上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢金融刑訴〔2019〕406號

被告人陳某某，男，1968年**月**日生，公民身份號碼3302261968********，漢族，高中文化，原系上海**服務有限公司法定代表人，住浙江省寧?？h**街道**路**號。2019年2月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延長刑事拘留至三十天，同年4月3日經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人仇某某，男，1969年**月**日生，公民身份號碼3302261969********，漢族，初中文化，原系上海**服務有限公司總經(jīng)理，住浙江省寧?？h**街道**村**組**號。2019年2月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延長刑事拘留至三十天，同年4月3日經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結，以被告人陳某某、仇某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于同年7月15日、9月11日兩次退回補充偵查，上海市公安局普陀分局于同年10月10日補充偵查終結，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

上海**服務有限公司（以下簡稱“**公司”）于2014年12月在本市嘉定區(qū)注冊成立，實際經(jīng)營地在本市普陀區(qū)**路**號**大廈**室，被告人陳某某系法定代表人及實際控制人，負責公司整體運營和管理；被告人仇某某于2016年3月起擔任公司總經(jīng)理，負責日常管理、接待投資人等。2015年起，**公司通過發(fā)放廣告、口口相傳等方式，以投資項目為由，向社會不特定人員非法吸收公眾資金并許諾高額回報，后公司資金鏈斷裂，無法兌付投資人本息。

經(jīng)審查，2015年4月至2016年10月，**公司與61名投資人簽訂了104份《個人出借咨詢與服務協(xié)議》，吸收投資金額人民幣470余萬元（以下幣種同），至案發(fā)仍有390余萬元沒有兌付。其中，2016年3月起，仇某某擔任公司總經(jīng)理期間，**公司與50名投資人簽訂75份協(xié)議，吸收投資金額360余萬元，未兌付金額300余萬元。

2019年2月24日，被告人陳某某在杭州火車站被民警抓獲，到案后如實供述上述犯罪事實；2019年2月22日，被告人仇某某在寧?？h**街道**村**號被民警抓獲，到案后對上述犯罪事實拒不供認。

認定上述事實的證據(jù)如下：

證人朱某甲、朱某乙、白某某、葉某某、吳某某、李某某等人的證言、辨認筆錄及辨認照片；個人出借咨詢與服務協(xié)議及收據(jù)，被告人陳某某的銀行卡賬戶流水明細，**公司名片復印件，工商機讀材料，上海**有限公司關于上海**服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款情況的司法會計鑒定意見書，公安機關于出具的工作情況及到案經(jīng)過，常住人口基本信息；被告人陳某某、仇某某的供述及辯解。

上述證據(jù)搜集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰；被告人仇某某對指控的犯罪事實予以否認。

本院認為，被告人陳某某、仇某某伙同他人，向社會不特定公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人仇某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人陳某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人陳某某三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：張興

2019年11月21日

附：

1.被告人陳某某、仇某某現(xiàn)羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗13冊、補充材料4冊。

3.《認罪認罰具結書》、法律意見書各1份。

4.被告人陳某某辯護人劉丹，聯(lián)系電話：1851660****。

5.相關法律條文。

相關法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。