上海市普陀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬普檢三部刑訴〔2020〕224號(hào)

被告人陳某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3101061985********，大專文化，漢族，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2019年5月23日，被告人陳某因犯詐騙罪被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。2019年10月18日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查本院于2020年2月4日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局普陀分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年2月26日移送本院審查起訴。被告人陳某同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被害人陳某甲和陳某乙系上海市普陀區(qū)**村**號(hào)****村**號(hào)**室產(chǎn)權(quán)房的房主，兩人系兄弟關(guān)系。

2015年，被害人陳某丁通過(guò)他人介紹向被告人陳某、黃某（已死亡）等人經(jīng)營(yíng)的**上海**商務(wù)咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱****公司）借款人民幣2萬(wàn)元，后陳某丁無(wú)法償還借款。黃慎于2015年12月23日指使他人分別冒充陳某甲及陳某乙陪同陳某丁至浙江省諸暨公證處，與陳某丁簽訂《委托書》并辦理公證，全權(quán)委托陳某丁處置上述房產(chǎn)。

2016年3月被告人陳某伙同他人陪同陳某丁至上海市閔行區(qū)**路附近的建設(shè)銀行、工商銀行，通過(guò)轉(zhuǎn)賬制造虛高的銀行流水人民幣180萬(wàn)制造購(gòu)房款的假象，后在2016年3月5日，被告人陳某等人通過(guò)買賣方式將該房屋過(guò)戶到**公司。經(jīng)價(jià)格認(rèn)定：上海市普陀區(qū)**村**號(hào)**室房產(chǎn)于2016年3月24日市場(chǎng)價(jià)格為人民幣2378700元。

2019年10月18日，民警至本市青浦區(qū)**號(hào)上海市新收犯監(jiān)獄，將正在服刑的陳某解回，陳某到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)：

1、被害人陳某甲的陳述，證明2018年11月23日，報(bào)案稱其名下的上海市普陀區(qū)**村**號(hào)**的產(chǎn)權(quán)房，在不知情的情況下被人過(guò)戶至**公司名下，并稱其從來(lái)沒(méi)有委托其侄女陳某丁買賣該處房產(chǎn)的事實(shí)。

2、被害人陳某丁的證言及辨認(rèn)筆錄，證明2015年，陳某丁因無(wú)法歸還欠款，至公證處辦理了被害人陳某甲和陳某乙長(zhǎng)風(fēng)房產(chǎn)的全權(quán)委托。后被被告人陳某等人以走虛假銀行流水方式，將上海市普陀區(qū)**村**號(hào)**室房產(chǎn)過(guò)戶到**公司的事實(shí)。

3、公證書，證明經(jīng)浙江諸暨市公證處公證將上海市普陀區(qū)**村**號(hào)**的產(chǎn)權(quán)房委托陳某丁為合法代理人的事實(shí)。

4、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記簿，證明上海市普陀區(qū)**村**號(hào)**的產(chǎn)權(quán)房權(quán)利人系陳某乙、陳某甲，后在2016年3月5日由代理人陳某丁以人民幣180萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給**公司的事實(shí)。

5、委托書及身份證復(fù)印件一份，證明陳某乙將上海市普陀區(qū)**村**號(hào)**的產(chǎn)權(quán)房被騙事宜全權(quán)委托陳某甲處理的事實(shí)。

6、建行個(gè)人活期明細(xì)，證明陳某丁名下一張建行卡2016年3月14日存入50萬(wàn)元人民幣后當(dāng)天又全部取現(xiàn)的情況。

7、建行個(gè)人活期明細(xì)，證明陳某丁名下一張建行卡2016年3月10日陳某當(dāng)天分兩次打到此張卡50萬(wàn)元及20萬(wàn)人民幣后當(dāng)天又全部取現(xiàn)的情況。

8、查封決定書，證明2018年11月29日，公安機(jī)關(guān)將所涉被騙房產(chǎn)普陀區(qū)**村**號(hào)**室查封的情況。

9、上海市房地產(chǎn)買賣合同，證明上海市普陀區(qū)**村**號(hào)**的產(chǎn)權(quán)房系陳某乙、陳某甲共同共有的事實(shí)。

10、上海市普陀區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書滬普價(jià)認(rèn)（2019）280號(hào)，證明上海市普陀區(qū)**村**號(hào)**室房產(chǎn)于2016年3月14日的市場(chǎng)價(jià)格為2378700元人民幣的事實(shí)。

11、戶籍情況及工作情況，證明被告人陳某的身份及到案情況。

12、刑事判決書，證明被告人陳某2019年因詐騙罪被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金二十萬(wàn)元。

13、被告人陳某的供述及辯解，陳某到到案后對(duì)自己的犯罪事實(shí)如實(shí)供述，證明其伙同他人套路陳某丁騙取陳某丁的父親和叔叔名下一套長(zhǎng)風(fēng)房產(chǎn)的犯罪事實(shí)。

以上證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人陳某伙同他人以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人陳某的刑事責(zé)任。被告人陳某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)其在判決宣告前還有詐騙罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條、第六十九條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陳某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議數(shù)罪并罰后判處被告人陳某十三年有期徒刑，剝奪政治權(quán)利并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：李笑非

2020年3月25日

附：

1.被告人陳某現(xiàn)羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊(cè)。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)罪中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處有期徒刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計(jì)算在新判決的刑期以內(nèi)。

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。