福建省福清市人民檢察院

起?訴?書(shū)

融檢經(jīng)檢刑訴〔2019〕42號(hào)

被告人陳某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501811987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省福清市**街道**房**單元。因涉嫌合同詐騙罪,于2019年1月9日被福清市公安局刑事拘留，2019年1月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月1日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本案依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次、延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

2011年至2018年間，被告人陳某某未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，在福建省福清市采用口口相傳的方式向社會(huì)宣傳,以投資食品飲料生意、承包京東方食堂項(xiàng)目等為由，以每月支付1.5%至4%的利息為誘餌，承諾到期還本付息或隨討隨還，向社會(huì)公眾吸收資金用于經(jīng)營(yíng)食品飲料生意、承包京東方食堂項(xiàng)目、償還到期本息等。同時(shí)，被告人陳某某以上述理由讓其親屬即同案人陳某甲、陳某乙（均另案處理）向他人吸收資金，同案人陳某甲、陳某乙在福清市**街道**街**附近“**食雜店”，以陳某某投資食品飲料生意、承包京東方食堂項(xiàng)目等為由，以每月支付1.5%至2%的利息為誘餌，承諾到期還本付息或隨討隨還，向社會(huì)公眾吸收資金交予陳某某使用、償還到期本息等。至2018年3月份，被告人陳某某直接或者通過(guò)同案人陳某甲、陳某乙等人向被害人鄭某甲、何某乙、吳某乙、何某丙、鄭某乙、陳某丙、曾某乙、秦某某、姚某某、陳某丁、郭某某、何某丁、余某某、龔某某、吳某丙、陳某戊、鄭某丙、何某戊、許某某、吳某丁、黃某某、程某某、鄧某甲、魏某甲、魏某乙、李某某、陳某己、鄧某乙、楊某某30人吸收資金共計(jì)約人民幣2321.87萬(wàn)元，期間以償還本金、支付利息等方式返還部分被害人人民幣815萬(wàn)余元，造成損失人民幣1500余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、借條、銀行流水明細(xì)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、承諾書(shū)、合作協(xié)議、員工干股協(xié)議書(shū)、自訴材料、匯款明細(xì)表、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單、限制車輛交易函、不動(dòng)產(chǎn)檔案信息、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表等；

2.被害人陳述：被害人鄭某甲、何某乙、吳某乙、鄭某乙、陳某丙、曾某乙、秦某某、姚某某、陳某丁、郭某某、何某丁、余某某、龔某某、吳某丙、陳某戊、鄭某丙、何某戊、許某某、吳某丁、黃某某、程某某、鄧某甲、魏某甲、魏某乙、李某某、陳某己、楊某某等人的陳述；

3.證人證言：證人張某某、王某甲、吳某甲、方某某、周某某、何某甲等人的證言；

4.被告人、同案人的供述和辯解：被告人陳某某及同案人陳某甲、陳某乙的供述和辯解。

二、合同詐騙罪

2017年4月2日，被告人陳某某在未與安徽天下水坊飲品有限公司（以下簡(jiǎn)稱安徽天下水坊公司）簽訂代理合同的情況下，向被害人鄭某甲謊稱其已取得安徽天下水坊公司所有的“榮事達(dá)”飲料代理權(quán)，與被害人鄭某甲簽訂合作協(xié)議，約定雙方共同在福清地區(qū)代理“榮事達(dá)”飲料的經(jīng)銷，被告人陳某某負(fù)責(zé)送貨、收款、銷售等事宜，被害人鄭某甲負(fù)責(zé)提供資金。被告人陳某某又謊稱曾某甲系“榮事達(dá)”廠家員工，被害人鄭某甲于2017年4月2日向陳某某提供的曾某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣10萬(wàn)元，陳某某于收款當(dāng)日將其中的9.8萬(wàn)余元用于償還個(gè)人債務(wù)等支出。被害人鄭某甲于2017年4月5日向曾某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣12萬(wàn)元，陳某某于收款當(dāng)日將該款用于償還個(gè)人債務(wù)等支出。2017年4月17日，被告人陳某某以何某乙的福州百翹食品有限公司的名義與安徽天下水坊公司簽訂代理合同，后僅向安徽天下水坊公司支付貨款人民幣8萬(wàn)元。

事后，被告人陳某某本人及其家屬償還被害人鄭某甲人民幣5.24萬(wàn)元。2019年1月18日，被告人陳某某在福清市**街道被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)證明、控告書(shū)、承諾書(shū)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、手機(jī)短信截圖、情況說(shuō)明、銀行流水明細(xì)、投資經(jīng)營(yíng)協(xié)議書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代理合同、銷售單、收款說(shuō)明、簡(jiǎn)易注銷內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表等；

2.被害人陳述：被害人鄭某甲的陳述；

3.證人證言：證人曾某甲的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解；

5.視聽(tīng)資料：通話錄音光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某伙同他人未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)口頭宣傳介紹的方式，承諾還本付息，向社會(huì)不特定人員吸收資金共計(jì)人民幣2321萬(wàn)余元，數(shù)額巨大，造成人民幣1500余萬(wàn)元無(wú)法歸還，擾亂金融秩序；以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二百二十四條第一款、第二十五條第一款、第六十九條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，予以數(shù)罪并罰。被告人陳某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福清市人民法院

檢　察　員：余傳兵

代理檢察員：?陳?琳

2019年10月9日

附注：

1、被告人陳某某現(xiàn)羈押于福清市看守所；

2、卷宗10冊(cè)1323頁(yè)；

3、證人名單1份；

4、量刑建議書(shū)6份；

5、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份；

6、光盤(pán)2張?！　?