安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宿埇檢刑訴〔2019〕197號

被告人陳某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3422011976********，漢族，中專文化，無職業(yè)，安徽省宿州市人，戶籍所在地宿州市埇橋區(qū)**路**號，住宿州市埇橋區(qū)**棟**號。被告人陳某曾因犯詐騙罪，于2018年1月18日被宿州市埇橋區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，宣告緩刑五年，并處罰金人民幣50000元。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月5日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌合同詐騙罪、貸款詐騙罪，于2018年9月25日、2018年12月7日、2019年2月22日、2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2018年9月26日、2018年12月8日、2019年2月23日、2019年4月2日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)分別于2018年11月9日、2019年1月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2018年12月7日、2019年2月22日重新移送審查起訴；2018年10月18日、2019年1月2日、2019年3月23日，本案依法延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人陳某合同詐騙（事實(shí)）

2016年4月，被告人陳某在宿州市**公司并任該公司法定代表人。2016年12月至2018年5月期間，被告人陳某在其公司未取得房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)的情況下，以虛構(gòu)建設(shè)“**城”、“**院”、“**院”、宿州市“**建筑”等的名義對外發(fā)包工程，與被害人簽訂工程承包協(xié)議，騙取被害人肖某某、袁某某、李某某等人的保證金、履約金共計(jì)人民幣570萬元。

1.2016年12月1日，被告人陳某與安徽**公司（下稱**公司）簽訂協(xié)議，由**公司承建“**城”總建筑面積33萬平方米的土建、裝飾裝修、安裝、電梯特種設(shè)備、室外供配電、消防、暖通、亮化、附屬工程，騙取**公司合同履約金人民幣50萬元。因工程遲遲不能開工，在**公司的催促下，被告人陳某于2017年7月又與**公司簽訂宿州市“**”小區(qū)建設(shè)工程施工合同，謊稱要將其公司的該工程交給**公司承建，但要**公司賠償前期聯(lián)系的施工隊(duì)人民幣60萬元，**公司遂向被告人陳某付款人民幣60萬元。因工程遲遲不能開工，2017年8月18日，被告人陳某又以同樣手段，與**公司簽訂建設(shè)工程施工合同，謊稱要將其公司的“**”工程交由**公司承建，再次騙取**公司訂金人民幣5萬元。被告人陳某共騙取**公司人民幣115萬元。

2.2017年1月5日，被告人陳某與被害人年某某簽訂宿州市“**城”工程項(xiàng)目協(xié)議書，由被害人年某某承包宿州市“**城”總建筑面積33萬平方米的土建、裝飾裝修、安裝、電梯、室外配電、消防、暖通、亮化等附屬工程，騙取被害人年某某保證金人民幣50萬元。

3.2017年3月24日，被告人陳某與被害人張某甲、張某乙簽訂建設(shè)工程施工合同書，由被害人張某甲、張某乙承包“**城”33萬平方圖紙范圍內(nèi)的土建、水電安裝、市政、園林綠化等工程，騙取被害人張某甲、張某乙保證金人民幣30萬元。后被告人陳某又以被害人張某甲、張某乙的公司無法在宿州市備案為由，要求被害人張某甲、張某乙變更施工企業(yè)并重新簽訂合同、繳納保證金，2017年9月27日，雙方重新簽訂合同，被害人再次繳納合同履約金人民幣60萬元。被告人陳某共騙取被害人張某甲、張某乙人民幣90萬元。

4.2017年7月7日，被告人陳某與被害人肖某某簽訂合同書，由被害人肖某某承包宿州市“**”小區(qū)各單體樓及地下室土方的開挖、運(yùn)棄、平整，騙取被害人肖某某工程保證金人民幣10萬元。

5.2017年8月18日，被告人陳某與被害人袁某某簽訂工程項(xiàng)目協(xié)議書，由被害人袁某某承包宿州市“**”總建筑面積33萬平方米的土建、裝飾裝修、安裝、電梯特種設(shè)備、室外配電、消防、暖通、亮化、附屬工程，騙取被害人袁某某訂金人民幣20萬元。

