江蘇省漣水縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

漣檢訴刑訴〔2019〕98號(hào)　

被告人陳某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208261984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住漣水縣**辦事處**村**組**號(hào)。被告人陳某某因涉嫌集資詐騙罪，于2018年12月6日被漣水縣公安局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由漣水縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于漣水縣看守所。

本案由漣水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年3月到4月21日期間，被告人陳某某為騙取資金，虛構(gòu)國(guó)家精準(zhǔn)扶貧愛(ài)心基金項(xiàng)目，宣稱投資人擬定一份30人的貧困戶名單，繳納3000元保證金，10-15天后返利9000元。被告人陳某某發(fā)展薛某某為下線，薛某某通過(guò)微信群等方式幫助陳某某對(duì)社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行宣傳，被告人陳某某采取用后期投資款兌現(xiàn)前期投資款本金及返利，騙取被害人信任，采用上述方式共騙取社會(huì)不特定對(duì)象72人投資款合計(jì)人民幣263.1萬(wàn)元，在此期間，支付部分被害人本金及返利共計(jì)217.8萬(wàn)元。截止案發(fā)，尚有本金81.9萬(wàn)元未歸還被害人。

1.2017年3月至4月期間，被告人陳某某通過(guò)薛某某騙取趙某某及通過(guò)趙某某投資的31名被害人投資款381單，共計(jì)人民幣1143000元。其中返還34單，共計(jì)人民幣306000元，截止目前，尚未返還本金852000元。

2.2017年3月至4月期間，被告人陳某某通過(guò)薛某某騙取劉某某投資款19單，共計(jì)人民幣57000元。其中返還5單，共計(jì)人民幣45000元，截止目前，尚未返還本金12000元。

3.2017年3月至4月期間，被告人陳某某通過(guò)薛某某騙取王某某投資款60單，共計(jì)人民幣180000元。其中返還17單，共計(jì)人民幣153000元，截止目前，尚未返還本金27000元。

4.2017年3月至4月期間，被告人陳某某通過(guò)薛某某騙取謝某某投資款20單，共計(jì)人民幣60000元。其中返還5單，共計(jì)人民幣45000元，截止目前，尚未返還本金15000元。

5.2017年3月至4月期間，被告人陳某某通過(guò)薛某某騙取曲某某及通過(guò)曲某某投資的44名被害人投資款338單，共計(jì)人民幣1014000元。其中返還144單，共計(jì)人民幣1296000元，截止目前，尚未返還本金222000元。

6.2017年3月至4月期間，被告人陳某某通過(guò)薛某某騙取張某某及通過(guò)張某某投資的7名被害人投資款43單，共計(jì)人民幣129000元。其中返還29單，共計(jì)人民幣261000元，截止目前，尚未返還本金3000元。

7.2017年3月至4月期間，被告人陳某某騙取薛某某投資款16單，共計(jì)人民幣48000元。其中返還8單，共計(jì)人民幣72000元。

通過(guò)趙某某、曲某某投資的被害人中有15名被害人存在雙向投資的行為，故通過(guò)趙某某、曲某某投資的被害人總計(jì)61人，尚未歸還的本金總數(shù)為762000元。

2018年12月6日，被告人陳某某被抓獲歸案，后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、銀行資金往來(lái)明細(xì)等書(shū)證；

2.證人周某某、徐某某等人的證言；

3.被害人曲某某、趙某某等人的陳述；

4.被告人陳某某及同案關(guān)系人薛某某的供述與辯解；

5.漣水縣公安局出具的辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，使用詐騙方式非法集資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某到案后，能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?????????????????此致

江蘇省漣水縣人民法院　

檢察員：王海波

2019年4月13日　

附：

1．被告人陳某某現(xiàn)羈押于漣水縣看守所。

2．全部案卷材料9冊(cè)，電子卷宗光盤(pán)1張。