福建省屏南縣人民檢察院

起?訴?書

屏檢公刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人陳某某，曾用名陳益葭，女，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3522281988********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍地屏南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住屏南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年7月11日被屏南縣公安局刑事拘留，同月15日經(jīng)我院批準(zhǔn)同日由屏南縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在寧德市看守所。

本案由屏南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2015年間，被告人陳某某未經(jīng)許可分別組織押金及每月會(huì)額為人民幣1500元至15000元不等的向上民間標(biāo)會(huì)76場(chǎng)非法吸收公眾存款。期間，被告人陳某某還作為會(huì)員參加了分別由吳某某、鄭某某、張某甲等人組織的標(biāo)會(huì)，并與楊某甲、張某乙、楊某乙等人相互參與對(duì)方組織的標(biāo)會(huì)。經(jīng)福建安信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，陳某某作為會(huì)首吸收公眾存款金額7647.95萬(wàn)元，吸收對(duì)象戶數(shù)1475人次，作為會(huì)腳標(biāo)取他人組織的標(biāo)會(huì)金額1697.85萬(wàn)元。因資金鏈斷裂倒會(huì)后，造成其會(huì)員及其他會(huì)首直接經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)551.6531萬(wàn)元。

公安機(jī)關(guān)立案后，被告人陳某某及其家屬先后與鄭某某、張某甲、陳某某、楊某丙、楊某丁結(jié)清債務(wù)，并償還楊某乙7.67萬(wàn)元、韋某某15萬(wàn)元、陸某某10萬(wàn)元。

2019年7月11日，被告人陳某某在寧德市**小區(qū)**號(hào)樓**室被寧德市公安局蕉城分局刑偵大隊(duì)民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、屏南縣公安局提供的戶籍證明、偵破報(bào)告、到案經(jīng)過、銀行賬戶明細(xì)、不動(dòng)產(chǎn)登記查詢證明以及會(huì)約、借條、福建安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等書證。

2、證人吳某某、鄭某某等17名證人的證言。

3、被告人陳某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某未經(jīng)批準(zhǔn)利用民間標(biāo)會(huì)非法吸收公眾存款數(shù)額達(dá)9345.8萬(wàn)元，造成他人直接經(jīng)濟(jì)損失551.6531萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，對(duì)被告人陳某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省屏南縣人民法院

檢察員：張靜

2020年2月11日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押在寧德市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)、證人名單1份。