貴州省仁某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

仁懷檢公刑訴〔2020〕52號(hào)

被告人陳某某，曾用名陳航、陳行行，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221301990********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省仁某某，系仁某某**鎮(zhèn)**酒業(yè)有限公司法定代表人，住仁某某**街道辦事處**社區(qū)**組。因妨礙公務(wù)，2010年6月3日被仁某某公安局行政拘留六天；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年6月6日經(jīng)仁某某公安局決定，于2019年6月6日被仁某某公安局刑事拘留。于2019年7月12日經(jīng)仁某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月13日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳卓，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221301989********，漢族，大學(xué)?？飘厴I(yè)，戶籍所在地貴州省仁某某，系仁某某**典當(dāng)有限公司法定代表人、仁某某**酒類包裝材料經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)者，住仁某某**街道辦事處**社區(qū)**組。因涉嫌虛假訴訟罪、非法拘禁罪，于2019年6月11日經(jīng)仁某某公安局決定，于2019年6月11日被仁某某公安局刑事拘留。于2019年7月12日經(jīng)仁某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月13日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221301995********，漢族，初中文化，案發(fā)前系貴州**管家服務(wù)有限公司仁某某分公司員工。戶籍所在地貴州省仁某某，住仁某某**街道辦事處**社區(qū)**組**號(hào)。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2017年8月被判處拘役兩個(gè)月；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年6月6日經(jīng)仁某某公安局決定，于2019年6月6日被仁某某公安局刑事拘留。于2019年7月12日經(jīng)仁某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月13日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧科軍，曾用名盧老二，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221211994********，漢族，中專文化，案發(fā)前系仁某某**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員。戶籍所在地貴州省遵義市播州區(qū)，住播州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因犯敲詐勒索罪，于2016年7月20日被貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金2000元，2016年8月27日刑滿釋放。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年6月6日經(jīng)仁某某公安局決定，于2019年6月6日被仁某某公安局刑事拘留。于2019年7月12日經(jīng)仁某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月13日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳旺，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5203821993********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省仁某某，系仁某某**酒類經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)者、仁某某**酒業(yè)銷售公司工作人員，住仁某某**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)附**號(hào)房。因故意傷害他人，于2017年6月2日被仁某某公安局行政拘留七日，并處罰款500元。因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年6月6日經(jīng)仁某某公安局決定，于2019年6月6日被仁某某公安局刑事拘留。于2019年7月12日經(jīng)仁某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月13日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許發(fā)聰，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221301994********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省遵義市仁某某，住仁某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)仁某某公安局決定，于2019年8月27日被刑事拘留，經(jīng)仁某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被仁某某公安局逮捕。

被告人王某甲，綽號(hào)小帥，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221301998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省仁某某，住仁某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月29日經(jīng)仁某某公安局決定，于2019年6月29日被仁某某公安局刑事拘留。于2019年8月5日經(jīng)仁某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月6日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼52213019991********，漢族，初中文化，**酒業(yè)員工，戶籍所在地貴州省仁某某，住仁某某**鎮(zhèn)**村**村民組。因吸毒，2018年4月7日被仁某某公安局行政處罰拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月29日經(jīng)仁某某公安局決定，于2019年6月29日被仁某某公安局刑事拘留。于2019年8月5日經(jīng)仁某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月6日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人涂某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221301996********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省仁某某，住仁某某**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月29日經(jīng)仁某某公安局決定，于2019年6月29日被仁某某公安局刑事拘留。于2019年8月5日經(jīng)仁某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月6日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人焦某某，綽號(hào)鐵錘，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221301996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省仁某某，住仁某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因無(wú)證駕駛，2015年3月15日被仁某某公安局行政處罰拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月29日經(jīng)仁某某公安局決定，于2019年6月29日被仁某某公安局刑事拘留。于2019年8月5日經(jīng)仁某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月6日被仁某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳佳佳，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221301988********，漢族，中專文化，貴州省仁某某人，戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)，系仁某某**農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人，住貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)**街**號(hào)**單元**層**號(hào)。因賭博，2018年7月27日被仁某某公安局行政處罰拘留五日；因涉嫌犯有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)仁某某公安局決定，于2019年10月9日被仁某某公安局刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)仁某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月15日被仁某某公安局逮捕。

被告人陳先明，男，1965年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221301965********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省遵義市仁某某，系仁某某**國(guó)際股東，住仁某某**街道辦事處**社區(qū)**組；因阻礙執(zhí)行公務(wù)，2010年6月4日被仁某某公安局行政拘留五日；因賭博，2011年12月13日被仁某某公安局行政處罰，罰款人民幣500元；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)仁某某公安局決定，于2019年8月24日被刑事拘留。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)仁某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被仁某某公安局逮捕。?

