上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬普檢金融刑訴〔2019〕406號(hào)

被告人陳某某，男，1968年**月**日生，公民身份號(hào)碼3302261968********，漢族，高中文化，原系上海**服務(wù)有限公司法定代表人，住浙江省寧海縣**街道**路**號(hào)。2019年2月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留至三十天，同年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人仇某某，男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼3302261969********，漢族，初中文化，原系上海**服務(wù)有限公司總經(jīng)理，住浙江省寧?？h**街道**村**組**號(hào)。2019年2月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留至三十天，同年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、仇某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于同年7月15日、9月11日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局普陀分局于同年10月10日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

上海**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）于2014年12月在本市嘉定區(qū)注冊(cè)成立，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地在本市普陀區(qū)**路**號(hào)**大廈**室，被告人陳某某系法定代表人及實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)公司整體運(yùn)營(yíng)和管理；被告人仇某某于2016年3月起擔(dān)任公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)日常管理、接待投資人等。2015年起，**公司通過(guò)發(fā)放廣告、口口相傳等方式，以投資項(xiàng)目為由，向社會(huì)不特定人員非法吸收公眾資金并許諾高額回報(bào)，后公司資金鏈斷裂，無(wú)法兌付投資人本息。

經(jīng)審查，2015年4月至2016年10月，**公司與61名投資人簽訂了104份《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》，吸收投資金額人民幣470余萬(wàn)元（以下幣種同），至案發(fā)仍有390余萬(wàn)元沒(méi)有兌付。其中，2016年3月起，仇某某擔(dān)任公司總經(jīng)理期間，**公司與50名投資人簽訂75份協(xié)議，吸收投資金額360余萬(wàn)元，未兌付金額300余萬(wàn)元。

2019年2月24日，被告人陳某某在杭州火車站被民警抓獲，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)；2019年2月22日，被告人仇某某在寧?？h**街道**村**號(hào)被民警抓獲，到案后對(duì)上述犯罪事實(shí)拒不供認(rèn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

證人朱某甲、朱某乙、白某某、葉某某、吳某某、李某某等人的證言、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片；個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議及收據(jù)，被告人陳某某的銀行卡賬戶流水明細(xì)，**公司名片復(fù)印件，工商機(jī)讀材料，上海**有限公司關(guān)于上海**服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款情況的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，公安機(jī)關(guān)于出具的工作情況及到案經(jīng)過(guò)，常住人口基本信息；被告人陳某某、仇某某的供述及辯解。

上述證據(jù)搜集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人仇某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)予以否認(rèn)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、仇某某伙同他人，向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人仇某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人陳某某三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：張興

2019年11月21日

附：

1.被告人陳某某、仇某某現(xiàn)羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗13冊(cè)、補(bǔ)充材料4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、法律意見(jiàn)書(shū)各1份。

4.被告人陳某某辯護(hù)人劉丹，聯(lián)系電話：1851660****。

5.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。