福建省福清市人民檢察院

起 訴 書

融檢公訴刑訴〔2019〕1298號

1.被告人陳某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼3501271964********，漢族，高中文化程度，中共黨員，福清市**鎮(zhèn)原人大代表，系中共福清市**鎮(zhèn)**村原黨支部書記兼村委會主任，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月11日被福清市公安局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

2.被告人李某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼3501271963********，漢族，高中文化程度，中共黨員，系中共福清市**鎮(zhèn)**村原黨支部副書記，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月11日被福清市公安局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

3.被告人張某甲，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼3501271960********，漢族，初中文化程度，中共黨員，系中共福清市**鎮(zhèn)**村原黨支部副書記，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月11日被福清市公安局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

4.被告人李某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3501811983********，漢族，初中文化程度，中共黨員，系福清市**鎮(zhèn)**村原村委會委員，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月11日被福清市公安局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕，同年12月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

5.被告人陳某乙，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼3501271962********，漢族，初中文化程度，中共黨員，福清市**鎮(zhèn)原人大代表，系中共福清市**鎮(zhèn)**村原支委委員，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被福清市公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕，同年12月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

6.被告人鄭某甲，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼3501271970********，漢族，初中文化程度，中共黨員，系福清市**鎮(zhèn)**村原村委會副主任、支委委員，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被福清市公安局取保候?qū)彙?/span>

7.被告人王某甲，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼3501211978********，漢族，初中文化程度，中共黨員，系福清市**鎮(zhèn)**村原村委會委員，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被福清市公安局取保候?qū)彙?/span>

8.被告人林某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼3501271966********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月12日被福清市公安局刑事拘留，同年6月17日我院以無逮捕必要不批準(zhǔn)逮捕，次日被福清市公安局取保候?qū)彙?/span>

9.被告人李某丙，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼3501271963********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月21日被福清市公安局刑事拘留，同年6月17日我院以無逮捕必要不批準(zhǔn)逮捕，次日被福清市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案分別由福清市公安局偵查終結(jié)，由福清市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人陳某甲、李某甲、張某甲、李某乙、陳某乙、鄭某甲、王某甲、林某甲、李某丙涉嫌詐騙罪，于2019年3月14日向本院移送審查起訴。以被告人陳某甲、李某甲、張某甲涉嫌貪污罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月18日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人、辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年9月29日退回補充偵查一次，于2019年10月15日、11月26日延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙事實部分

