安徽省廣德市人民檢察院　

起?訴?書

廣檢刑訴〔2020〕99號(hào)　

被告人陳某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3425231976********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省廣德市**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年11月3日被廣德市公安局刑事拘留，2019年12月4日經(jīng)廣德市人民檢察院批準(zhǔn)被廣德市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3425231970********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省廣德市**鎮(zhèn)**村**溝**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年11月15日被廣德市公安局刑事拘留，2019年12月4日經(jīng)廣德市人民檢察院批準(zhǔn)被廣德市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3425231976********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省廣德市**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年11月3日被廣德市公安局刑事拘留，2019年11月20日被取保候?qū)彙?/span>

被告人衛(wèi)某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3425231975********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省廣德市**鎮(zhèn)**村**溝**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年11月?19日被廣德市公安局取保候?qū)彙?/span>

????本案由廣德市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，并因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2020年3月19日退回補(bǔ)充偵查一次，廣德市公安局于2020年4月17日退查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年3月，被告人陳某某以合伙往廣德市新杭開發(fā)區(qū)永茂泰公司工地上送礦渣為借口，騙取了被害人任某某人民幣兩萬五千元。

2、2019年3月，被告人陳某某以合伙在廣德開發(fā)區(qū)**紡織公司收購(gòu)廢機(jī)油為借口，讓被害人任某某以為張某甲（綽號(hào)“張某乙”）是該公司倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理，騙取了被害人任某某人民幣三萬元。

3、2019年3月，被告人陳某某讓被告人羅某某冒充徐家邊村干部，兩人謊稱徐家邊村要清理河道，工程交由陳某某做，騙取了被害人任某某的信任，被告人陳某某以合伙做清理河道的工程為借口，騙取了被害人任某某人民幣三萬五千元。

4、2019年3月，被告人陳某某以合伙到廣德開發(fā)區(qū)**電子廠收購(gòu)廢銅為借口，騙取了被害人任某某人民幣三萬七千元。

????5、2019年6月，被告人陳某某讓被告人羅某某冒充廣德開發(fā)區(qū)**紡織公司的經(jīng)理“張某丙”，被告人陳某某以合伙在一萬紡織公司收購(gòu)廢機(jī)油為借口，騙取了被害人董某甲人民幣二萬五千元，為使被害人董某甲相信，讓被告人羅某某以“張某丙”的名義打了一張人民幣五萬元的定金收條。

6、2019年6月，被告人陳某某在廣德市新杭鎮(zhèn)流洞一琉璃瓦廠找到一個(gè)姓李的貴州人（身份不祥），讓其冒充廣德市新杭開發(fā)區(qū)**公司負(fù)責(zé)人，被告人陳某某以合伙往**送托盤為借口，騙取了董某甲人民幣一萬五千六百元。后被告人陳某某為獲取被害人董某甲信任陸續(xù)向其支付了人民幣一萬八千元。

7、2019年6月，被告人陳某某以合伙往其舅舅張某丁工地上送礦渣為借口，騙取了被害人董某甲人民幣一萬三千元。此后，被害人董某甲一直催促做礦渣生意，被告人陳某某讓其在安徽省銅陵市上大學(xué)的兒子陳某乙在電話中冒充礦渣場(chǎng)老板，以在外地為由進(jìn)行拖延。

8、2019年7月，被告人陳某某讓被告人羅某某在電話中冒充其舅舅張某丁，對(duì)被害人董某甲說“礦渣要漲價(jià)，做礦渣生意要早點(diǎn)預(yù)定”，后被告人陳某某又帶著被害人董某甲到羅某某的山上說有礦渣賣，被告人陳某某以合伙做礦渣生意為由騙取被害人董某甲人民幣四萬五千元。為使被害人董某甲相信，被告人羅某某打了一張收到人民幣九萬元定金的收條。

9、2019年7月，被告人陳某某伙讓被告人陳某甲冒充廣德開發(fā)區(qū)**重工有限公司的負(fù)責(zé)人“董某乙”，被告人陳某某以合伙在**重工有限公司購(gòu)買廢鐵為借口，騙取了被害人董某甲人民幣六萬元，為使被害人董某甲相信，被告人陳某甲以“董某乙”的名義打了一張收到定金人民幣十五萬元的收條。

10、2019年8月，被告人陳某某認(rèn)識(shí)了廣德開發(fā)區(qū)**紡織公司的保安隊(duì)長(zhǎng)巫某某，對(duì)被害人董某甲謊稱“巫總”可以幫忙合伙收購(gòu)該公司的廢機(jī)油，騙取了被害人董某甲人民幣一萬四千元。

