無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫濱檢刑訴〔2020〕204號(hào)

被告人陳某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261988********，漢族，初中文化，個(gè)體務(wù)工，戶籍所在地及住所在陜西省咸陽市永壽縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人陳某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月12日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人夏某甲（與被告人陳某某系夫妻），男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261986********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所在陜西省咸陽市永壽縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人夏某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月24日被該分局刑事拘留，后于同年9月27日被該分局取保候?qū)彛灰蛏嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月12日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某甲（與被告人王某甲系夫妻），男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261982********，漢族，大專文化，無業(yè)，中共黨員，戶籍所在地及住所在陜西省咸陽市永壽縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人宋某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被該分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月27日被該分局執(zhí)行逮捕；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)該分局決定，于同年11月26日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月12日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙（與被告人來某某系夫妻），男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所在陜西省咸陽市永壽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人王某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被該分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月27日被該分局執(zhí)行逮捕；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)該分局決定，于同年11月26日被該分局取保候?qū)彛灰蛏嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月12日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261995********，漢族，高中文化，廚師，戶籍所在地及住所在陜西省咸陽市永壽縣**鎮(zhèn)***號(hào)。被告人張某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年9月10日被該分局刑事拘留，后于同月27日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月12日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人師某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所在陜西省咸陽市永壽縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人師某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月24日被該分局刑事拘留，后于同年9月27日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月12日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261991********，漢族，初中文化，個(gè)體務(wù)工，戶籍所在地及住所在陜西省咸陽市永壽縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人陳某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被該分局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月27日被該分局執(zhí)行逮捕；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)該分局決定，于同年11月26日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月12日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省咸陽市永壽縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住無錫市新吳區(qū)**路**號(hào)。被告人李某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被該分局刑事拘留，后于同年9月20日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月12日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人房某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261987********，漢族，初中文化，個(gè)體務(wù)工，戶籍所在地陜西省咸陽市永壽縣**鎮(zhèn)**村**組，住陜西省咸陽市**路**灣**號(hào)**室。被告人房某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被該分局刑事拘留，后于同年9月20日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月12日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人豆某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261994********，漢族，高中文化，個(gè)體務(wù)工，戶籍所在地及住所在陜西省咸陽市永壽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人豆某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被該分局刑事拘留，后于同年9月20日被該分局取保候?qū)彛灰蛏嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月12日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人武某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104811988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所在陜西省咸陽市**處**村**組。被告人武某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被該分局刑事拘留，后于同年9月20日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月12日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人武某乙，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104211973********，漢族，初中文化，**發(fā)展有限公司**，戶籍所在地及住所在陜西省咸陽市**處**村**組**號(hào)。被告人武某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被該分局刑事拘留，后于同年9月20日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月12日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261985********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所在陜西省咸陽市永壽縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人王某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被該分局刑事拘留，后于同年9月20日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月12日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人竇某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省咸陽市永壽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住陜西省渭南市高新區(qū)**路**村**組。被告人竇某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被該分局刑事拘留，后于同年9月20日被該分局取保候?qū)彛灰蛏嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月12日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人來某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所在陜西省咸陽市永壽縣**鎮(zhèn)**村**組***號(hào)。被告人來某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被該分局刑事拘留，后于同年9月20日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月12日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104261991********，漢族，初中文化，個(gè)體務(wù)工，戶籍所在地及住所在陜西省咸陽市永壽縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人姜某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被該分局刑事拘留，后于同年9月20日被該分局取保候?qū)彛灰蛏嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月12日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221291972********，漢族，初中文化，****有限公司**，戶籍所在地貴州省余慶縣**街道**路**號(hào)，住上海市靜安區(qū)**村**公寓**號(hào)**室。被告人王某丙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被該分局刑事拘留，后于同年9月20日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月12日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、夏某甲、宋某甲、王某乙、張某某、師某甲、陳某甲、李某某、房某甲、武某甲、武某乙、豆某某、來某某、姜某某、王某甲、竇某某、王某丙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月10日向本院移送起訴。本院受理后，于同年6月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2019年8月間，被告人陳某某、夏某甲、宋某甲、王某乙、張某某、師某甲、陳某甲、李某某、房某甲、武某甲、武某乙、豆某某、來某某、姜某某、王某甲、竇某某、王某丙等人先后在河北、江蘇無錫等地加入以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名，實(shí)為“拉人頭”?、收取“加入資格費(fèi)”的傳銷組織。

該傳銷組織規(guī)定，每個(gè)參加者必須至少繳納人民幣3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最多可以繳納人民幣69800元購買21份“份額”（購買21份份額可返利人民幣19000元），然后參加者可通過直接或間接滾動(dòng)式不斷發(fā)展下線以提升自己的級(jí)別：先由實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員進(jìn)到業(yè)務(wù)組長(zhǎng)再進(jìn)到業(yè)務(wù)主任然后進(jìn)到業(yè)務(wù)經(jīng)理最后進(jìn)到高級(jí)業(yè)務(wù)員即“老總”，該組織按參加者級(jí)別、發(fā)展下線的多少以及下線購買“份額”的多少獲取提成。