6.2017年9月14日，被告人陳某與被害人李某某簽訂宿州市“**”工程項(xiàng)目協(xié)議書，由被害人李某某承包宿州市“**城”總建筑面積22萬平方米的土建、裝飾裝修、安裝、電梯特種設(shè)備、室外配電、消防、暖通、亮化、附屬工程，騙取被害人李某某訂金人民幣30萬元。

7.2017年9月27日，被告人陳某與被害人杜某某簽訂勞務(wù)承包合同書，由被害人杜某某承包**廣場26萬平方米的的塔吊、木工、瓦工、鋼筋工、架子工，騙取被害人杜某某工程保證金人民幣10萬元。

8.2017年10月11日，被告人陳某與被害人蔣某某簽訂勞務(wù)承包合同書，由被害人蔣某某承包“**城”約13萬平方米的勞務(wù)清包（木工）工程，騙取被害人蔣某某工程保證金人民幣10萬元。

9.2017年10月12日、11月6日，被告人陳某與被害人湯某乙分別簽訂土建工程勞務(wù)分包合同和水電安裝分包施工合同，由被害人湯某乙承包“**城”22萬平方米的鋼筋工、木工、瓦工、機(jī)械、鋼管工程及水電安裝所有項(xiàng)目工程，騙取被害人湯某乙工程保證金人民幣20萬元。

10.2017年10月17日，被告人陳某與被害人張某丙簽訂勞務(wù)承包合同書，由被害人張某丙承包“**城”約16萬平方米的鋼筋工、木工、瓦工、內(nèi)外架、塔吊、人貨梯，騙取被害人張某丙保證金人民幣10萬元。2017年10月24日，被告人陳某又與被害人張某丙簽訂水電安裝施工意向協(xié)議書，由被害人張某丙承包“**城”的水電和消防、通風(fēng)，騙取被害人張某丙合同履約金人民幣10萬元。被告人陳某共騙取被害人張某丙人民幣20萬元。

11.2017年11月19日，被告人陳某與被害人朱某某簽訂宿州市“**城”項(xiàng)目水電安裝分包施工協(xié)議和土建工程勞務(wù)分包合同，由被害人朱某某承包“**城”13萬平方米水電安裝所有項(xiàng)目及鋼、木、瓦、塔吊、某某架工程，騙取被害人朱某某工程保證金人民幣30萬元。

12.2017年11月27日，被告人陳某與被害人魏某某簽訂協(xié)議，由被害人魏某某承包“**城”的鋼、木、瓦、塔吊、某某架，騙取被害人魏某某保證金人民幣10萬元。

13.2017年12月4日，被告人陳某與被害人劉某某簽訂勞務(wù)承包合同書，由被害人劉某某承包“**城”17萬平方米的鋼、木、瓦、塔吊工程，騙取被害人劉某某工程保證金人民幣10萬元。

14.2018年1月18日，被告人陳某與被害人孫某某簽訂勞務(wù)承包合同書，由被害人孫某某承包“**城”15萬平方的鋼、木、瓦、塔吊工程，騙取被害人孫某某保證金人民幣10萬元。

15.2018年2月2日，被告人陳某與被害人張某丁簽訂土建工程勞務(wù)分包合同，由被害人張某丁承包“**城”約12萬平方米的鋼筋、木工、瓦工、某某腳手架、塔吊工程，騙取被害人張某丁保證金人民幣10萬元。

16.2018年2月23日，被告人陳某與被害人吳某某簽訂“**院”工程項(xiàng)目協(xié)議書，由被害人吳某某承包“**院”的土建、裝飾裝修、安裝、附屬工程，騙取被害人吳某某保證金人民幣20萬元。

