福建省福州市馬尾區(qū)人民檢察院

起?訴?書

馬檢公訴刑訴〔2020〕20號

被告人陳某某，女，1973年**月**日出生，公民身份證號碼3501111973********，漢族，小學文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市馬尾區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于同年8月23日經本院批準逮捕，同日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由馬尾區(qū)公安局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。本院于2019年12月6日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月2日補查重報；本院于2020年2月17日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月16日補查重報。期間，本院依法延長審查起訴期限二次。

經依法審查查明：2012年7月至2017年3月間，被告人陳某某未經批準，在福州市馬尾區(qū)**鎮(zhèn)**村先后組織四班民間經濟互助會（以下稱“標會”），以被告人陳某某為會首，通過口口相傳的宣傳方式，以高額回報為誘餌吸納了被害人朱某某、陳某甲等多名不特定公眾參會，每期會員92名至106名不等，每期會金均為人民幣1000元，每月雙標，最低標為人民幣200元，后因被告人陳某某無力支付會錢，導致2013年、2014年、2016年組織的三班“標會”提前解散。經鑒定，上述三班“標會”累計吸收資金共計人民幣1600.5650萬元，共造成朱某某、陳某甲等30名被害人損失人民幣329.56萬元。

被告人陳某某于2019年7月17日在福州市倉山區(qū)萬達廣場被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：省內嫌疑人身份情況、違法犯罪記錄查詢情況說明、協(xié)助查詢財產通知書、銀行交易流水、互助會會員花名冊四份、欠條、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、扣押物品照片；

2.被害人朱某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、陳某戊、吳某某、田某某、陳某己、陳某庚、陳某辛、陳某壬、葉某某、陳某癸、陳某子、董某某、陳某丑、陳某寅、閆某某、林某甲、陳某卯、劉某某、江某某、林某乙、陳某辰、陳某巳、陳某午、陳某申（與上述陳某壬非同一人）、陳某未、陳某酉的陳述；

3.被告人陳某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：福建國龍有限責任會計師事務所閩國龍[2019]F029號專項審計報告、[2019]F029號-001號專項審計報告補充說明、[2019]F029號-002號專項審計報告補充說明（二）；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；

6.其他證明材料：到案經過

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某違反國家金融管理法律規(guī)定，以組織民間經濟互助會形式，向不特定對象吸收資金達人民幣1600.565萬元，擾亂金融秩序，造成多名被害人直接經濟損失達人民幣329.56萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人陳某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人陳某某有期徒刑四年十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市馬尾區(qū)人民法院

檢察員：林錦龍

檢察官助理：王瀟君

2020年4月15日

附：

1．被告人陳某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)九冊。

3．被害人朱某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、陳某戊、吳某某、田某某、陳某己、陳某庚、陳某辛、陳某壬、葉某某、陳某癸、陳某子、董某某、陳某丑、陳某寅、閆某某、林某甲、陳某卯、劉某某、江某某、林某乙、陳某辰、陳某巳、陳某午、陳某申（與上述陳某壬非同一人）、陳某未、陳某酉。

4．《認罪認罰具結書》一份。