浙江省龍泉市人民檢察院

起 訴 書

龍檢公訴刑訴〔2019〕186號(hào)

被告人陳某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3308221961********，漢族，大專文化，原**縣人民法院黨組成員、執(zhí)行局局長(zhǎng)，住**縣**街道**苑**幢**單元**室。因本案，經(jīng)衢州市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)，于2019年4月25日被衢州市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，經(jīng)衢州市人民檢察院決定，于2019年7月18日被衢州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由衢州市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、受賄罪，于2019年7月10日移送衢州市人民檢察院審查起訴。經(jīng)浙江省人民檢察院交辦，本院于2019年8月29日受理本案。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間延長(zhǎng)審限一次。

經(jīng)依法審查查明：

縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪事實(shí)：

自2014年陳某與涉嫌黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的首犯衢州**房地產(chǎn)評(píng)估有限公司**分公司實(shí)際控制人鄭某甲交往以來，鄭某甲在**縣人民法院執(zhí)行局有多起虛假訴訟申請(qǐng)執(zhí)行案件。陳某明知鄭某甲從事高利貸資金業(yè)務(wù)，糾集社會(huì)閑散人員采用跟蹤、威脅等手段非法討債，在相關(guān)執(zhí)行案件中存在利用“套路貸”、虛假訴訟等違法手段獲取非法利益，并涉嫌犯罪的情況下，不依法履行職責(zé)，利用職務(wù)便利收受鄭某甲賄送的財(cái)物，在案件執(zhí)行過程中為鄭某甲出謀劃策謀取非法利益，以隱瞞不報(bào)等方式對(duì)鄭某甲上述違法行為予以縱容，充當(dāng)黑社會(huì)性質(zhì)組織“保護(hù)傘”。

受賄犯罪事實(shí)：

2014年1月至2019年1月期間，陳某在擔(dān)任**縣人民法院執(zhí)行局副局長(zhǎng)、執(zhí)行庭庭長(zhǎng)、執(zhí)行局局長(zhǎng)等職務(wù)期間，利用職務(wù)便利，在**縣人民法院案件執(zhí)行、查封標(biāo)的物拍賣等工作中收受鄭某甲等人財(cái)物，共計(jì)114000元，并為上述人員謀取利益，具體如下：

1、收受鄭某甲所送的購(gòu)物卡10000元

（1）2016年中秋節(jié)前的一天，為了得到陳某在案件執(zhí)行方面的幫助，鄭某甲在陳某位于**縣**苑**幢的家樓下送給陳某**商廈購(gòu)物卡5000元，陳某予以收受。

（2）2017年春節(jié)前的一天，為了得到陳某在案件執(zhí)行方面的幫助，鄭某甲在陳某位于**縣**苑**幢的家樓下送給陳某**商廈購(gòu)物卡5000元，陳某予以收受。

2、收受**琴業(yè)有限公司法定代表人李某甲所送價(jià)值10000元鋼琴一臺(tái)

2018年5月至2018年7月期間，李某甲在參與浙江**家俬有限公司位于**縣**工業(yè)園區(qū)**路**號(hào)房屋建筑物、構(gòu)筑物、土地使用權(quán)、苗木司法拍賣的過程中，為了得到陳某的幫助，送給陳某10000元的鋼琴1臺(tái)，陳某予以收受。

3、收受浙江**建設(shè)有限公司實(shí)際控制人吳某甲所送現(xiàn)金6000元

2012年以來，浙江**建設(shè)有限公司和吳某甲本人在**縣人民法院涉及較多的執(zhí)行和被執(zhí)行案件，2018年年初，為了感謝陳某的幫助，也為了能繼續(xù)得到陳某的關(guān)照，吳某甲以祝賀陳某喬遷新居為由，在陳某位于**縣輝埠鎮(zhèn)的新家送給陳某現(xiàn)金6000元，陳某予以收受。

4、收受**財(cái)務(wù)咨詢有限公司執(zhí)行董事崔某甲所送現(xiàn)金12000元以及加油卡5000元，共計(jì)價(jià)值17000元

（1）2014年春節(jié)前的一天，為了感謝陳某在案件執(zhí)行方面的幫助，也為了能繼續(xù)得到陳某的關(guān)照，崔某甲在陳某位于**縣人民法院的辦公室送給陳某加油卡5000元，陳某予以收受。

（2）2015年4、5月份的一天，為了感謝陳某在案件執(zhí)行方面的幫助，也為了能繼續(xù)得到陳某的關(guān)照，崔某甲在陳某位于**縣人民法院的辦公室送給陳某現(xiàn)金8000元，陳某予以收受。

（3）2016年春節(jié)前的一天，為了感謝陳某在案件執(zhí)行方面的幫助，也為了能繼續(xù)得到陳某的關(guān)照，崔某甲在陳某位于**縣人民法院的辦公室送給陳某現(xiàn)金4000元，陳某予以收受。

5、收受**縣**物資回收有限公司實(shí)際控制人鄭某乙所送現(xiàn)金20000元

（1）2018年年初，為了感謝陳某在案件執(zhí)行方面的幫助，也為了能繼續(xù)得到陳某的關(guān)照，鄭某乙以祝賀陳某喬遷新居為由，在陳某位于**縣輝埠鎮(zhèn)的新家送給陳某現(xiàn)金10000元，陳某予以收受。