被告人盧某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221301986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市仁某某，住貴州省仁某某**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、銷售贓物罪，2006年8月19日被福建省泉州市豐澤區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；因賭博，2013年5月13日被仁某某公安局行政處罰，罰款人民幣500元；因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)仁某某公安局決定，于2019年9月27日被仁某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)仁某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月1日被仁某某公安局逮捕。

本案由仁某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、陳卓、周某、盧科軍、陳旺、王某甲、王某乙、涂某某、焦某某涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、虛假訴訟罪，于2019年10月6日向本院移送審查起訴。仁某某公安局于2019年11月27日以被告人陳先明、許發(fā)聰涉嫌非法拘禁罪向本院移送審查起訴；2019年12月23日仁某某公安局將盧平、陳佳佳涉嫌非法拘禁、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事罪移送本院審查起訴，本院受理后，于2019年10月7日、11月28日、12月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院一次延長(zhǎng)審查起訴期限（自2019年11月6日至11月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年期間，被告人陳某某經(jīng)常出入被告人陳先明、陳佳佳經(jīng)營(yíng)的**國(guó)際KTV時(shí)，結(jié)識(shí)了被告人盧科軍、周某、許發(fā)聰，后陳某某安排上述人員在其經(jīng)營(yíng)的仁某某**鎮(zhèn)**酒業(yè)有限公司工作，并長(zhǎng)期糾結(jié)在一起。2016年夏天，陳某某經(jīng)陳先明介紹認(rèn)識(shí)了被告人陳卓，2016年9月陳某某和陳卓合伙出資成立**金融公司，主要從事發(fā)放高利貸業(yè)務(wù)，其中陳某某負(fù)責(zé)發(fā)放高利貸和收賬，陳卓負(fù)責(zé)管賬和轉(zhuǎn)款。后陳某某安排了盧科軍、周某、許發(fā)聰?shù)热?，陳卓安排被告人陳旺等人為該公司進(jìn)行追債。從2016年11月至2017年期間，被害人李某甲、董某某、林某某、李某乙、黃某甲等人在該公司借高利貸，后因李某甲、董某某、林某某未能按時(shí)還款，陳卓、陳某某安排盧科軍、周某、許發(fā)聰、陳旺等人通過(guò)實(shí)施跟蹤貼靠、鎖車、寫大字報(bào)、用喇叭喊話、上門滋擾、毆打、限制人身自由等方式向被害人追債，同時(shí)對(duì)于多次追債不還的被害人李某甲，陳某某等人強(qiáng)迫李某甲將所欠本金和利息重新出具高額借款借條，并提供給陳卓，由陳卓向法院提起民事訴訟。2016年10月至12月，陳某某為了謀取非法利益，帶領(lǐng)組織成員盧科軍、周某、許發(fā)聰?shù)热嗽?*國(guó)際三樓足療城、**食府、陳某某家二樓板房等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)獲利數(shù)萬(wàn)余元；2017年12月，陳某某為了幫助被告人陳先明追討債務(wù)，帶領(lǐng)周某、許發(fā)聰?shù)热?，?qiáng)行將被害人田某某帶至陳先明家交給陳先明，后周某、許發(fā)聰幫助陳先明控制田某某人身自由，向田某某追債。據(jù)此形成了以陳某某為首要分子，陳卓、盧科軍、周某、許發(fā)聰、陳旺為積極參加者，成員相對(duì)固定，層級(jí)分明的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，并有組織的在仁某某中樞城區(qū)、茅臺(tái)鎮(zhèn)、魯班鎮(zhèn)實(shí)施尋釁滋事、非法拘禁、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪活動(dòng)，欺壓百姓，危害一方，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)管理秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響。

