廣東省廣州市人民檢察院

起?訴?書

穗檢公二刑訴〔2019〕232號

被告人陳某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼4401021964********，漢族，文化程度在職研究生，原任廣東省**廳**局**。住廣州市越秀區(qū)**街**號**房。2019年?7月4日因涉嫌受賄罪、隱瞞境外存款罪被廣州市公安局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院決定逮捕，同日被逮捕。

本案由廣東省監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌受賄罪、隱瞞境外存款罪于2019年7月3日移送廣東省人民檢察院，同日該院將案件移交本院審查起訴，本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見,審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄的事實

2009年至2018年，被告人陳某某利用擔(dān)任廣東省**廳**局**等職務(wù)上的便利以及本人職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為肇慶市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“**公司”）大股東陳某甲等5個單位或個人在工程項目承接、涉法案件相關(guān)人員處理、工程款結(jié)算等事項提供幫助，直接或通過其親屬非法收受陳某甲等5人給予的財物價值人民幣2082.84萬元、港幣740萬元、美金7萬元。具體分述如下：

1、2010年至2018年4月，被告人陳某某利用其擔(dān)任廣東省**廳原**局**的職權(quán)和地位形成的便利條件，為**公司實際控制人陳某甲請托的承建項目、涉法案件相關(guān)人員獲得從輕處罰、土地征用獲得有利補償?shù)仁马椞峁椭?，多次收受其給予的港幣490萬元、價值人民幣24萬元的百達(dá)翡麗牌手表一塊、價值人民幣841.94萬元的別墅一套、相關(guān)契稅、維修基金共人民幣13.53萬元，共計人民幣879.47萬元、港幣490萬元。

2、2011年至2018年，被告人陳某某利用上述職權(quán)和地位形成的便利條件，為肇慶**貿(mào)易有限公司、肇慶市高要區(qū)**投資開發(fā)有限公司實際控制人林某甲的建設(shè)項目、涉法案件相關(guān)人員獲得從輕處罰等事項提供幫助，多次收受其給予的現(xiàn)金人民幣986.46萬元、美金1萬元、價值人民幣5萬元的卡地亞牌、3萬元的歐米茄牌手表各一塊、價值人民幣35.75萬元的金條3塊、價值人民幣1萬元的犀牛角杯2只，共計人民幣1031.21萬元、美金1萬元。

3、2009年至2018年,被告人陳某某利用上述職務(wù)上的便利以及職權(quán)和地位形成的便利條件，為廣東**藥業(yè)股份有限公司董事長馬某某辦理通行證、為其親屬獲得從輕處罰等事項提供幫助，多次收受其給予的人民幣45萬元、港幣250萬元、價值人民幣5萬元的沛納海牌手表、5萬元的艾美牌手表各一塊、價值人民幣25萬元的玉器3件，共計人民幣80萬元、港幣250萬元。

4、2010年至2017年，被告人陳某某利用上述職權(quán)和地位形成的便利條件，為工程承建商林某乙掛靠的公司辦理施工許可證、工地通電、收取工程款等事項提供幫助，收受其給予的價值人民幣41.31萬元的金條12塊、美金6萬元。

5、2018年11月，被告人陳某某利用上述職權(quán)和地位形成的便利條件，為廣州市**西餐音樂酒吧有限公司非法聘用外國人一案能獲得從輕處罰，收受該公司股東方某某給予的法蘭克穆勒牌手表1塊，價值人民幣50.85萬元。

二、隱瞞境外存款罪

2011至2012年，被告人陳某某夫婦以其子陳某乙的名字在香港恒生銀行開設(shè)銀行賬戶（戶口號788383******），將其多年收受的港幣存入該賬戶。2017年5月8日，該賬戶港幣存款金額達(dá)最高值446.?4344萬元，截至2019年1月8日，該賬戶港幣余額為309.?6327萬元。被告人陳某某直至案發(fā)前從未依照國家規(guī)定，向組織部門、紀(jì)檢部門申報家庭境外存款事項。

歸案后，被告人陳某某主動交代了辦案機關(guān)未掌握的隱瞞境外存款的犯罪事實，并如實供述受賄事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：?

1.被告人陳某某戶籍材料、干部履歷表、任職文件、合同書、協(xié)議書、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、銀行賬戶交易對賬單等書證；

2.證人陳某甲、林某甲等人的證言；

3.價值意見書、司法鑒定意見書、質(zhì)量鑒定報告；

4.被告人陳某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益；利用本人職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為請托人謀取不正當(dāng)利益，非法收受他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第(三)項、第二款、第三款、第三百八十八條,?犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任;?被告人陳某某明知在境外有存款，未依照國家規(guī)定進(jìn)行申報，數(shù)額較大，隱瞞不報，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十五條第二款,犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以隱瞞境外存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陳某某如實供述自己受賄的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某如實供述司法機關(guān)還未掌握的隱瞞境外存款的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致?

廣東省廣州市中級人民法院

????????????????????????????????檢?察?員：邵紅嵐

??????????????????????????????????2019年8月20日

附：

1.?被告人陳某某現(xiàn)羈押于廣東省看守所；

2．案卷材料31冊；?

3.?證人、鑒定人名單各1份；

4.?查封、扣押的物品詳見《暫予扣留、封存涉案款物移交清單》,現(xiàn)存于廣東省監(jiān)察委員會，請依法判處。