（2）2018年春節(jié)前的一天，為了感謝陳某在案件執(zhí)行方面的幫助，也為了能繼續(xù)得到陳某的關(guān)照，鄭某乙準(zhǔn)備了現(xiàn)金10000元及年貨，聯(lián)系陳某到其公司自取，之后陳某派人將上述財(cái)物取回并予以收受。

6、收受浙江**材料有限公司董事長(zhǎng)符某甲所送購(gòu)物卡11000元

（1）2015年中秋節(jié)前的一天，為了感謝陳某在案件執(zhí)行方面的幫助，也為了能繼續(xù)得到陳某的關(guān)照，符某甲在陳某位于**縣人民法院的辦公室送給陳某購(gòu)物卡2000元，陳某予以收受。

（2）2016年春節(jié)前的一天，為了感謝陳某在案件執(zhí)行方面的幫助，也為了能繼續(xù)得到陳某的關(guān)照，符某甲在陳某位于**縣**苑**幢家樓下送給陳某購(gòu)物卡3000元，陳某予以收受

（3）2017年春節(jié)前的一天，為了感謝陳某在案件執(zhí)行方面的幫助，也為了能繼續(xù)得到陳某的關(guān)照，符某甲在陳某位于**縣人民法院的辦公室送給陳某購(gòu)物卡3000元，陳某予以收受。

（4）2018年春節(jié)前的一天，為了感謝陳某在案件執(zhí)行方面的幫助，也為了能繼續(xù)得到陳某的關(guān)照，符某甲在陳某位于**縣人民法院的辦公室送給陳某購(gòu)物卡3000元，陳某予以收受。

7、收受楊某甲所送現(xiàn)金10000元

2018年年初，為了感謝陳某在案件執(zhí)行方面的幫助，也為了能繼續(xù)得到陳某的關(guān)照，楊某甲以祝賀陳某喬遷新居為由，在陳某位于**縣輝埠鎮(zhèn)的新家送給陳某現(xiàn)金10000元，陳某予以收受。

8、收受**縣**電子有限公司法定代表人金某甲所送現(xiàn)金10000元、購(gòu)物卡5000元，價(jià)值共計(jì)15000元

（1）2014年春節(jié)前的一天，為了有關(guān)執(zhí)行案件能夠得到陳某的關(guān)照，金某甲在陳某位于**縣**苑**幢的家樓下送給陳某**金佰匯購(gòu)物卡5000元，陳某予以收受。

（2）2018年年初，為了有關(guān)執(zhí)行案件能夠得到陳某的關(guān)照，金某甲邀請(qǐng)陳某到其位于**縣**電子有限公司的辦公室，并以祝賀陳某喬遷新居為由，送給陳某現(xiàn)金10000元，陳某予以收受。

9、收受衢州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人徐某甲所送現(xiàn)金15000元

2017年10月，徐某甲為承接**縣法院的司法網(wǎng)拍外包服務(wù)，與其表弟劉某甲共同成立了衢州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。在陳某的幫助下，衢州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司與**縣法院于2017年11月20日簽訂了《司法網(wǎng)拍外包服務(wù)合同》。2019年1月的一天，徐某甲為了感謝陳某的幫助，讓**縣司法警察大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)邱某甲轉(zhuǎn)送給陳某現(xiàn)金15000元。邱某甲在陳某位于**縣輝埠鎮(zhèn)的家樓下車庫(kù)里，將15000元轉(zhuǎn)交給陳某，并告知是網(wǎng)絡(luò)協(xié)拍公司的錢，陳某予以收受。

2019年10月11日，被告人陳某家屬主動(dòng)退繳贓款114000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：干部任免審批表、職務(wù)任免文件、**縣人民法院黨組成員分工文件、**縣人民法院職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案、公司和個(gè)體戶登記情況、衢江區(qū)人民檢察院起訴書、衢江區(qū)人民法院判決書、浙江省司法執(zhí)法暫扣款票據(jù)、仲裁調(diào)解書、執(zhí)行裁定書、領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人情況報(bào)告表、拍賣成交確認(rèn)書、協(xié)助執(zhí)行通知書、撤銷失信被執(zhí)行人名單、出入境記錄查詢結(jié)果、出庫(kù)單、司法網(wǎng)拍外包服務(wù)合同、網(wǎng)拍開票登記表、銀行賬戶明細(xì)、民事判決書、歸案情況說明、戶籍證明等；

2、證人鄭某甲、王某甲、呂某甲、王某乙、吳某乙、張某甲、王某丙、魏某甲、琚某甲、余某甲、張某乙、馮某甲、葉某乙、李某乙、邱某甲、段某甲、吳某甲、朱某甲、葉某丙、崔某甲、鄭某乙、符某甲、李某丙、楊某甲、金某甲、徐某甲、劉某甲、孔某甲、嚴(yán)某甲、陳某乙、李某丙、汪某甲、張某丁等人的證言；

3、被告人陳某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某身為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，縱容以鄭某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物114000元，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第三款、第三百八十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人陳某在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

龍泉市人民法院

檢 察 員：吳孝龍

林 晶

2019年10月14日

附：

1被告人陳某現(xiàn)羈押于衢州市看守所；

2案卷材料和證據(jù)14冊(cè)；

3《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4量刑建議書1份。