江蘇省金湖縣人民檢察院　

起?訴?書

金檢刑一刑訴〔2020〕131號(hào)　

被告人陳某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208311984********，漢族，中專文化，工人，住金湖縣**街道**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地：金湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人陳某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被金湖縣公安局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人柏玉潭，江蘇柏玉潭律師事務(wù)所律師。

本案由金湖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了各被害人、被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年2月18日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年3月3日、4月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年4月3日、5月29日重新移送審查起訴。被告人陳某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年上半年以來，被告人陳某虛構(gòu)其工作單位中石化金湖縣城東加油站有充值油卡返現(xiàn)活動(dòng)、為他人開具油票拿回扣需墊資等事實(shí)，通過定期返現(xiàn)、為個(gè)別人小額充值獲取信任等方式，先后騙取張某某、陳某甲、華某某等近百人投入資金，所得款項(xiàng)用于償還個(gè)人欠款，支付返現(xiàn)及本金，截止2019年9月12日，被告人陳某共造成89人840余萬元無法歸還。

2019年9月12日，被告人陳某向公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.金湖縣公安局調(diào)取的信用卡賬單、借條等書證；

2.證人倪某某、陳某乙、冀某某、萬某某的證言；

3.被害人張某某、陳某甲、華某某等人的陳述；

4.被告人陳某的供述和辯解；

5.金湖縣公安局調(diào)取的手機(jī)聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某對(duì)指控的詐騙犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某犯罪以后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省金湖縣人民法院

檢??察??官??吳中秋

檢察官助理??殷盼盼

2020年6月28日??

附：

1.被告人陳某現(xiàn)羈押于淮安市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)28冊(cè)2956頁；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。