天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕191號

被告人陳某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼1202251980********，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍地及住址天津市和平區(qū)**路**號樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月12日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2020年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。2020年9月14日經(jīng)天津市人民檢察院第三分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

上海**信息服務(wù)有限公司天津**公司（以下簡稱**公司）于2015年2月28日在天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)**路*號*產(chǎn)業(yè)中心645****房間成立，該公司實(shí)際控制人為馬某某（另案處理）。2015年2月至2018年8月期間，馬某某在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，在紅橋區(qū)、靜海區(qū)等地成立營業(yè)部，聘用被告人陳某以及鄭某某、葉某某、李某某、楊某某(均另案處理)等人，采取發(fā)放宣傳單、口口相傳等公開宣傳的方式，以支付高額回報為誘餌，以天津**置業(yè)發(fā)展有限公司為借款人，以**公司為居間人的形式，與投資群眾簽訂《借款居間服務(wù)協(xié)議》，向社會不特定人員發(fā)售理財產(chǎn)品。所吸款項(xiàng)用于向部分投資人支付本金及利息、向員工支付工資、用于借款企業(yè)經(jīng)營等。經(jīng)審計，**公司共涉及已報案投資人565人，按現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定投資金額人民幣34855.878630萬元。

被告人陳某作為**公司“業(yè)務(wù)總監(jiān)”，其在**公司工作期間，獲取相應(yīng)的工資待遇。經(jīng)審計，被告人陳某非法吸收公眾存款人民幣3408.67萬元。被告人陳某于2020年6月12日被公安機(jī)關(guān)查獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：投資合同復(fù)印件、審計報告等書證；2.證人證言：證人邊某某、趙某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人陳某的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢?察?官：宋海歐

檢察官助理：楊曉

2020年11月5日

附件：

1.被告人陳某現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四十三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》四份。

5.《證人名單》一份。