江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

起?訴?書

吳檢訴刑訴〔2019〕499號

被告人陳某付，男，1984年**月**日生，身份證號碼3209231984********,漢族，初中文化，蘇州**精密機械有限公司實際負責人，住江蘇省阜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人陳某付因涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月24日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2019年2月3日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人田某甲，男，1986年**月**日生，身份證號碼1310261986********,漢族，初中文化，個體經營者，住河北省文安縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)**街**號。被告人田某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月23日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2019年2月1日由該分局決定取保候審，2019年5月20日由本院重新決定取保候審。

被告人巨某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼1310261986********,漢族，小學文化，個體經營者，住河北省文安縣**鎮(zhèn)**村**路**號。被告人巨某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月21日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2019年2月1日由該分局決定取保候審，2019年5月20日由本院重新決定取保候審。

被告人李某甲，男，1981年**月**日生，身份證號碼1328281981********,漢族，初中文化，個體經營者，住河北省文安縣**鎮(zhèn)**村**路**號。被告人李某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月20日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2019年2月1日由該分局決定取保候審，2019年5月20日由本院重新決定取保候審。

被告人李某乙，男，1992年**月**日生，身份證號碼3411261992********,漢族，初中文化，個體經營者，住安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人李某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月23日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2019年2月1日由該分局決定取保候審，2019年5月20日由本院重新決定取保候審。

被告人丘某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼3508211988********,漢族，初中文化，個體經營者，住福建省長汀縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人丘某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月23日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2019年2月1日由該分局決定取保候審，2019年5月20日由本院重新決定取保候審。

被告人王某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼1310261992********,漢族，初中文化，個體經營者，住河北省文安縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人王某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月23日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2019年2月1日由該分局決定取保候審，2019年5月20日由本院重新決定取保候審。

本案由蘇州市公安局吳中分局偵查終結，以被告人陳某付涉嫌合同詐騙罪；以被告人田某甲、巨某某、李某甲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪；以被告人李某乙、丘某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月20日已告知被告人陳某付、田某甲、巨某某、李某甲、李某乙、丘某某、王某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于同日已告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人陳某付、田某甲、巨某某、李某甲、李某乙、丘某某、王某某，聽取了被害單位和辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，本院分別于2019年6月18日、2019年9月1日決定延長審查起訴期限半個月。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月2日決定將本案退回蘇州市公安局吳中分局補充偵查。該分局經補充偵查完畢，于2019年7月31日再次將本案移送審查起訴。

經依法審查查明：

一、陳某付構成合同詐騙罪：

被告人陳某付于2018年12月至2019年1月間，謊稱購買設備用于擴大再生產，以其經營的蘇州**精密機械有限公司（以下簡稱*甲公司）為買方，先后與南京市**機械有限公司（以下簡稱*乙公司）、蘇州市**機械有限公司（以下簡稱*丙公司）簽訂機械設備購銷合同，分別向上述兩公司采購數(shù)控機床若干。買賣雙方約定，先由買方支付少量定金，款到后賣方發(fā)貨，余款分期支付。但被告人陳某付在收到上述數(shù)控機床后，未用于擴大再生產，而是將其低價轉賣給巨某某、丘某某等人。轉賣得手后，被告人陳某付未向賣方支付余款，而是將贓款用于個人事務，并更換手機號碼，逃離蘇州。經查：

（一）被告人陳某付于2018年12月13日，以*甲公司為買方，與*乙公司簽訂機械銷售合同，向其采購喬峰V-8數(shù)控機床15臺，合同總金額420萬元。截至案發(fā)，被告人陳某付僅支付定金38萬元，余款382萬元未付。

（二）被告人陳某付于2018年12月7日，以*甲公司為買方，與*丙公司簽訂機械設備購銷合同，向其采購臺群T-V856數(shù)控機床16臺，合同總金額456萬元。截至案發(fā)，被告人陳某付僅支付定金45萬元，余款411萬元未付。

綜上，被告人陳某付合計騙得*乙公司、*丙公司交付的機床31臺，價值合計人民幣876萬元。

二、田某甲、巨某某、李某甲構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪：

被告人田某甲、巨某某、李某甲明知喬峰V-8數(shù)控機床是陳某付犯罪所得，于2019年1月2日晚，以明顯低于市場價的價格向陳某付收購上述機床15臺，機床價值合計人民幣420萬元。

三、李某乙、丘某某、王某某構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪：

1.被告人李某乙、丘某某、王某某明知臺群T-V856數(shù)控機床是陳某付犯罪所得，于2019年1月5日晚，以明顯低于市場價的價格向陳某付收購上述機床10臺，機床價值合計人民幣285萬元。

2.被告人王某某明知喬峰V-8數(shù)控機床是巨某某等人從陳某付處收購的贓物，于2019年1月，為巨某某提供客戶，并從中居間介紹，協(xié)助巨某某將上述機床3臺賣給潘海涌，機床價值合計人民幣84萬元。

綜上，被告人丘某某、李某乙掩飾、隱瞞犯罪所得的數(shù)額為人民幣285萬元；被告人王某某掩飾、隱瞞犯罪所得的數(shù)額為369萬元。

案發(fā)后，公安機關已追繳喬峰V-8數(shù)控機床15臺、臺群T-V856數(shù)控機床16臺。

事發(fā)后，被告人李某乙至公安機關自動投案，并如實供述了犯罪事實。

案發(fā)后，被告人田某甲、巨某某、李某甲、李某乙、丘某某、王某某均取得了被害單位的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：機床（照片）；

2.書證：銀行賬戶交易明細、電子銀行承兌匯票、合同、送貨單、銷售價格表、扣押清單及戶籍證明等；

3.證人李某丙、田某乙等人的證言；

4.被害單位員工秦某某、韋某某、徐某某的陳述；

5.被告人陳某付、田某甲、巨某某、李某甲、李某乙、丘某某、王某某的供述和辯解；

6.蘇州市廣濟醫(yī)院司法鑒定所出具的司法鑒定意見書、蘇州市公安局吳中分局制作的電子證物檢查工作記錄及照片。

本院認為，被告人陳某付以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）、（四）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任；被告人田某甲、巨某某、李某甲明知是犯罪所得而予以收購，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任；被告人李某乙、丘某某、王某某明知是犯罪所得而予以收購或居間介紹買賣，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人田某甲、巨某某、李某甲、李某乙、丘某某、王某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人李某乙犯罪后自動投案，并如實供述了犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人陳某付、田某甲、巨某某、李某甲、丘某某、王某某歸案后，均如實供述了犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人田某甲、巨某某、李某甲、李某乙、丘某某、王某某均自愿如實供述罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某某人民法院

檢察員：鄭毅

2019年9月10日

附：

???1.被告人陳某付現(xiàn)被羈押于蘇州市第一看守所；被告人田某甲、巨某某、李某甲、李某乙、丘某某、王某某現(xiàn)均被取保候審于居住地；

???2.案卷材料和證據(jù)；

3.《認罪認罰具結書》六份。