具體違法犯罪行為如下：

一、以陳某某為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施的犯罪行為

（一）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

2016年10月至12月期間,陳某某在仁某某中樞街道辦事處犟天國(guó)際三樓足療城包房、犟天食府、陳某某住宅二樓板房?jī)?nèi)，開(kāi)設(shè)以“釣魚(yú)兒”的方式進(jìn)行賭博的賭場(chǎng)，并組織李某甲、董某某、林某某、余某某、馬某某等人以及**國(guó)際的工作人員參與賭博。期間，陳某某安排了盧科軍、周某對(duì)賭場(chǎng)進(jìn)行管理，盧科軍、周某、許發(fā)聰負(fù)責(zé)抽頭漁利，盧科軍安排被告人王某乙、王某甲、焦某某、涂某某、羅某某(另案處理)、程某某（另案處理)、小松(身份不詳)等人為賭場(chǎng)放哨并按每天人民幣200元至300元不等數(shù)額發(fā)放工資，許發(fā)聰、張某甲（綽號(hào)張飛機(jī)，另案處理）在賭場(chǎng)內(nèi)發(fā)放高利貸。該賭場(chǎng)賭注人民幣500元至1000元,共抽頭漁利數(shù)萬(wàn)元，盧科軍、周某、許發(fā)聰?shù)确謩e獲利數(shù)千元。

（二）尋釁滋事罪

2016年12月6日經(jīng)許發(fā)聰介紹，被害人李某甲在陳某某、陳卓經(jīng)營(yíng)的**金融公司借款人民幣15000元，雙方約定每日利息1角，十日內(nèi)還款。當(dāng)日陳卓通過(guò)其個(gè)人銀行賬戶向李某甲轉(zhuǎn)賬人民幣13500元，李某甲向陳某某出具了一張向陳卓借款人民幣15000元的借條。后因李某甲一直未還款，陳某某、陳卓分別安排盧科軍、周某、許發(fā)聰、陳旺等人于2017年1月17日、1月20日、2月6日到李某甲家向其追債，因李某甲不在家，盧科軍、周某、許發(fā)聰、陳旺等人通過(guò)對(duì)李某甲的父母進(jìn)入辱罵、滋擾、在李某甲家樓下公共區(qū)域張貼寫有“李某丙之子李某甲欠賬不還，父親包庇，欠賬還錢，天經(jīng)地義”的大字報(bào)等方式修建李某甲及其家人追債，期間2017年1月20日和2月6日，因李某甲父親李某丙無(wú)法承受盧科軍等人的追債，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)警求助。2017年3月25日，陳某某安排陳旺、周某、盧科軍等將李某甲帶到犟天國(guó)際包房向李某甲追債，因李某甲無(wú)力償還，陳某某要求李某甲將所欠高利貸本金人民幣15000元及利息合并出具一張借款人民幣6萬(wàn)元的借條，后李某甲被迫按照陳某某的要求重新出具了向陳卓借款人民幣6萬(wàn)元的借條。2017年6月2日陳某某、陳卓安排陳旺、周某、許發(fā)聰?shù)热笋{駛陳卓的車輛到貴州**酒廠向李某甲追債，陳旺、周某、許發(fā)聰?shù)热嗽?*酒廠找到李某甲過(guò)后，因李某甲無(wú)力歸還，陳旺與李某甲發(fā)生口角并抓扯，造成李某甲右眼部軟組織損傷，李某甲報(bào)警后，陳旺被仁某某公安局行政處罰拘留七日。

（三）非法拘禁罪

1、2016年12月6日經(jīng)許發(fā)聰介紹，被害人李某甲在陳某某、陳卓經(jīng)營(yíng)的**金融公司借款人民幣15000元，雙方約定每日利息1角，十日內(nèi)還款。當(dāng)日陳卓通過(guò)其個(gè)人銀行賬戶向李某甲轉(zhuǎn)賬人民幣13500元，李某甲向陳某某出具了一張向陳卓借款人民幣15000元的借條。后因李某甲未按期歸還借款，2016年12月底某日中午，陳某某安排陳旺、盧科軍、周某等人將李某甲帶到犟天國(guó)際三樓足療城包房，后陳旺等人駕駛陳卓的車輛到貴州**酒廠將李某甲帶到了犟天國(guó)際三樓足療城9666包房，并將李某甲交給陳某某，后陳某某要求李某甲還款，否則不能離開(kāi)，陳旺、周某、盧科軍等人在包房?jī)?nèi)和包房門口看守李某甲，因李某甲無(wú)力償還，陳某某在向李某甲追債的過(guò)程中，用凳子對(duì)李某甲進(jìn)行了毆打，后李某甲聯(lián)系其朋友黃某乙到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其債務(wù)進(jìn)行擔(dān)保，當(dāng)日是16時(shí)許，陳某某才放李某甲離開(kāi)。期間，李某甲被控制約3小時(shí)。