2013年9月30日，福建省財政廳下發(fā)《關(guān)于做好財政支持農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展創(chuàng)新試點工作的通知》（閩財農(nóng)[2013]122號文件），由中央財政與省級財政共同安排專項資金用于農(nóng)民專業(yè)合作組織創(chuàng)新試點，要求項目單位的自籌資金原則上不低于所申請扶持的財政資金總額。申報項目的農(nóng)民合作組織需填報相關(guān)材料，縣級財政部門對申報材料進(jìn)行資格審查并上報設(shè)區(qū)市財政部門。設(shè)區(qū)市財政部門復(fù)查后上報省財政廳，省財政廳組織審查后擇優(yōu)進(jìn)行扶持。同年福建省財政廳下發(fā)《關(guān)于下達(dá)中央財政支持農(nóng)民專業(yè)合作組織創(chuàng)新試點項目資金的通知》（閩財（農(nóng)）指[2013]244號文件），分配給福清市****融都枇杷專業(yè)合作社創(chuàng)新試點項目資金50萬元，用于開展標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、實施品牌化經(jīng)營、加強產(chǎn)銷聯(lián)系、提升服務(wù)能力。為了獲取上述財政撥款，福清市**鎮(zhèn)**村村干部即被告人陳某甲、李某甲、張某甲、李某乙與鄭某甲（兼任**枇杷專業(yè)合作社法定代表人）、陳某乙經(jīng)共同策劃后，決定以**融都枇杷專業(yè)合作社名義，以修建“新厝溪洲機耕路面硬化工程”、“一都善山融都枇杷專業(yè)合作社辦公樓工程”、“果園節(jié)水灌溉工程”等項目予以申請，并通過虛增工程開支，從中套現(xiàn)部分錢款作為村財與村干部“辛苦費”。其中“融都枇杷專業(yè)合作社辦公樓工程”實際造價為人民幣10萬余元，但陳某甲要求承建方即被告人林某甲將該工程款發(fā)票虛增至人民幣132340元用于申請財政撥款，林某甲雖不知道為何虛增發(fā)票金額，但仍按陳某甲要求開具了工程款發(fā)票?！靶仑认迿C耕路面硬化工程”工程款已經(jīng)全部由村財出賬，但陳某甲等人又虛開了一張14.76萬元的該工程款發(fā)票用于申請財政撥款?！吧粕酱骞麍@節(jié)水灌溉工程”原本已經(jīng)由村民個人修建好，善山村僅再花2萬余元買了點水管鋪設(shè)一小部分，之后陳某甲等人自己找稅務(wù)部門或店鋪開具了總計人民幣210100元的果園節(jié)水灌溉工程發(fā)票用于申請財政撥款。上述發(fā)票的付款方均被出具為融都枇杷合作社。后被告人陳某甲等人以融都枇杷合作社名義向福清市財政局提供了上述虛增、虛開的“融都枇杷專業(yè)合作社辦公樓工程”、“果園節(jié)水灌溉工程”、“新厝溪洲機耕路硬化工程發(fā)票”，以及另外的化肥購買發(fā)票等材料，發(fā)票金額總計人民幣587540元，向福清市財政局申請創(chuàng)新試點項目資金50萬元。福清市財政局于2015年6月2日據(jù)此撥付給一都善山融都枇杷專業(yè)合作社支持農(nóng)民專業(yè)合作社項目資金人民幣50萬元。2015年11月17日，被告人陳某甲等人決定將其中人民幣155010元、197700元以“捐贈辦公費用”、“籌資籌勞”名義先后轉(zhuǎn)帳至一都鎮(zhèn)善山村民委員會帳戶作為村財。2016年2月3日，被告人陳某甲、李某甲、張某甲、李某乙與鄭某甲、陳某乙經(jīng)商量后，決定從其中取現(xiàn)人民幣42000元由六人平分，每人分得7000元。

（二）貪污事實部分

1.2012年12月16日，福建省財政廳下發(fā)《關(guān)于印發(fā)福建省村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補資金管理等實施辦法的通知》，并附《福建省村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補資金管理實施辦法》、《福建省村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補項目管理實施辦法》、《福建省村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補工作考核評價實施辦法》三個附件，從2013年1月1日開始執(zhí)行。上述文件規(guī)定了按比例獎補、先議后籌，先籌后補的原則，并規(guī)定村級組織是一事一議財政獎補項目的實施主體，以行政村為基本單位，按照一事一議籌資籌勞政策和程序開展項目具體實施工作。2015年3月，**鎮(zhèn)**村民代表會議研究確定善山村內(nèi)道路路面硬化為善山村2015年一事一議項目建設(shè)內(nèi)容，預(yù)算項目建設(shè)資金為人民幣1032882元，資金來源為村集體資金335182元、村民籌資籌勞資金197700元，并申請財政獎補50萬元，于2015年4月29日獲得市財政部門批復(fù)同意。之后，一都鎮(zhèn)善山村村干部即被告人陳某甲、李某甲、張某甲、李某乙與鄭某甲、陳某乙、王某甲經(jīng)策劃后，決定將融都枇杷專業(yè)合作社于2015年11月17日轉(zhuǎn)至善山村民委員會帳戶的人民幣197700元作為村民籌資籌勞資金，同時將該項目拆分成“三通一平工程”（包括“村內(nèi)道路砌護(hù)坡工程”、“村內(nèi)道路填雜石方工程”、“村內(nèi)道路挖土方工程”、“村內(nèi)道路鋪石子工程”）與“村內(nèi)道路硬化建設(shè)項目”以方便招投標(biāo)，并商定按照高標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算及申請獎補款，之后讓施工方降低標(biāo)準(zhǔn)施工或減少工程量，將節(jié)省下來的工程款返還至張某甲個人帳戶，作為村里的小金庫，用于報銷村里一些不能報銷的開支與村干部的“辛苦費”。2015年7月12日，被告人林某甲以其本人及楊某、何某某、林某某名義中標(biāo)“三通一平工程”。2015年8月17日，被告人李某丙掛靠福建省某某建設(shè)工程有限公司中標(biāo)“村內(nèi)道路硬化建設(shè)項目”。項目中標(biāo)后，被告人陳某甲、李某甲找到林某甲、李某丙，要求林某甲、李某丙按上述村干部商議的內(nèi)容進(jìn)行施工、開具票據(jù)及返還工程款，被告人林某甲、李某丙均同意并按照要求降低標(biāo)準(zhǔn)施工與減少工程量。2015年12月8日至2016年2月1日，林某甲、林某、何某某、楊某帳戶收到一都鎮(zhèn)善山村民委員會支付的工程款計人民幣513177元，林某甲隨即于2016年2月1日將虛報的工程款人民幣137412元返還至張某甲帳戶。2016年2月4日，福清市財政局撥付給一都善山村民委員會“一事一議財政獎補”人民幣50萬元。2016年2月4日至4月7日，李某丙帳戶先后收到一都鎮(zhèn)善山村民委員會支付的工程款計人民幣485540元（其余款項系工程保質(zhì)金于2016年12月20日支付），李某丙隨即于2016年4月7日將虛報的工程款人民幣108040元返還至張某甲帳戶。張某甲收到林某甲返還的工程款后，隨即按照之前村委商議的內(nèi)容分給陳某甲人民幣16342元，分給李某甲人民幣6840元，分給李某乙、鄭某甲、陳某乙、王某甲、其本人人民幣各5320元。張某甲收到李某丙返還的工程款人民幣后，又按照之前村委商議的內(nèi)容分給陳某甲、陳某乙人民幣告 10000元，分給李某甲、李某乙、鄭某甲、其本人人民幣各9700元，分給王某甲人民幣1200元。