11、2019年9月，被告人陳某某伙讓被告人衛(wèi)某某冒充廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)**紡織公司老板“衛(wèi)總”，騙取了被害人鄭某某的信任，后被告人陳某某以合伙在**紡織公司收購(gòu)廢料為借口，騙取被害人鄭某某人民幣四萬五千元。為使被害人鄭某某相信，讓被告人衛(wèi)某某打了一張人民幣十萬元的收條。

12、2019年9月，被告人陳某某和在廣德市新杭開發(fā)區(qū)**公司做工程的謝某某、**公司工作人員汪某某等人吃飯的時(shí)候，喊被害人鄭某某參加，后以收購(gòu)**公司廢機(jī)油生意為由騙取了被害人鄭某某人民幣四萬三千元。

13、2019年9月，被告人陳某某伙讓被告人陳某甲冒充廣德開發(fā)區(qū)**實(shí)業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人“董總”，被告人陳某某以合伙往**實(shí)業(yè)送顆粒、收廢鐵為借口，騙取了被害人鄭某某人民幣四萬五千元。為使被害人鄭某某相信，讓被告人陳某甲以“董總”的名義打了一張收到定金人民幣十萬元的收條。

14、2019年10月，被告人陳某某伙同被告人羅某某，謊稱徐家邊村要修水庫(kù)，工程交由羅某某做，陳某某以與被害人鄭某某合伙跟著羅某某修水庫(kù)、挖泥巴賣為由，騙取了被害人鄭某某人民幣五萬五千元。后為使被害人鄭某某相信，讓被告人羅某某打了一張收到陳某某人民幣二十萬元的收條。

15、2019年10月，被告人陳某某對(duì)被害人鄭某某謊稱徐家邊村要清理河道，在其岳父（徐家邊村前書記）幫助下其承包下了三百米的工程，愿意與被害人鄭某某合伙干。后被告人陳某某找到村民魯某甲（綽號(hào)叫“魯某乙”），謊稱村里清理河道的工程被其承包了，讓魯某甲冒充其岳父與被害人鄭某某通電話，并讓村民李某某冒充其岳父簽名，騙取了被害人鄭某某人民幣五萬元。

2019年11月2日，被害人董某甲、鄭某某識(shí)破了被告人陳某某、陳某甲的騙局，報(bào)警并將二人扭送至公安機(jī)關(guān)。被告人羅某某、衛(wèi)某某接到公安機(jī)關(guān)的電話通知后，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受訊問。

案發(fā)前，被害人任某某發(fā)現(xiàn)了被告人陳某某的詐騙行為，找到被告人陳某某家中，被告人陳某某先后歸還給被害人任某某人民幣七萬八千元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1立案決定書、拘留證、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書、收條、扣押決定書、銀行交易明細(xì)等書證；

2證人謝某某、巫某某、張某甲、魯某甲、陳某甲、李某某、張某丁等證言；

3被害人任某某、董某甲、鄭某某的陳述；

4辨認(rèn)、檢查等筆錄；

5被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、羅某某、陳某甲、衛(wèi)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、羅某某、陳某甲、衛(wèi)某某詐騙他人財(cái)物，其中，被告人陳某某實(shí)施詐騙15次金額人民幣537600元，數(shù)額特別巨大；被告人羅某某參與詐騙4次金額人民幣160000元，數(shù)額巨大；被告人陳某甲參與詐騙2次金額人民幣105000元，數(shù)額巨大；被告人衛(wèi)某某參與詐騙1次金額人民幣45000元，數(shù)額較大，其行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，涉嫌詐騙罪；被告人羅某某、陳某甲、衛(wèi)某某在參與的詐騙中，起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人羅某某、衛(wèi)某某主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人陳某某、陳某甲歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某、羅某某、陳某甲、衛(wèi)某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議：對(duì)被告人陳某某判處有期徒刑十年至十一年，并處罰金人民幣十萬元至二十萬元；對(duì)被告人羅某某判處有期徒刑二年至三年，并處罰金人民幣二萬元至四萬元；對(duì)被告人陳某甲判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元；對(duì)被告人衛(wèi)某某判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省廣德市人民法院　

檢察員：童鐵

2020年5月13日　

附：

????1．被告人陳某某、羅某某現(xiàn)羈押于廣德市看守所；被告人陳某甲取保候?qū)?，?/span>安徽省廣德市**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)；被告人衛(wèi)某某取保候?qū)?，現(xiàn)住安徽省廣德市**鎮(zhèn)**村**溝**號(hào)。

2．案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。