江蘇省漣水縣人民檢察院　

起?訴?書

漣檢訴刑訴〔2019〕98號　

被告人陳某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3208261984********，漢族，初中文化，無業(yè)，住漣水縣**辦事處**村**組**號。被告人陳某某因涉嫌集資詐騙罪，于2018年12月6日被漣水縣公安局刑事拘留，2019年1月3日經本院批準逮捕，同日由漣水縣公安局執(zhí)行逮捕。現羈押于漣水縣看守所。

本案由漣水縣公安局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：2017年3月到4月21日期間，被告人陳某某為騙取資金，虛構國家精準扶貧愛心基金項目，宣稱投資人擬定一份30人的貧困戶名單，繳納3000元保證金，10-15天后返利9000元。被告人陳某某發(fā)展薛某某為下線，薛某某通過微信群等方式幫助陳某某對社會不特定對象進行宣傳，被告人陳某某采取用后期投資款兌現前期投資款本金及返利，騙取被害人信任，采用上述方式共騙取社會不特定對象72人投資款合計人民幣263.1萬元，在此期間，支付部分被害人本金及返利共計217.8萬元。截止案發(fā)，尚有本金81.9萬元未歸還被害人。

1.2017年3月至4月期間，被告人陳某某通過薛某某騙取趙某某及通過趙某某投資的31名被害人投資款381單，共計人民幣1143000元。其中返還34單，共計人民幣306000元，截止目前，尚未返還本金852000元。

2.2017年3月至4月期間，被告人陳某某通過薛某某騙取劉某某投資款19單，共計人民幣57000元。其中返還5單，共計人民幣45000元，截止目前，尚未返還本金12000元。

3.2017年3月至4月期間，被告人陳某某通過薛某某騙取王某某投資款60單，共計人民幣180000元。其中返還17單，共計人民幣153000元，截止目前，尚未返還本金27000元。

4.2017年3月至4月期間，被告人陳某某通過薛某某騙取謝某某投資款20單，共計人民幣60000元。其中返還5單，共計人民幣45000元，截止目前，尚未返還本金15000元。

5.2017年3月至4月期間，被告人陳某某通過薛某某騙取曲某某及通過曲某某投資的44名被害人投資款338單，共計人民幣1014000元。其中返還144單，共計人民幣1296000元，截止目前，尚未返還本金222000元。

6.2017年3月至4月期間，被告人陳某某通過薛某某騙取張某某及通過張某某投資的7名被害人投資款43單，共計人民幣129000元。其中返還29單，共計人民幣261000元，截止目前，尚未返還本金3000元。

7.2017年3月至4月期間，被告人陳某某騙取薛某某投資款16單，共計人民幣48000元。其中返還8單，共計人民幣72000元。

通過趙某某、曲某某投資的被害人中有15名被害人存在雙向投資的行為，故通過趙某某、曲某某投資的被害人總計61人，尚未歸還的本金總數為762000元。

2018年12月6日，被告人陳某某被抓獲歸案，后如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍信息、銀行資金往來明細等書證；

2.證人周某某、徐某某等人的證言；

3.被害人曲某某、趙某某等人的陳述；

4.被告人陳某某及同案關系人薛某某的供述與辯解；

5.漣水縣公安局出具的辨認筆錄、扣押筆錄等。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，使用詐騙方式非法集資，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某某到案后，能夠如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????????????????此致

江蘇省漣水縣人民法院　

檢察員：王海波

2019年4月13日　

附：

1．被告人陳某某現羈押于漣水縣看守所。

2．全部案卷材料9冊，電子卷宗光盤1張。