山東省威?；鹁娓呒夹g產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

威高檢刑訴〔2020〕39號

被告人陳某某，曾用名陳龍生，男性，1986年**月**日出生，公民身份證號碼3710021986********，漢族，中專文化程度，山東**文化傳播有限公司總經(jīng)理、實際控制人,戶籍所在地山東省威?；鹁娓呒夹g產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**村**街**號，捕前住威?；鹁娓呒夹g產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**新城**號樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年5月20日被威海市公安局火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)本院批準于2019年6月26日被依法逮捕。

被告人任某，男性，1991年**月**日出生，公民身份證號碼2302311991********，漢族，初中文化程度，山東**文化傳播有限公司副總經(jīng)理,戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣**鎮(zhèn)**街**委**組，捕前住威?；鹁娓呒夹g產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**城**號樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年5月27日被威海市公安局火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)本院批準于2019年6月26日被依法逮捕。

被告人王忠亮，綽號“小馬”，男性，1985年**月**日出生，公民身份證號3710821985********，漢族，初中文化程度，山東**文化傳播有限公司法人代表，戶籍所在地山東省榮成市**街道辦事處**村**號，捕前住戶籍地。2016年12月15日，因吸毒被威海市公安局環(huán)翠分局處以罰款500元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?2019年8月28日被威海市公安局火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年9月6日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人李旭日，男性，1987年**月**日出生，公民身份證號碼3702051987********，漢族，大專文化程度，山東**文化傳播有限公司原副總經(jīng)理、煙臺分公司負責人，戶籍所在地山東省青島市市北區(qū)**路**號**號**單元**戶，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被威海市公安局火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張濟南，男性，1978年**月**日出生，公民身份證號碼3723281978********，漢族，中專文化程度，山東**文化傳播有限公司業(yè)務負責人、威海**農(nóng)業(yè)科技有限公司店面裝修負責人，戶籍所在地山東省威海火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**路**號**室，現(xiàn)住威?；鹁娓呒夹g產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**公寓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被威海市公安局火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李強，綽號“大李強”，男性，1971年**月**日出生，公民身份證號碼3710021971********，漢族，初中文化程度，山東**文化傳播有限公司煙臺分公司負責人、威海**農(nóng)業(yè)科技有限公司仙斛園項目管理人員，戶籍所在地山東省威?；鹁娓呒夹g產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**街**號**室，現(xiàn)住威海市環(huán)翠區(qū)**路**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被威海市公安局火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王天嬌，曾用名王嬌、王妞妞，女性，1987年**月**日出生，公民身份證號碼3710811987********，漢族，中專文化程度，山東**文化傳播有限公司業(yè)務員，戶籍所在地山東省威海市文登區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住威?；鹁娓呒夹g產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新花園3號樓1006室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被威海市公安局火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人宋冬雨，曾用名宋冬瑜，男性，1992年**月**日出生，公民身份證號碼3710831992********，漢族，中專文化程度，山東**文化傳播有限公司業(yè)務員，戶籍所在地山東省乳山市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住山東省威?；鹁娓呒夹g產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**號樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被威海市公安局火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，綽號“**”，男性，1992年**月**日出生，公民身份證號碼2321261992********，漢族，初中文化程度，山東**文化傳播有限公司業(yè)務員，戶籍所在地黑龍江省宜春市伊春區(qū)**街**委**組，現(xiàn)住山東省威海市環(huán)翠區(qū)**鎮(zhèn)**號樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被威海市公安局火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人邵某某，曾用名邵某甲，男性，1985年**月**日出生，公民身份證號碼3710831985********，漢族，高中文化程度，山東**文化傳播有限公司業(yè)務員，戶籍所在地山東省乳山市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住威海市環(huán)翠區(qū)**巷**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被威海市公安局火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男性，1995年**月**日出生，公民身份證號碼3706871995********，漢族，中專文化程度，山東**文化傳播有限公司業(yè)務員，戶籍所在地山東省海陽市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被威海市公安局火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，男性，1998年**月**日出生，公民身份證號碼3303271998********，漢族，中專文化程度，山東**文化傳播有限公司業(yè)務員，戶籍所在地山東省乳山市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住山東省煙臺市牟平區(qū)**庭**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被威海市公安局火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人于某某，曾用名于某甲，男性，1994年**月**日出生，公民身份證號碼3710811994********，漢族，中專文化程度，山東**文化傳播有限公司業(yè)務員，戶籍所在地山東省威海市環(huán)翠區(qū)**鎮(zhèn)**苑**號樓**室，現(xiàn)住山東省威海市環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)**舍**號樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月8日被威海市公安局火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份證號碼2301231989********，漢族，初中文化程度，山東**文化傳播有限公司業(yè)務員，戶籍所在地黑龍江省依蘭縣**鄉(xiāng)**村**屯，現(xiàn)住山東省威海市環(huán)翠區(qū)**鎮(zhèn)**城**號樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被威海市公安局火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由威海市公安局火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、任某涉嫌集資詐騙罪，被告人王忠亮、李旭日、于某某、李強（1971年出生）、邵某某、趙某某、王天嬌、唐某某、宋冬雨、張某某、張濟南、李某某（1992年出生）涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月23日、2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月8日、2019年12月20日兩次退回偵查機關補充審查，偵查機關分別于2019年11月5日、2020年1月20日補查重報，本院于2019年9月24日、2019年12月6日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某2016年11月3日注冊成立山東**文化傳播有限公司（位于威海市**路**號**室），2017年9月22日注冊成立山東**文化傳播有限公司煙臺分公司（位于煙臺市萊山區(qū)**街**號**廣場，以下簡稱**威海總公司、煙臺分公司）。陳某某系兩公司實際控制人，被告人任某、王忠亮（2018年5月后）系兩公司負責人。