2、陳某某、陳佳佳在與陳先明共同生活期間，得知了田某某差欠陳先明的錢一直未還，2017年12月14日凌晨，陳某某在得知田某某在仁某某二號(hào)路某公民樓賭博的消息后，與陳佳佳一起，并帶領(lǐng)周某、許發(fā)聰、羅某某（另案處理）駕駛陳佳佳的車輛到現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備找田某某，當(dāng)日2時(shí)許,陳某某等人找到田某某后，將田某某帶至陳先明家中并將田某某交給陳先明后，陳某某等人全部離開(kāi)。凌晨5時(shí)許，周某、許發(fā)聰、羅某某接到陳某某的電話后返回陳先明家中，經(jīng)陳先明安排，周某、許發(fā)聰、羅某某將田某某帶至犟天國(guó)際三樓足療城包房看守，當(dāng)日11時(shí)許，陳先明到該包房中與田某某商談債務(wù)問(wèn)題，后陳先明將田某某帶至其家中，當(dāng)日15時(shí)許在陳先明家，因田某某要離開(kāi)，陳先明不同意，雙方發(fā)生抓扯，造成田某某鼻骨骨折、左眼挫傷、右側(cè)上頜骨額突骨折。經(jīng)鑒定，田某某所受損傷評(píng)定為輕傷二級(jí)。

二、單獨(dú)實(shí)施的犯罪行為

1、非法拘禁

2014年期間，被害人李某丁、林某乙、王某丙等人分多次向陳卓借高利貸人民幣130萬(wàn)元，期間被害人多次歸還所欠高利貸的利息數(shù)十萬(wàn)元。后因被害人無(wú)力償還本金及利息，2015年8月15日,陳卓帶領(lǐng)盧平等人舉著“欠賬還錢”的字牌到李某丁公司追債，李某丁被迫將陳卓、盧平等人帶到國(guó)酒城大酒店的停車場(chǎng)處協(xié)商，因協(xié)商未果，陳卓、盧平等人將李某丁帶到國(guó)酒城大酒店附近的鼎逸足療城內(nèi)繼續(xù)追債，當(dāng)日，陳卓安排盧平等人跟著李某丁直到其還錢為止，后盧平安排同行人員將李某丁控制在足療城的包房?jī)?nèi)不準(zhǔn)離開(kāi)至16日下午。期間，陳卓向李某丁提出，讓李某丁、王某丙、袁某某用其名下的**砂石廠作價(jià)人民幣40萬(wàn)轉(zhuǎn)讓給陳卓，用于抵扣李某丁、林某乙、王某丙所欠高利貸的利息，后袁某某等人為了能讓李某丁擺脫陳卓等人的控制，按照陳卓的要求簽訂了砂石廠抵押協(xié)議，后李某丁得以離開(kāi)。

2、尋釁滋事

2016年9月4日凌晨，鐘某某等人在犟天國(guó)際KTV娛樂(lè)消費(fèi)時(shí)，與KTV工作人員發(fā)生糾紛，導(dǎo)致KTV經(jīng)理馬某乙被毆打。陳佳佳知道后，安排管理監(jiān)控的工作人員將犟天國(guó)際大堂和院壩的監(jiān)控關(guān)閉，后陳佳佳與陳某某、周某、黃某丙、黃某丁及犟天國(guó)際的工作人員一起，持鋼管等工具，對(duì)鐘某某實(shí)施毆打，造成鐘某某左手橈骨小頭粉碎性骨折，經(jīng)鑒定鐘某某所受損失評(píng)定為輕傷一級(jí)。

3、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)

2012年6月至8月期間，夏某甲、張某甲欲在仁某某**之都張某甲家住宅內(nèi)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)牟利，后二人在陳先明處借款80萬(wàn)元用于賭場(chǎng)的啟動(dòng)資金，陳先明安排陳佳佳在該賭場(chǎng)內(nèi)協(xié)助管理。該賭場(chǎng)以發(fā)放籌碼次日進(jìn)行結(jié)算的方式進(jìn)行賭博，賭注2000元起，賭場(chǎng)按照每發(fā)放5萬(wàn)元籌碼抽人民幣1000元的方式抽頭漁利，期間張某甲負(fù)責(zé)賭場(chǎng)管理、夏某甲負(fù)責(zé)邀約賭客，陳佳佳負(fù)責(zé)發(fā)放籌碼和結(jié)算賭資。賭場(chǎng)開(kāi)設(shè)一個(gè)月后，因資金鏈斷裂，張某甲聯(lián)系佘某某入股繼續(xù)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，佘某某入股后，賭場(chǎng)內(nèi)的繼續(xù)有陳佳佳負(fù)責(zé)發(fā)放籌碼和結(jié)算賭資。該賭場(chǎng)共開(kāi)設(shè)二個(gè)多月，抽頭漁利300余萬(wàn)元。

