支付勞動報酬罪被簡陽市人民法院判處有期徒刑二年二個月?，F(xiàn)羈押于簡陽市看守所。

辯護人張映志，四川天使明月律師事務所律師。

被告人周某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼5110271970********，漢族，高中文化程度，系四川世華博愛健康產(chǎn)業(yè)有限公司股東，戶籍所在地四川省簡陽市**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住簡陽市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號，?2018年5月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被簡陽市公安局取保候?qū)彛?019年5月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼5109021986********，漢族，高中文化程度，系四川世華博愛健康產(chǎn)業(yè)有限公司市場一部負責人，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)**辦事處**社區(qū)**組**號，現(xiàn)住四川省遂寧市船山區(qū)**農(nóng)貿(mào)市場**區(qū)。?2018年6月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被簡陽市公安局取保候?qū)彛?019年5月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由四川省簡陽市公安局偵查終結(jié)，以四川世華博愛健康產(chǎn)業(yè)有限責任公司、被告人陳某某、周某某、彭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人陳某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月25日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間退回補充偵查二次（2019年3月12日至2019年4月11日、2019年5月24日至2019年6月21日），延長審查起訴期限三次（2019年2月26日至2019年3月12日、2019年5月12日至2019年5月26日、2019年7月22日至2019年8月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016?年6?月至2017?年7月期間，四川世華博愛健康產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡稱“博愛公司”）法定代表人即被告人陳某某，與“博愛公司”實際股東即被告人周某某，以“簡陽市民政局批準的養(yǎng)老機構(gòu)”、“博愛公司”在簡陽骨科醫(yī)院開辦簡陽博愛醫(yī)養(yǎng)基地為由，以支付15%-28％提成的方式聘請營銷團隊，被告人彭某某為市場一部負責人，通過發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式向社會不特定對象吸收資金。經(jīng)司法鑒定，2016年7月至2018年5月，“博愛公司”共計向168名集資戶收取預存金5210000元，收取違約金5000元，退還金額667300元，未退還集資戶金額4547700元，支付贈送金23777元，造成集資戶損失4523923元。

經(jīng)查，被告人周某某等人僅到簡陽市民政局對“簡陽市博愛養(yǎng)老院”進行了核名，該養(yǎng)老院并未獲得簡陽市民政局正式批準。

另查明，被告人周某某已退還違法所得712850元；被告人彭某某已退還違法所得43200元；何某某等人共計退還違法所得396444元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

養(yǎng)老服務合同書、收據(jù)等書證；楊某某等人的證言；被告人陳某某、周某某、彭某某的供述與辯解；鑒定意見；勘驗、檢查、辨認等筆錄；視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人陳某某、周某某、彭某某非法吸收公眾存款，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人陳某某主動到案，到案后如實供述主要犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。被告人陳某某在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，適用《中華人民共和國刑法》第七十條規(guī)定處罰。被告人彭某某主動投案，到案后如實供述犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

四川省簡陽市人民法院

?????????????????????????????????????????檢察員：劉坤

2019年8月5日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于簡陽市看守所；被告人周某某、被告人彭某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料21冊，散頁材料21頁，光盤12張，合同4本，物證袋6袋。