內江市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

內市區(qū)檢二部刑訴〔2020〕90號

被告人陳某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼5103041971********，漢族，初中文化，戶籍地四川省自貢市大安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年9月5日，因犯集資詐騙罪被自貢市自流井區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年六個月，并處罰金二十萬元。2019年10月15日，因犯集資詐騙罪被威遠縣人民法院判處有期徒刑九年，與自貢市自流井區(qū)人民法院判處的有期徒刑十二年六個月并罰決定執(zhí)行有期徒刑十三年六個月。

本案由內江市公安局市中區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某涉嫌集資詐騙罪，于2020年8月12日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2016年6月，被告人陳某在肖某某和蔡某某的說服下，分別于2016年7月7日、2016年7月25日注冊成立自貢市**養(yǎng)老服務有限公司(以下簡稱**公司)、四川**養(yǎng)老服務有限公司(以下簡稱**養(yǎng)老公司)，陳某系兩個公司法定代表人，肖某某系實際控制人，蔡某某系總策劃。2016年7月收購了龍某某的四川威遠**果業(yè)有限公司，在**果業(yè)有限公司的基地上修建工程，打造"**養(yǎng)生島"養(yǎng)老基地項目。之后，相繼在自貢市自流井區(qū)、富順縣、威遠縣、攀枝花市、福建三明市等地成立**公司和**養(yǎng)老公司分公司或者辦事處，與肖某某、蔡某某等人共謀聘請融資團隊向社會不特定公眾集資。

2016年11月，被告人陳某等人在內江市市中區(qū)**路**大廈**號設立辦事處，由融資團隊對外開展融資業(yè)務，并招聘張某甲、廖某某等人駐點，通過融資團隊業(yè)務員發(fā)放宣傳單、邀請投資人開推介會、組織參觀”**養(yǎng)生島"參觀等方式，以2%月收益和成為公司會員為誘餌與社會不特定對象簽訂《合作協(xié)議書》或《借款合同》吸收資金并出具憑證，承諾在一定期限內還本付息。陳某等人所吸收資金基本未用于養(yǎng)老基地的前期建設和公司運營，而是被陳某等人、融資團隊以不同比例提成為名分贓。經四川億永正勤會計師事務所審計，內江市市中區(qū)辦事處自2016年11月至2017年5月期間，向24名不特定對象吸收資金27筆，金額共計524000元。案發(fā)前己退還本金20000元，優(yōu)惠金額1200元，己支付利息20700元，未兌付金額482100元。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、立案決定書、鑒定聘請書、戶籍證明、刑事判決書、銀行轉賬記錄、承包合同、工商營業(yè)執(zhí)照、轉讓協(xié)議、資產核價單、工商注冊資料、借款合同、工商服務業(yè)統(tǒng)一收款收據等書證；

2.證人曾某某、廖某某、張某甲、龍某某、胡某甲、胡某乙、張某乙、陳某甲、陳某乙、朱某某等人的證言；

3.被害人楊某某、張某丙、黃某甲、易某某、黃某乙、郭某某、付某某、李某甲、劉某甲、任某某、鄒某某、李某乙、劉某乙、張某丁、李某丙、趙某某、解某某、王某某、龔某某、蘭某某等人的陳述；

4.被告人陳某及同案犯蔡某某、熊某某、肖某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄、現場勘驗筆錄。

本院認為，被告人陳某以非法占有為目的，采取欺騙手段非法集資，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

內江市市中區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：許明珍

2020年9月9日

附：

????1、被告人陳某已從服刑地押解于內江市看守所。

????2、案卷材料六冊。