海南省儋州市人民檢察院　

起?訴?書

儋檢一刑訴〔2020〕Z287號　

被告人陳福烔，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4601021994********，漢族，初中文化程度，海南省?？谑腥?，住?？谑?/span>**區(qū)**街道辦事處**村,因涉嫌詐騙罪，于2020年3月30日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年4月23日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳福烔涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年6月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至10月期間，被告人陳福烔聯(lián)系海南**科技有限公司的店長陳某某（另案起訴）購買他人實名開辦的手機卡。之后陳某某通過網(wǎng)上聯(lián)系他人幫忙非法采集他人信息，再使用該專營店里的工號HNHK****違規(guī)批量開辦海南移動手機卡120張，之后陸續(xù)以每張手機卡人民幣130?元的價格銷賣給陳福烔，每張獲利人民幣30元，后陳福烔再以每張手機卡人民幣140元至150元不等的價格轉(zhuǎn)賣給鄭某某（另案處理）實施電信詐騙，每張獲利人民幣10元至20?元。陳福烔向陳某某購買后轉(zhuǎn)賣給鄭某某的手機卡最終詐騙到8名被害人，被騙數(shù)額為人民幣162357元，具體事實如下。

1.2019年10月20日，被害人邵某某被他人通過電話1848909****以辦理貸款為由詐騙人民幣10000元。

2.2019年10月24日，被害人劉某甲被他人通過電話1848996****以辦理貸款為由詐騙人民幣4000元。

3.2019年10月21日，被害人張某甲被他人通過1848987****以降低貸款利息為由詐騙人民幣8000元。

4.2019年10月18日，被害人劉某乙被他人通過電話18417297792以辦理貸款為由詐騙人民幣60000元。

5.2019年10月21日，被害人鐘某某被他人通過電話1848996****以綁定銀行卡失效，需要更換銀行卡為由詐騙人民幣19200元。

6.2019年10月21日，被害人劉某丙被他人通過電話1848908****以辦理貸款為由詐騙人民幣14957元。

7.2019年10月24日，被害人張某乙被他人通過電話1848987****以提升借款額度為由詐騙人民幣30000元。

8.2019年10月25日，被害人劉某丁被他人通過電話1889894****以辦理貸款為由詐騙人民幣16200元。

2020年3月30日15時許，儋州市公安局民警在?？谑忻捞m區(qū)**鎮(zhèn)**號樓服務(wù)大廳內(nèi)將陳福烔抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機1部（附扣押決定書）；

2.書證：戶籍材料、到案經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬交易明細清單、銀行賬戶交易明細、手機卡開戶信息、手機通話清單、企業(yè)機讀檔案登記資料等；

3.證人鄧某某、陳某某的證言；

4.被害人劉某甲、張某甲、邵某某、劉某乙、鐘某某、劉某丙、張某乙、劉某丁的陳述；

5.被告人陳福烔的供述及辯解；

6.視聽資料：開卡活體信息采集截圖及身份證截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳福烔對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳福烔明知他人實施電信詐騙，而向他人出售手機卡，導(dǎo)致八名被害人被騙，共計人民幣162357元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳福烔認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳福烔如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；在共同犯罪中是從犯，依法可以從輕處罰；參與利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段對不特定多數(shù)人實施詐騙，酌情從重處罰。建議判處被告人陳福烔有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣35000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢察官：林若昆

書記員：王劍滔

2020年7月16日

附件：1.被告人陳福烔現(xiàn)羈押在儋州市第二看守所

2.移送本案偵查卷4冊、審查起訴卷1冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份

4.隨案移送涉案財物手機1部