浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甌檢未檢刑訴〔2020〕490號　

被告人陳登科，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3101121980********，漢族，大學文化程度，上海**人才服務(wù)有限公司負責人，戶籍所在地上海市松江區(qū)**路**弄**號**室。因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2019年9月4日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護人陳科嘉，上海正策律師事務(wù)所律師。

被告人欒某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼3101041987********，漢族，大學文化程度，上海**人才服務(wù)有限公司法定代理人，戶籍所在地上海市徐匯區(qū)**路**號**室。因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2019年9月12日被溫州市公安局甌海區(qū)分局取保候?qū)?于2020年1月2日被本院再次取保候?qū)彙?/span>

辯護人朱艇，浙江天訟律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3101151990********，漢族，大專文化程度，上海**人才服務(wù)有限公司職員，戶籍所在地上海市浦東新區(qū)**村**號**室。因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2019年9月4日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年9月27日被溫州市公安局甌海區(qū)分局取保候?qū)彛?020年1月2日被本院再次取保候?qū)彙?/span>

辯護人康勇，上海市理誠律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3212841995********，漢族，大學文化程度，上海**人才服務(wù)有限公司職員，戶籍所在地江蘇省姜堰市**街道**園**幢**室。因涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2019年9月4日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年9月27日被溫州市公安局甌海區(qū)分局取保候?qū)?，?020年1月2日被本院再次取保候?qū)彙?/span>

辯護人周嬌嬌，上海浩信（溫州）律師事務(wù)所律師。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳登科、欒某某、陳某甲、張某甲涉嫌組織他人偷越國(邊)境罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2020年2月10日至3月10日），延長審查起訴期限二次（自2020年1月28日至2月11日，自2020年4月11日至4月25日）。被告人陳登科、欒某某、陳某甲、張某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年2月，被告人陳登科成為上海**人才服務(wù)有限公司實際管理者，負責全面工作，該公司從事招聘非英語母語國外籍人員到境內(nèi)英語培訓機構(gòu)、早托機構(gòu)等擔任英語外教，以及為外籍人員代辦Z簽證、M簽證等。被告人陳登科等人為了招聘外籍人員來華從事非法教學工作，幫助外籍人員采用虛構(gòu)出入境事由的方法騙領(lǐng)Z簽證、M簽證等簽證入境，或者讓外籍人員利用L簽證、MQ簽證入境。另外，被告人陳登科為在華從事非法教學工作的外籍人員，準備虛假申請材料，讓外籍人員到境外辦理Z簽證、M簽證等簽證后入境，繼續(xù)在境內(nèi)教學。被告人欒某某于2017年12月入職，2018年2月應被告人陳登科的要求，擔任公司法定代表人，負責聯(lián)系英語培訓機構(gòu)、早托機構(gòu)等用人單位，帶外籍人員去面試及準備外籍人員申請“中華人民共和國外國人工作許可通知”所需材料等工作。被告人陳某甲于2018年8月入職，負責偽造境外外籍人員簽名及帶外籍人員體檢、辦理就業(yè)許可證、居留許可，制作簡歷等工作。被告人張某甲于2018年9月入職，負責外國人面試、招聘等工作。

2018年2月至案發(fā)，被告人陳登科非法組織Z某甲、I某甲、B某甲、Y某甲、P某某、M某甲、Y某乙、Z某乙、C某某、T某某、B某乙、G某甲、G某乙、A某某、N某某、L某甲、O某某、S某甲、I某乙、B某丙、L某乙等21名外籍人員偷越國（邊）境，其中，被告人欒某某參與非法組織19名外籍人員（Z某甲、I某甲、B某甲、Y某甲、P某某、M某甲、Y某乙、Z某乙、C某某、T某某、B某乙、G某甲、G某乙、A某某、N某某、L某甲、O某某、S某甲、I某乙）偷越國（邊）境，被告人陳某甲參與非法組織13名外籍人員（Z某甲、I某甲、B某甲、Y某甲、P某某、M某甲、Y某乙、Z某乙、C某某、T某某、L某甲、O某某、S某甲）偷越國（邊）境，被告人張某甲參與非法組織12名外籍人員（Z某甲、I某甲、B某甲、Y某甲、P某某、M某甲、Y某乙、Z某乙、C某某、L某甲、O某某、S某甲）偷越國（邊）境。

被告人陳登科、張某甲于2019年9月4日接到公安機關(guān)電話通知后主動投案，被告人欒某某于2019年9月12日主動投案，被告人陳某甲2019年9月4日被抓獲，各被告人歸案后均如實供述自己的犯罪行為。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、身份證明材料、到案經(jīng)過、情況說明、購買機票信息記錄、介紹證據(jù)材料清單、行政處罰決定書、扣押決定書、扣押清單、證據(jù)保全決定書、證據(jù)保全清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、外國人工作許可證、中華人民共和國外國人居留許可、中華人民共和國簽證、出入境記錄查詢、申請外國人來華工作許可材料、出生醫(yī)學證明、分析報告、門診病歷、診斷意見書、門診病歷及檢驗報告單等；

2.證人證言：證人L某乙、B某丙、Z某甲、V某某、I某甲、B某甲、Y某甲、P某某、M某甲、S某乙、D某乙、Y某乙、Z某乙、S某丙、T某某、B某乙、G某甲、G某乙、A某某、N某某、U某某、L某甲、G某丙、M某乙、M某丙、G某丁、C某某、陳某乙、黃某某、史某某、張某乙、賈某某、張某丙、程某某、李某某、徐某某、施某某、封某某、張某丁、霍某甲、霍某乙等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人陳登科、欒某某、張某甲、陳某甲及同案犯D某甲的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳登科、欒某某、陳某甲、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳登科、欒某某、張某甲、陳某甲以營利為目的，結(jié)伙組織外籍人員使用以虛假出入境事由騙取的出入境證件出入國（邊）境，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十八條第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織他人偷越國（邊）境罪追究其刑事責任。被告人欒某某、陳某甲、張某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，應當減輕處罰。被告人陳登科、欒某某、張某甲有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰。被告人陳某甲有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳登科、欒某某、陳某甲、張某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人陳登科有期徒刑五年至六年，并處罰金；判處被告人欒某某有期徒刑三年至三年三個月，并處罰金；判處被告人陳某甲有期徒刑二年至二年三個月，并處罰金；判處被告人張某甲有期徒刑二年至二年三個月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院

　

檢察員：陳飛劍

2020年4月24日　

附：

1．被告人陳登科現(xiàn)羈押于溫州市甌海區(qū)看守所。被告人欒某某聯(lián)系電話1340214****，被告人陳某甲聯(lián)系電話1772120****，被告人張某甲聯(lián)系電話1536561****；

2．案卷材料和證據(jù)11冊，光盤17張；

3．《認罪認罰具結(jié)書》四份；

4．辯護人陳科嘉聯(lián)系電話1801709****，辯護人朱艇聯(lián)系電話1386760****，辯護人康勇聯(lián)系電話1381684****，辯護人周嬌嬌聯(lián)系電話1377774****。