17.2018年3月1日，被告人陳某與**公司（代理人錢某某）簽訂宿州市“**院”工程施工合同，由**公司承包“**院”工程的土建、裝飾裝修、安裝、消防、附屬配套等工程，騙取**公司工程保證金人民幣20萬元。

18.2018年3月7日，被告人陳某與被害人曹某某簽訂土建工程勞務(wù)分包合同，由被害人曹某某承包“**城”的鋼、木、瓦、塔吊、某某架，騙取被害人曹某某工程保證金人民幣5萬元。

19.2018年3月10日，被告人陳某與被害人徐某某簽訂土建工程勞務(wù)分包合同，由被害人徐某某承包“**城”18萬平方米的鋼、木、瓦、塔吊工程，騙取被害人徐某某工程保證金人民幣10萬元。

20.2018年3月28日，被告人陳某與被害人陸某甲簽訂宿州市“**城”項(xiàng)目水電安裝分包施工合同，由被害人陸某甲承包“**城”項(xiàng)目11萬平方米的水電安裝、消防安裝所有項(xiàng)目，騙取被害人陸某甲工程履約金人民幣5萬元。

21.2018年3月28日，被告人陳某與被害人陸某乙簽訂協(xié)議，由被害人陸某乙承包“*城”11萬平方米的鋼、木、瓦、塔吊、某某架工程，騙取被害人張某戊保證金人民幣5萬元。

22.2018年4月10日，被告人陳某與被害人於某某簽訂宿州市“**”工程項(xiàng)目協(xié)議書，由被害人於某某承包宿州“**建筑”總建筑面積20萬平方米的土建、裝飾裝修、安裝（水電、弱電、網(wǎng)絡(luò)）、電梯特種設(shè)備、室外配電、消防、暖通、亮化、附屬工程，騙取被害人於某某保證金人民幣20萬元。

23.2018年5月11日，被告人陳某與被害人周某某簽訂宿州市“**建筑”工程項(xiàng)目協(xié)議書，由被害人周某某承包宿州市“**建筑”總建筑面積20萬平方米的土建、裝飾裝修、安裝、電梯特種設(shè)備、室外配電、消防、暖通、亮化、附屬工程，騙取被害人周某某保證金人民幣20萬元。

24.2018年5月12日左右的一天，被告人陳某與被害人蔡某某簽訂宿州市**工程總承包合同，由被害人蔡某某承包宿州市**建筑安置區(qū)總建筑面積約20萬平方米的土方、土建、裝修、安裝及室外附屬工程，騙取被害人蔡某某定金人民幣20萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案發(fā)及抓獲經(jīng)過、人口信息、刑事判決書、承包合同、收據(jù)等書證和其他證明材料；

2.證人辛某某、張某己的證言；

3.被害人肖某某、袁某某、李某某等人的陳述；

4.被告人陳某的供述和辯解。

（二）被告人陳某貸款詐騙（事實(shí)）

2014年5月30日，被告人陳某為貸款購買一輛奧迪A8轎車，再將轎車抵押獲取資金，在無還款能力的情況下，通過提供虛假的房產(chǎn)證明、營業(yè)執(zhí)照等證明履約能力的材料，騙得**銀行**支行購車貸款人民幣49萬元。

被告人陳某于2018年7月5日被宿州市公安局埇橋分局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.**行信用卡購車專項(xiàng)分期付款合同、抵押合同、房地權(quán)證書、工程承包合同書等書證和其他證明材料；

2.證人申某某、湯某甲、王某某等人的證言；

3.被告人陳某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，使用欺詐手段，騙取他人錢款，數(shù)額達(dá)人民幣570萬元，以非法占有為目的，使用欺詐方法，詐騙銀行貸款人民幣49萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十三條、第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、貸款詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之一的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢　察　員　　于友科

代理檢察員　　張文婷

2019年4月4日

附:?

1.被告人陳某現(xiàn)羈押于宿州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)捌冊。

3.證人名單。

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