福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????蕉檢二部刑訴〔2020〕16號(hào)

被告人陳某某，女，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522011966********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**弄**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月11日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，次日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的規(guī)定，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年4月1日至2014年5月1日間，被告人陳某某在寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)**號(hào)樓**室，通過(guò)向他人口口相傳的形式，組織6場(chǎng)以陳某某名字為會(huì)首的民間互助會(huì)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，共計(jì)人民幣2025.8490萬(wàn)元。2014年11月，因資金鏈斷裂導(dǎo)致倒會(huì)，造成劉某某、林某某、雷某某48名參會(huì)會(huì)員損失共計(jì)人民幣407.4595萬(wàn)元。

2019年9月11日，被告人陳某某主動(dòng)向?qū)幍率泄簿制叨寂沙鏊栋浮?/span>

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局出具的陳某某人口信息表、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、會(huì)單、互助會(huì)已交會(huì)款計(jì)算表、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、房屋查檔清單等書(shū)證；

2.證人劉某某、林某某、雷某某42人證言；

3.被告人陳某某的供述和辯解；

4.福建**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，利用民間互助會(huì)的方式變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其的刑事責(zé)任。其到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，構(gòu)成自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：江潔

連文嵩

2020年4月8日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲趯幍率薪冻菂^(qū)**鎮(zhèn)**村**弄**號(hào)，聯(lián)系方式1386034****。

2.卷宗肆冊(cè)。

3.__認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份。