三、其他違法行為

1、2016年11月17日董某某在陳某某開(kāi)設(shè)的**國(guó)際賭場(chǎng)內(nèi)向陳某某的**金融公司借款人民幣2萬(wàn)元，后陳卓、陳某某安排陳旺負(fù)責(zé)向董某某收賬。2017年1月23日至5月30日期間，董某某通過(guò)微信向陳旺歸還所欠高利貸的利息共人民幣27000元。后因董某某無(wú)力歸還高利貸，2017年下半年某日，陳旺和周某到仁某某中樞街道辦事處壘城加油站旁的停車場(chǎng)，經(jīng)董某某停放在此的車輛的車輪鎖住，并將鎖車的照片通過(guò)周某的微信發(fā)給董某某。后經(jīng)董某某與陳某某協(xié)商，次日，陳某某通知陳旺、周某二人將董某某車輛的鎖解開(kāi)。事后，董某某的父親通過(guò)微信轉(zhuǎn)款人民幣10000元給陳旺，2017年11月17日通過(guò)微信轉(zhuǎn)款人民幣10000元給周某幫助董某某還清了債務(wù)，周某在收到還款后出具了董某某還款2萬(wàn)元的收條給董某某的父親。

2、2018年某日，陳某某為了向林某某追討高利貸，到仁某某**鎮(zhèn)**超市后面林某某家附近，通過(guò)在林某某所居住的小區(qū)用喇叭喊話等方式向其追債，后林某某向公安機(jī)關(guān)報(bào)警求助。

3、2008年被害人敖某某向**投資擔(dān)保公司借款人民幣5萬(wàn)元，約定月利息5分，借條上列明的出借人是陳某某，敖某某一直按期歸還利息至2011年，后因敖某某未按時(shí)歸還本金及利息，2011年9月22日上午，陳某某等人在仁某某老市醫(yī)院路口遇見(jiàn)敖某某，陳某某要求敖某某歸還借款2萬(wàn)元，后雙方發(fā)生抓扯，雙方均受傷，后陳某某報(bào)警。

4、2018年8月,被告人陳某某組織陳某甲、方某某、葉某某等人在仁某某**街道辦事處**國(guó)際后門陳某某家二樓板房處，以打100元仁懷麻將的方式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),被告人陳某某組織期間被告人陳某某對(duì)每人收取400元的茶水錢,總共抽取茶水錢約7000元錢,被告人陳某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)期間有外來(lái)人員在該賭場(chǎng)放水。

5、2017年6月1日，敖某某與陳某某在仁某某國(guó)酒城三岔路口發(fā)生打架，造成敖某某左眼和頭部受傷，后敖某某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并于同日敖某某到仁某某人民醫(yī)院住院治療，診斷為全身多處軟組織挫傷。

6、2015年9月底至10月27日期間，陳卓為了向李某丁追討高利貸，安排一男子到李某丁家居住約一個(gè)月，后李某丁妻子報(bào)警求助后，該男子才離開(kāi)。

7、2015年7月11日，陳卓為了向林某乙追討高利貸，安排幾人到林某乙家中追債，因林某乙不在家，次日凌晨林某乙家被人潑潲水在大門和窗戶上;大約一月后，陳卓安排盧平等人再次向林某乙追債，因林某乙不在家，盧平等人在林某乙家外面蹲守，并用油漆在林某乙家門口的公路邊墻上寫了“林某乙欠賬不還，全家死完”?的大字。

8、2015年某日，陳卓為了向林某乙追討高利貸，電話通知林某乙到仁某某中樞鎮(zhèn)消防隊(duì)旁邊的洗腳城，并安排他人對(duì)林某乙進(jìn)行看守至次日，經(jīng)李某丁打電話求情，林某乙才得以離開(kāi)。