2016年11月至2018年8月間，陳某某伙同任某、王忠亮及中層管理人員被告人李旭日、李強（1971年出生）、張濟南、業(yè)務員組長被告人王天嬌、宋冬雨、業(yè)務員被告人李某某（1992年出生）、于某某、唐某某、趙某某、邵某某、張某某等多人，在不具備吸收公眾存款的資質(zhì)情況下，以投資郵幣卡（郵票、錢幣、電話卡）、銅版畫、公司原始股認購、石斛產(chǎn)業(yè)、靖水灣旅游等多個項目為幌子，以年利率36％左右的高息為誘餌，向社會不特定公眾進行融資宣傳，在威海、煙臺兩地大肆招攬客戶。陳某某設立多家空殼企業(yè)與投資人簽訂《合作協(xié)議書》、《股權認購協(xié)議書》、《藝術品（字畫）買賣合同》、《版畫藏品托管協(xié)議書》，誘騙群眾進行融資。

**威?？偣炯盁熍_分公司自2017年1月開始至案發(fā)吸收資金人民幣59590213元，復投金額14089578元,投資者總?cè)藬?shù)538人，總損失金額29983190元，在付清本金基礎上另支付利息228181元。吸收資金由陳某某、任某支配控制。資金總流出48269498.64元。其中返本還息29607023元，用于威?？偣尽熍_分公司日常開支9515220.59元。陳某某、任某個人使用花費9147255.05元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；?2.?書證；3.證人證言；4.被告人供述和辯解5.鑒定意見。

本院認為，被告人陳某某、任某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，非法向社會公眾募集資金，騙取集資款30211371元，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以集資詐騙罪追究刑事責任。被告人王忠亮、李旭日、張濟南、李強（1971年出生）、王天嬌、宋冬雨、李某某（1992年出生）、邵某某、趙某某、唐某某、于某某、張某某未經(jīng)有關部門批準，向社會吸收資金，擾亂金融秩序，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。被告人任某、王忠亮、李旭日、張濟南、李強（1971年出生）、王天嬌、宋冬雨、李某某（1992年出生）、邵某某、趙某某、唐某某、于某某、張某某經(jīng)公安機關電話傳喚到案，如實供述犯罪事實，均應依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人任某、王忠亮、李旭日、張濟南、李強（1971年出生）、王天嬌、宋冬雨、李某某（1992年出生）、邵某某、趙某某、唐某某、于某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，均應依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。被告人任某、王忠亮、李旭日、張濟南、李強（1971年出生）、王天嬌、宋冬雨、李某某（1992年出生）、邵某某、趙某某、唐某某、于某某、張某某認罪認罰，均應依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省威海火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：王穎

2020年2月20日

附：

1.被告人陳某某、任某、王忠亮現(xiàn)均羈押于威海市看守所，被告人李旭日現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>山東省青島市市北區(qū)**路**號**號**單元**戶，被告人張濟南現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>威?；鹁娓呒夹g產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**公寓**室，被告人李強（大李強）現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>威海市環(huán)翠區(qū)**路**號**室，被告人王天嬌現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>威?；鹁娓呒夹g產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**花園**號樓**室，被告人宋冬雨現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>威海火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**號樓**室，被告人李某某（小**）現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>山東省威海市環(huán)翠區(qū)**鎮(zhèn)**號樓**室，被告人邵某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>威海市環(huán)翠區(qū)**巷**號**室，被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省海陽市**鎮(zhèn)**村**號，被告人唐某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>煙臺市牟平區(qū)**庭**號，被告人于某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>威海市環(huán)翠區(qū)**鎮(zhèn)**舍**號樓**室，被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>威海市環(huán)翠區(qū)**鎮(zhèn)**城**號樓**室；

2.案卷材料和證據(jù)五十一冊。