該傳銷組織以數(shù)個(gè)“家庭”形式進(jìn)行管理，最高級(jí)別管理人員為“總裁”，“總裁”下設(shè)“區(qū)長(zhǎng)”負(fù)責(zé)管理無錫地區(qū)整個(gè)傳銷組織，召集“老總會(huì)議”并向“總裁”匯報(bào)工作；“區(qū)長(zhǎng)”下設(shè)數(shù)名“老總”，?“老總”負(fù)責(zé)管理各自的“家庭”，并負(fù)責(zé)任命“大家庭”的管理人員；?“老總”通過參加?“老總”會(huì)議交流經(jīng)驗(yàn)。另外，該組織還設(shè)立申購“老總”、申購總管，負(fù)責(zé)整個(gè)傳銷組織新加入成員的申購款繳納工作。每個(gè)“大家庭”設(shè)有大總管1名和自律總管、自律配合總管、能力總管、能力配合總管、經(jīng)晨總管各1名，大總管是整個(gè)“家庭”的管理者，負(fù)責(zé)管理家庭具體事務(wù)，并向直接“老總”匯報(bào)工作，還定時(shí)參加“總管會(huì)”與其他“家庭”的大總管交流經(jīng)驗(yàn)；自律總管負(fù)責(zé)督促、檢查家庭成員遵守規(guī)章制度、搞好家庭衛(wèi)生等，并且需要和其他“家庭”相互檢查，與其他自律總管開會(huì)交流經(jīng)驗(yàn)；自律配合總管負(fù)責(zé)協(xié)助自律總管完成上述任務(wù)；能力總管負(fù)責(zé)組織家庭成員學(xué)習(xí)如何提升發(fā)展下線等能力，并且與其他能力總管相互交流經(jīng)驗(yàn)；能力配合總管負(fù)責(zé)協(xié)助能力總管完成上述任務(wù)；經(jīng)晨總管負(fù)責(zé)家庭成員禮儀、禮節(jié)，組織家庭成員參加《生活經(jīng)營(yíng)管理二十條》等的學(xué)習(xí)活動(dòng)和晨會(huì)活動(dòng)，參加經(jīng)晨總管互動(dòng)會(huì)議。該傳銷組織通過“家庭會(huì)”、“經(jīng)理會(huì)”、“總管會(huì)”、“老總會(huì)”的形式實(shí)現(xiàn)傳銷人員、信息、工作的交流、互通。2017年12月左右，該傳銷組織從北京燕郊、河北固安分流至無錫市濱湖區(qū)**苑、**苑、**苑等地發(fā)展。截止案發(fā)，該傳銷組織在無錫地區(qū)已經(jīng)形成了以郝某某（另案處理）為總裁、宋某乙（另案處理）為區(qū)長(zhǎng)、被告人陳某某以及劉某甲（另案處理）等人為“大家庭”直接老總，被告人宋某甲、夏某甲、王某乙及劉某乙、劉某丙、高某某、杜某某、師某乙、楊某某（均另案處理）等人為大總管的數(shù)個(gè)“大家庭”，發(fā)展傳銷人員達(dá)到120人以上，層級(jí)達(dá)3級(jí)以上。

被告人陳某某于2017年在河北加入該傳銷組織后分流至無錫，并于2018年1月?lián)卧搨麂N組織“老總”；2019年2月開始先后管理夏某乙、夏某甲、陳某甲“家庭”；接受郝某某委派宣布各“家庭”大總管和職能總管的任命。?

被告人夏某甲于2018年6月在無錫加入該傳銷組織，?2019年4月至8月22日，擔(dān)任該傳銷組織所在“家庭”大總管，管理所在家庭事務(wù)。

被告人宋某甲于2018年4、5月在無錫加入該傳銷組織，2018年8月至2019年8月22日，擔(dān)任該傳銷組織所在“家庭”大總管，管理所在家庭事務(wù)。

被告人王某乙于2018年2月在無錫加入該傳銷組織，2019年3月至8月22日，分別擔(dān)過房某甲“家庭”經(jīng)晨總管一個(gè)月以及所在“家庭”的大總管，組織所在家庭成員開晨會(huì)、主持學(xué)習(xí)該傳銷組織有關(guān)規(guī)定，管理所在家庭事務(wù)。

被告人張某某于2018年4月在無錫加入該傳銷組織，2019年4月至7月，分別擔(dān)任過王某乙“家庭”、李某某“家庭”自律總管，負(fù)責(zé)所在家庭成員的紀(jì)律監(jiān)督；2019年8月4日至8月22日，擔(dān)任所在“家庭”大總管，管理所在家庭事務(wù)。?

