湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院　

起??訴??書

武青檢刑訴〔2020〕208號　

　　被告人陳某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4309211992********，漢族，大專文化，無職業(yè)，出生地湖南省益陽市，現(xiàn)住湖南省益陽市**區(qū)**路**號**棟**號。曾因犯詐騙罪，于2019年6月被北京市東城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣20000元。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月20日被武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）執(zhí)行。

本案由武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌詐騙罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人陳某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人陳某，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料，被告人陳某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月間，被告人陳某明知自己無承接出境旅游業(yè)務(wù)資質(zhì)，以支付借用費(fèi)用為誘餌，向湖北**分公司（以下簡稱“**分公司”）的負(fù)責(zé)人徐某某提出借用“**分公司”資質(zhì)及對公賬戶接一筆出境旅游訂單，騙得徐某某同意后從徐某某處獲得該公司的營業(yè)執(zhí)照、公司賬戶、電子章。2018年12月21日，陳某以“**分公司”的名義與**有限公司（以下簡稱“**分公司”）簽訂上海—馬爾代夫努努島的旅游合同，之后“**分公司”先后收到“**公司”轉(zhuǎn)入的旅游款33.3萬元?！?*分公司”收到款項(xiàng)后，徐某某扣除稅費(fèi)按照陳某的要求先后轉(zhuǎn)入陳某的個人銀行賬戶人民幣16.2萬元、轉(zhuǎn)向陳某指定的深圳市**有限公司的公司賬戶14萬元，陳某從**有限公司獲得扣除稅費(fèi)后的旅游款13.72萬元。陳某得到以上款項(xiàng)后，全部用于賭博、消費(fèi)及償還個人債務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、身份材料、刑事判決書、民事訴狀、民事判決書、協(xié)助執(zhí)行通知書、營業(yè)執(zhí)照、行程報價單、聊天記錄、進(jìn)款協(xié)議、網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬記錄、網(wǎng)銀電子回單、銀行賬戶交易等書證；2.被害公司代表徐某某的報案材料及陳述；3.辨認(rèn)筆錄；4.證人尤某某、劉某某、劉某甲的證言；5.被告人陳某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，隱瞞真相，騙取公司財物，侵犯了公司的財產(chǎn)所有權(quán)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市青山區(qū)人民法院???????????

檢??察??官：張紅澤

檢察官助理：湯霞霞

??2020年9月29日　

附件：

1.被告人陳某現(xiàn)被羈押于武漢市青山區(qū)看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《適

用簡易程序建議函》各一份?！?/span>