上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕421號

被告人陳某某，男，1970年**月**日出生，公民身份證號碼3303251970********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省溫州市瑞安市**鎮(zhèn)**村。2019年7月31日，被告人陳某某因犯非法吸收公眾存款罪被靜安區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬元，后被押解至白茅嶺監(jiān)獄服刑。2020年8月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局（以下簡稱?“靜安分局”）刑事拘留，同月8日延長刑事拘留期限至三十天。同年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月30日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月至2018年8月，被告人陳某某伙同周某某（系陳某某妻子），成立上海**管理有限公司（后變更為上海**企業(yè)管理有限公司，以下簡稱“*甲公司”）、上海**珠寶有限公司（以下簡稱“*乙公司”）和上海**科技有限公司（以下簡稱“*丙公司”），以上述公司的名義，違反國家金融管理法規(guī)，與不特定公眾簽訂投資合同，上述投資合同于2018年8月前改簽為借款合同，借款方為被告人陳某某，擔(dān)保人為周某某。其中，陳某某系*甲公司和*乙公司的實際控制人，負(fù)責(zé)*甲公司和*乙公司的日常運營。經(jīng)司法審計，2016年5月至2018年9月，被告人陳某某共計吸收存款1.11億余元人民幣（以下幣種同），投資人實際損失8158萬余元。

2019年7月31日，被告人陳某某因犯非法吸收公眾存款罪被靜安區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬元，后被押解至白茅嶺監(jiān)獄服刑。2020年8月6日，靜安分局民警至白茅嶺監(jiān)獄將正在服刑的被告人陳某某押解回靜安區(qū)看守所，被告人陳某某對上述事實供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?*甲公司、*乙公司、*丙公司的工商登記資料，證實上述公司的工商登記情況。

2.?*甲公司財務(wù)人員滑某的證言、*丙公司法定代表人鄭某某的證言，證實陳某某系*甲公司、*乙公司的實際控制人，并直接參與招攬投資人、管理資金。

3.?投資人孫某某等人的證言，投資理財合同、轉(zhuǎn)賬流水等書證證實被告人陳某某以*甲公司、*乙公司等為平臺，借投資珠寶、石斛等產(chǎn)品為名，對外吸收公眾存款的事實。

4.?上海司法會計中心有限公司出具的《司法會計鑒定意見書》證實了被告人陳某某的非吸數(shù)額和未兌付數(shù)額。

5.?公安機關(guān)出具的《辦案說明》、調(diào)取的戶籍資料，證實了被告人陳某某的到案及身份情況。

6.?公安機關(guān)出具的《情況說明》，證實了本案中被告人陳某某不具有自首情節(jié)。

7.?上海市靜安區(qū)人民法院出具的《刑事判決書》，證實了2019年7月31日被告人陳某某因犯非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某對基本犯罪事實無異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反法律規(guī)定，向社會不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某某有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣二十萬元；被告人于2019年7月31日被靜安區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬元；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、七十條的規(guī)定，數(shù)罪并罰，建議執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣五十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官??王?冠

檢察官助理??王?韜

2020年?11?月20日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）。

2.上海市靜安區(qū)人民法院刑事判決書一份，共6頁。

3.偵查卷宗二冊，司法會計鑒定意見書一冊。

4.換押證、案犯身份卡各一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

7.相關(guān)法律條文。