被告人師某甲于2018年在無錫加入該傳銷組織，2019年5月至8月22日，擔(dān)任所在“家庭”代理大總管，管理所在家庭事務(wù)。

被告人陳某甲于2018年11月在無錫加入該傳銷組織，2019年4月、8月?lián)嗡凇凹彝ァ贝罂偣?，管理所在家庭事?wù)，并向管理老總被告人陳某某匯報(bào)日常工作。

被告人李某某于2018年9月在無錫加入該傳銷組織，2019年3月至8月3日，擔(dān)任所在“家庭”代理大總管，管理所在家庭事務(wù)；2019年8月4日至8月22日，擔(dān)任張某某“家庭”自律配合總管，協(xié)助時(shí)任自律總管房某乙（另案處理），負(fù)責(zé)所在家庭成員的紀(jì)律監(jiān)督。

被告人房某甲于2018年1月在無錫加入該傳銷組織，2019年3月至2019年4月4日，擔(dān)任過“家庭”大總管，負(fù)責(zé)所在家庭事務(wù)；2019年4月?lián)瓮跄骋摇凹彝ァ蹦芰偣芤粋€(gè)月，負(fù)責(zé)所在家庭成員的紀(jì)律監(jiān)督；2019年5月?lián)瓮跄骋摇凹彝ァ蹦芰ε浜峡偣埽瑓f(xié)助能力總管負(fù)責(zé)所在家庭成員的能力提升。

被告人武某甲于2018年2月在無錫加入該傳銷組織，2019年2月至4月?lián)嗡文潮戆柑幚恚凹彝ァ蹦芰偣?，?fù)責(zé)所在家庭成員的能力提升；2019年4月至6月，擔(dān)任宋某丙（另案處理）“家庭”自律總管，負(fù)責(zé)所在家庭成員的紀(jì)律監(jiān)督；201年7月至8月22日，擔(dān)任宋某丙（另案處理）“家庭”能力總管（其中7月兼職自律總管），負(fù)責(zé)所在家庭成員的能力提升和紀(jì)律監(jiān)督。

被告人武某乙于2018年4月在無錫加入該傳銷組織，2019年2月至4月，擔(dān)任宋某丙“家庭”自律總管，負(fù)責(zé)所在家庭成員的紀(jì)律監(jiān)督；2019年4月至6月，擔(dān)任宋某丙“家庭”能力總管，負(fù)責(zé)所在家庭成員的能力提升；2019年6月至8月22日，擔(dān)任宋某丙“家庭”能力配合兼自律配合，協(xié)助能力總管武某甲、自律總管王某丙負(fù)責(zé)所在家庭成員的能力提升和紀(jì)律監(jiān)督。

被告人豆某某于2018年1月在無錫加入該傳銷組織，2019年3月?lián)畏磕臣住凹彝ァ弊月煽偣芤粋€(gè)月，負(fù)責(zé)所在家庭的紀(jì)律監(jiān)督；2019年6月至8月3日擔(dān)任李某某“家庭”能力總管、能力配合總管，負(fù)責(zé)所在家庭成員的能力提升；2019年8月4日至8月22日，擔(dān)任張某某“家庭”能力總管，負(fù)責(zé)所在家庭成員的能力提升。

被告人來某某于2018年7月在無錫加入該傳銷組織，2019年4月至6月，擔(dān)任王某乙“家庭”能力配合總管，協(xié)助時(shí)任能力總管負(fù)責(zé)所在家庭成員的能力提升；2019年8月4日至8月22日，擔(dān)任王某乙“家庭”能力總管，負(fù)責(zé)所在家庭成員的能力提升。

被告人姜某某于2019年3月在無錫加入該傳銷組織，2019年4月?lián)瓮跄骋摇凹彝ァ苯?jīng)晨總管，組織所在家庭成員開晨會(huì)，主持學(xué)習(xí)該傳銷組織有關(guān)規(guī)定；2019年6月至7月，擔(dān)任王某乙“家庭”自律配合總管，協(xié)助自律總管，負(fù)責(zé)所在家庭成員的紀(jì)律監(jiān)督；2019年8月4日至8月22日，擔(dān)任王某乙“家庭”自律總管，負(fù)責(zé)所在家庭成員的紀(jì)律監(jiān)督。

被告人王某甲于2019年年初在無錫加入該傳銷組織，2019年年初至2019年8月22日，擔(dān)任該傳銷組織在無錫地區(qū)的申購總管，負(fù)責(zé)辦理傳銷組織內(nèi)新進(jìn)成員的申購事宜。