被告人盧科軍、王某乙、王某甲、涂某某、焦某某在審查起訴期間自愿認(rèn)罪，并在值班律師的見(jiàn)證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，依法可以從寬處理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：接處警登記表、立案決定書(shū)、戶籍證明、行政處罰決定書(shū)、刑事判決書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、報(bào)案材料、大字報(bào)復(fù)印件、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、借條、收條、民事判決書(shū)、民事調(diào)解書(shū)、民事裁定書(shū)、住院記錄、病歷資料、疾病證明、銀行流水、房屋車輛查詢信息、微信轉(zhuǎn)賬截圖；2.證人證言：證人葉某某、黃某乙、雷某甲、宋某某、方某某、婁某某、呂某某、何某甲、何某乙、簡(jiǎn)某乙、楊某某、雷某乙、李某戊、李某己、馬某某、李某丙、周某某、徐某甲、徐某乙、母某某?、黃某甲、李某甲、張某甲、夏某甲、佘某某、萬(wàn)某某、王某丙、鄧某某、王某戊、李某庚、陳某丙、王某寅、馬某乙的證言：3.被害人陳述：被害人李某甲、田某某、鐘某某、李某丁、林某乙、田某某、董某某、林某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人陳某某、陳卓、周某、盧科軍、許發(fā)聰、陳旺、王某甲、王某乙、涂某某、焦某某、陳先明、陳佳佳、盧某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：鑒定聘請(qǐng)書(shū)、鑒定文書(shū)、鑒定意見(jiàn)通知書(shū)、鑒定機(jī)構(gòu)及人員資質(zhì)；6.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：通話錄音光盤一張；手機(jī)數(shù)據(jù)檢測(cè)光盤4張。

本院認(rèn)為，被告人陳某某與陳卓結(jié)識(shí)后，通過(guò)成立金融公司經(jīng)營(yíng)發(fā)放高利貸的方式據(jù)斂錢財(cái)，期間，陳某某將其酒業(yè)公司的工作人員周某、盧科軍、許發(fā)聰，陳卓將其司機(jī)陳旺收歸其金融公司名下，幫助二人對(duì)未按時(shí)還款的被害人通過(guò)上門滋擾、暴力威脅、貼大字報(bào)、非法控制人身自由等方式暴力追債。期間陳某某為了謀取非法利益開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，經(jīng)盧科軍安排招募了王某甲、王某乙、涂某某、焦某某等人加入該犯罪集團(tuán)共同實(shí)施違法犯罪行為。據(jù)此形成了以陳某某為首，陳卓、周某、盧科軍、許發(fā)聰、陳旺為主要成員，層級(jí)分明的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)長(zhǎng)期在仁某某城區(qū)實(shí)施違法犯罪行為，欺壓百姓，危害一方，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)管理秩序，嚴(yán)重侵犯了被害人的人身權(quán)利，造成了惡劣的社會(huì)影響。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》、《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，該犯罪集團(tuán)屬于惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，陳某某系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子，陳卓、周某、盧科軍、許發(fā)聰、陳旺系積極參加者，王某甲、王某乙、焦某某、涂某某系一般參加者，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。

被告人陳某某、陳卓合伙成立以發(fā)放高利貸為主要業(yè)務(wù)的金融公司，并分別安排集團(tuán)成員盧科軍、周某、許發(fā)聰、陳旺等人對(duì)未按期歸還高利貸的被害人，通過(guò)上門滋擾、寫大字報(bào)、毆打、辱罵等方式向各被害人追債；陳佳佳等人隨意毆打他人，致人受輕傷；被告人陳某某、陳卓、周某、盧科軍、陳旺、許發(fā)聰、陳佳佳的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事追究刑事責(zé)任。

被告人陳某某、周某、陳旺、盧科軍、陳先明、陳卓、盧平在向他人追債的過(guò)程中，非法限制他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。

被告人陳某某為了謀取非法利益，帶領(lǐng)盧科軍、周某、許發(fā)聰、王某甲、王某乙、焦某某、涂某某等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)；陳先明、陳佳佳伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重；陳某某、盧科軍、周某、許發(fā)聰、王某甲、王某乙、焦某某、涂某某、陳佳佳、陳先明的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究刑事責(zé)任。

被告人陳某某、陳卓、周某、陳旺、王某甲、王某乙、焦某某、涂某某、陳佳佳如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，依法可以從輕處罰；被告人王某乙在案發(fā)時(shí)系年滿十六周歲未滿十八周歲的未成年人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十七條的規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人陳某某、陳卓、周某、盧科軍、許發(fā)聰、陳旺、陳佳佳、陳先明一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人盧科軍、王某甲、王某乙、焦某某、涂某某在本院審查起訴期間自愿認(rèn)罪，并在值班律師的見(jiàn)證下簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省仁某某人民法院

檢??察??官?吳春嬌

??2020年3月5日

附件：1.被告人全部羈押于仁某某看守所

??2.案卷材料和證據(jù)41冊(cè)

??3.光盤114張

??4.訊問(wèn)筆錄一份、諒解書(shū)一份