云南省保山市隆陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

隆檢二部刑訴〔2019〕6號(hào)

被告人陳某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5129251975********，漢族，初中文化，農(nóng)民，四川省廣安市廣安區(qū)人，戶籍所在地及家庭住址：四川省廣安市廣安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；因犯販賣毒品罪于2003年6月13日被廣東省東莞市人民法院判處有期徒刑9年，并處罰金3000元，2009年11月23日刑滿釋放；因涉嫌集資詐騙罪于2019年1月3日被保山市公安局隆陽分局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人牟某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5129251977********，漢族，初中文化，無業(yè)，四川省廣安市廣安區(qū)人，戶籍所在地及家庭住址：四川省廣安市廣安區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**號(hào)，因涉嫌集資詐騙罪于2019年1月3日被保山市公安局隆陽分局刑事拘留，同年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕；

本案由保山市公安局隆陽分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、牟某涉嫌集資詐騙罪，于2019年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月18日退回保山市公安局隆陽分局補(bǔ)充偵查，該局于同年6月18日重報(bào)。期間延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，被告人陳某某、牟某、鄭某某（另案）以非法占有為目的，采取詐騙手法集資詐騙，其中陳某某集資詐騙金額為人民幣（以下幣種同）894376.06元，牟某詐騙金額為723816.06元，具體事實(shí)分述如下：

1、2017年7月份前后，被告人鄭某某、牟某、陳某某共謀，計(jì)劃由陳某某在楚雄州**縣開投資公司進(jìn)行融資，但公司未能成立。

2017年11月29日，鄭某某等人使用張某某的名義在保山市隆陽區(qū)注冊(cè)成立保山**投資有限公司并由張某某擔(dān)任法人，2018年1月25日，鄭某某、牟某承租了本區(qū)***酒店二樓的門面作為公司經(jīng)營(yíng)地，被告人鄭某某、陳某某、牟某三人在未獲得銀行監(jiān)管部分的融資許可情況下，經(jīng)過商議由鄭某某出資19萬元、牟某出資6萬元投資給陳某某用于經(jīng)營(yíng)保山**投資公司，并以投資工程建設(shè)名義對(duì)外吸收資金，并約定吸收資金后，鄭某某、牟某要拿走雙倍的資金。

2018年3月初，被告人牟某在未對(duì)楚雄**婦產(chǎn)醫(yī)院融資項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察以及認(rèn)真核實(shí)項(xiàng)目真?zhèn)魏?，使用保?*投資公司名義與醫(yī)院的原法人胡某某達(dá)成融資借款協(xié)議，隨后，鄭某某、牟某、陳某某安排公司員工通過發(fā)放傳單、廣告等方式公開向社會(huì)公眾進(jìn)行投資宣傳，并以投資后獲得返現(xiàn)、給付定期利息的方式吸引投資人投資，自3月24日，陸續(xù)有投資人進(jìn)行投資，截止5月11日，投資款達(dá)90余萬元，但實(shí)際投資款未進(jìn)入公司賬戶而是由陳某某本人控制、保管，同時(shí)，鄭某某、牟某得知公司已吸收到融資款后，先后從陳某某拿走客戶融資款380000元、120000元，其余融資款被陳某某自用、日常開支、虛假宣傳及到KTV等娛樂場(chǎng)所等消費(fèi)。在公司經(jīng)營(yíng)期間，牟某還曾將公司賬本撕毀，同年4月中旬牟某離開保山。同年4月22日，在陳某某等人帶領(lǐng)下，投資人到楚雄對(duì)楚雄**婦產(chǎn)科醫(yī)院進(jìn)行考察，因投資人發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目虛假遂要求陳某某等人退款，陳某某等人迫于壓力先后向部分投資人進(jìn)行退款。經(jīng)鑒定，此次陳某某、牟某、鄭某某利用該項(xiàng)目吸收到投資人趙某甲、畢某某等69人合計(jì)資金920000元，應(yīng)收本息及返現(xiàn)合計(jì)983538.06元，實(shí)際已向投資人支付退款本息及返現(xiàn)合計(jì)229722元，未還本息合計(jì)?753816.06元，實(shí)際僅向項(xiàng)目方胡某某轉(zhuǎn)款30000元。

2、2018年5月初，鄭某某、陳某某商議后欲再次引進(jìn)其他工程項(xiàng)目進(jìn)行非法吸收資金，鄭某某在未與楚雄元謀**企業(yè)管理咨詢有限公司實(shí)際達(dá)成合作關(guān)系情況下，引進(jìn)虛假的“**書院二期建設(shè)”項(xiàng)目進(jìn)行融資。陳某某、鄭某某安排公司員工對(duì)外公開宣傳后，并安排投資人到楚雄元謀進(jìn)行考察，5月27日，投資人陸續(xù)進(jìn)行投資，但融資款仍先由陳某某保管、控制，未實(shí)際轉(zhuǎn)入項(xiàng)目方，實(shí)際融資款已基本被鄭某某、陳某某二人瓜分以及挪作他用。經(jīng)鑒定，此次鄭某某、陳某某利用該項(xiàng)目吸收到投資人白桂蘭、王國(guó)林等9人合計(jì)資金160000元，應(yīng)收本息及返現(xiàn)合計(jì)174810元,已向投資人返現(xiàn)4250元，未還本息合計(jì)170560元。

2019年1月3日，公安民警先后在四川省廣安市廣安南火車站站前廣場(chǎng)、進(jìn)站口將犯罪嫌疑人陳某某、牟某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、借款合同、投資憑證等；2.證人賀某某、胡某某、陳某某等人的證言；3.被害人曹某某、蔣某某、趙某乙等人的陳述；4.被告人陳某某、牟某、鄭某某的供述與辯解；5.鑒定意見；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、牟某以非法占有為目的，采取詐騙手段非法集資，其中，陳某某詐騙金額達(dá)894376.06元，牟某詐騙金額為723816.06元，二人均系數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究二人的刑事責(zé)任。在第一起事實(shí)上，?二人系共同犯罪，且到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

保山市隆陽區(qū)人民法院

檢察員：朱玉凱

檢察員：楊麗琴

書記員：丁?川

2019年7月17日

附：

????1.被告人陳某某、牟某現(xiàn)羈押于隆陽區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)27冊(cè)；

3.涉案財(cái)物隨案移送。