被告人竇某某于2018年4月在無錫加入該傳銷組織，2019年5月至6月，擔(dān)任李某某“家庭”經(jīng)晨總管二個(gè)月，組織所在家庭成員開晨會(huì)，主持學(xué)習(xí)該傳銷組織有關(guān)規(guī)定；2019年7月4日擔(dān)任李某某“家庭”自律配合總管，協(xié)助自律總管張某某，負(fù)責(zé)所在家庭成員的紀(jì)律監(jiān)督；2019年8月4日至8月22日，擔(dān)任張某某“家庭”能力配合總管，協(xié)助能力總管豆某某，負(fù)責(zé)所在家庭成員的能力提升。

被告人王某丙于2018年1月在無錫加入該傳銷組織，2019年2月至5月、7月，擔(dān)任宋某丙“家庭”經(jīng)晨總管，組織所在家庭成員開晨會(huì)，主持學(xué)習(xí)該傳銷組織有關(guān)規(guī)定；2019年8月4日至8月22日，擔(dān)任宋某丙“家庭”自律總管，負(fù)責(zé)所在家庭成員的紀(jì)律監(jiān)督。

歸案后，被告人陳某某、宋某甲、王某乙、師某甲、陳某甲、李某某、武某甲、武某乙、豆某某、來某某、姜某某、王某甲、竇某某、王某丙均如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)；被告人張某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：無錫市公安局濱湖分局調(diào)取的戶籍資料、出具的刑事案件偵破經(jīng)過、扣押清單以及證據(jù)接受清單、查獲的傳銷組織成員筆記資料、學(xué)習(xí)資料等書證；

2.證人證言：證人賈某某、閔某某、師某乙、祁某等人的證言；

3.被告人及涉案人員供述和辯解：被告人陳某某、夏某甲、宋某甲等17名被告人及涉案人員郝某某、宋某乙等人的供述和辯解；

4.扣押、辨認(rèn)筆錄：無錫市公安局濱湖分局制作的本案被告人及涉案人員辨認(rèn)筆錄以及對(duì)查獲涉案物品的扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、夏某甲、宋某甲、王某乙、張某某、師某甲、陳某甲、李某某、房某甲、武某甲、武某乙、豆某某、來某某、姜某某、王某甲、竇某某、王某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、夏某甲、宋某甲、王某乙、張某某、師某甲、陳某甲、李某某、房某甲、武某甲、武某乙、豆某某、來某某、姜某某、王某甲、竇某某、王某丙結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷虛假份額為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯；被告人夏某甲、宋某甲、王某乙、張某某、師某甲、陳某甲、李某某、房某甲、武某甲、武某乙、豆某某、來某某、姜某某、王某甲、竇某某、王某丙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人陳某某、宋某甲、王某乙、師某甲、陳某甲、李某某、武某甲、武某乙、豆某某、來某某、姜某某、王某甲、竇某某、王某丙到案后均能如實(shí)供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人張某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、夏某甲、宋某甲、王某乙、張某某、師某甲、陳某甲、李某某、房某甲、武某甲、武某乙、豆某某、來某某、姜某某、王某甲、竇某某、王某丙均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察官：李威

2020年6月30日

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附件：

1.被告人陳某某、夏某甲現(xiàn)取保候?qū)徲陉兾魇∠剃柺杏缐劭h**鎮(zhèn)**村**組；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)応兾魇∠剃柺杏缐劭h**鎮(zhèn)**號(hào)；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲陉兾魇∠剃柺杏缐劭h**鄉(xiāng)**村**號(hào)；被告人豆某某現(xiàn)取保候?qū)徲陉兾魇∠剃柺杏缐劭h**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人竇某某現(xiàn)取保候?qū)徲陉兾魇∠剃柺杏缐劭h**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人王某乙、來某某現(xiàn)取保候?qū)徲陉兾魇∮缐劭h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；被告人姜某某現(xiàn)取保候?qū)徲陉兾魇∠剃柺杏缐劭h**鎮(zhèn)**村**組；被告人房某甲現(xiàn)取保候?qū)徲陉兾魇∠剃柺杏缐劭h**鎮(zhèn)房家村**組；被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲陉兾魇∠剃柺杏缐劭h**鎮(zhèn)**村**組；被告人宋某甲、王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲陉兾魇∠剃柺杏缐劭h**鄉(xiāng)**村**組；被告人武某甲現(xiàn)取保候?qū)徲陉兾魇?*處**村**組；被告人武某乙現(xiàn)取保候?qū)徲陉兾魇?*處**村**組**號(hào)；被告人王某丙現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省余慶縣**街道**路**號(hào)；被告人師某甲現(xiàn)取保候?qū)徲陉兾魇∠剃柺杏缐劭h**鎮(zhèn)**村**組。

2.案卷材料和證據(jù)32冊(cè)、補(bǔ)充材料；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書17份。