義烏市人民檢察院　

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕4249號(hào)　

　　被告人陳某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452021982********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)，家住榕城區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪于2019年10月2日被義烏市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年11月8日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4418021985********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)，家住清城區(qū)**村**村**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪于2019年9月25日被義烏市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、劉某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2020年2月21日至2020年3月19日、2020年4月30日至2020年5月29日），于2020年2月7日、2020年4月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人陳某某、劉某甲同意本案適用簡(jiǎn)易審理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月份開(kāi)始，被告人陳某某、劉某甲與羅某某（已判決）三人經(jīng)事先商量，由被告人劉某甲和羅某某使用假名去市場(chǎng)上騙貨，騙得的貨物由陳某某處理銷贓，并進(jìn)行分贓。后羅某某、被告人劉某甲分別冒用嵇某某、劉某乙的身份，租用義烏市**街道**村**幢*單元**室房子，成立了**貿(mào)易有限公司（未登記注冊(cè)），并以**貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)員的名義各自到義烏國(guó)際商貿(mào)城采購(gòu)U盤、內(nèi)存卡等電子產(chǎn)品，先后從國(guó)際商貿(mào)城陳某丙、陳某丁、羅某某等5處經(jīng)營(yíng)戶共騙得了43萬(wàn)余元的貨物，后逃匿。二人騙得的貨物均交由被告人陳某某銷贓處理，具體如下：

1.?2016年4月中旬，被告人劉某甲以**貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)員的身份向被害人馬某某采購(gòu)了價(jià)值人民幣30000余元的貨物，并及時(shí)付清貨款取得被害人馬某某的信任。后于同年?5月7日再次向被害人馬某某采購(gòu)了價(jià)值人民幣96240元的貨物，并支付1000元訂金，在收到貨物后，劉某甲將貨物轉(zhuǎn)移給被告人陳某某處理隨即逃匿。

2.?2016年5月7日，被告人劉某甲以**貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)員的身份向被害人陳某丁采購(gòu)了價(jià)值人民幣71650余元的移動(dòng)電源等貨物，并支付1000元訂金，在收到貨物后，劉某甲將貨物轉(zhuǎn)移給被告人陳某某處理隨即逃匿。

3.2016年4月中旬，羅某某向被害人陳某丙采購(gòu)了價(jià)值人民幣30000余元的U盤，并及時(shí)付清貨款取得被害人陳某丙的信任。后于同年?5月4日再次向被害人陳某丙采購(gòu)了價(jià)值人民幣88710元的移動(dòng)電源等貨物，在收到貨物后，羅某某將貨物轉(zhuǎn)移給被告人陳某某處理隨即逃匿。

4.2016年4月中旬，羅某某以**貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)員的身份向被害人羅某某采購(gòu)了價(jià)值人民幣30000余元的貨物，并及時(shí)付清貨款取得被害人羅某某的信任。后于同年?5月再次向被害人羅某某采購(gòu)了價(jià)值人民幣111270元的U盤等貨物，在收到貨物后，羅某某將貨物轉(zhuǎn)移給被告人陳某某處理隨即逃匿。

5.2016年4月中旬，羅某某以**貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)員的身份向被害人徐某某采購(gòu)了價(jià)值人民幣10000余元的貨物，并及時(shí)付清貨款取得被害人徐某某的信任。后于同年?5月再次向被害人徐某某采購(gòu)了價(jià)值人民幣62890元的U盤等貨物，在收到貨物后，羅某某將貨物轉(zhuǎn)移給被告人陳某某處理隨即逃匿。

2019年9月24日，被告人劉某甲通過(guò)事先聯(lián)系同案犯羅某某，向義烏市公安局工作人員表達(dá)了主動(dòng)投案意愿，并至廣州**站向義烏市公安局工作人員投案，被告人劉某甲到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并退出自己的犯罪所得5.3萬(wàn)元?dú)w還被害人陳某丁、馬某乙，獲得二名被害人諒解。2019年10月9日，被告人陳某某在駕車途經(jīng)**高速**省際公安檢查站時(shí)，被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)工作人員查獲。被告人陳某某通過(guò)其家屬退出所得贓款9萬(wàn)元?dú)w還被害人陳某丁、馬某乙，獲得二名被害人諒解。被害人羅某某出具諒解書稱被告人陳某某家屬于2018年5月賠償其損失32550元，對(duì)陳某某表示諒解?，F(xiàn)被告人陳某某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、采購(gòu)合同、轉(zhuǎn)賬圖片、收條、諒解書、刑事判決書、自首認(rèn)定意見(jiàn)書、身份信息；

2.證人證言：證人鄒某某、劉某某的證言、情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人陳某丙、陳某丁、羅某某、徐某某、馬某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某某、劉某甲的供述、同案犯羅某某的供述；

5.鑒定意見(jiàn)：價(jià)格鑒定意見(jiàn)書；?

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：身份辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，伙同他人在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，被告人劉某甲以非法占有為目的，伙同他人在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人陳某某、劉某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

義烏市人民法院　

檢察官：陳節(jié)慶

檢察官助理：劉鑫麟

（院?。?/span>

2020年6月24日　

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于義烏市看守所，被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳趶V東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)**村**村**號(hào)，聯(lián)系電話198********

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4.《量刑建議書》一份