2.2013年初，福清市一都鎮(zhèn)政府根據(jù)上級政府部門的工作部署，要求一都鎮(zhèn)善山村兩委協(xié)助鎮(zhèn)政府做好2013年度造福工程危房改造補助對象的資格審查、入戶審核、補助資金發(fā)放等相關(guān)工作。2013年4月8日,時任善山村黨支部書記的被告人陳某甲主持召開村兩委會議，時任村委會主任的被告人李某甲、時任村黨支部副書記兼報賬員的被告人張某甲以及李某乙、鄭某甲、陳某乙等村兩委成員共同參加會議。經(jīng)討論，會議決定將善山村村民陳某丙、陳某丁、張某乙等人作為2013年度造福工程危房改造補助對象上報申領(lǐng)補助。同時，被告人陳某甲、李某甲、張某甲等參會人員共同商定，待收到補助款后截留部分錢款，用于發(fā)放村兩委成員的“補貼”以及其他無法過賬的違規(guī)支出。2013年11月18日，被告人張某甲利用協(xié)助發(fā)放補助款的職務(wù)便利，持陳某丙、陳某丁、張某乙的身份證，在三人不知情的情況下到福清市匯通農(nóng)商銀行代為開設(shè)了陳某丙、陳某丁、張某乙的銀行賬戶，作為陳某丙等三人補助款的收款賬戶上報給上級政府部門，并自行保管存折及密碼。2014年1月28日，陳某丙、陳某丁、張某乙的上述三個存折賬戶分別轉(zhuǎn)入補助款人民幣26500元、36000元、48000元。2014年6月3日，被告人陳某甲、李某甲、張某甲等人經(jīng)策劃后，由張某甲經(jīng)手分別從陳某丙、陳某丁、張某乙賬戶中各支取人民幣10000元分別支付給陳某丙、陳某丁、張某乙，剩余的補助款計人民幣80500元予以截留。2015年8月29日，為方便支用，被告人陳某甲、李某甲指使被告人張某甲將截留的補助款及利息計人民幣80959元從陳某丙、陳某丁、張某乙的賬戶轉(zhuǎn)存到張某甲的個人賬戶。2015年下半年，因上級政府部門抽查各村造福工程危房改造補助款發(fā)放情況，被告人陳某甲、李某甲、張某甲等人害怕事情敗露,一直不敢使用該款。2018年6、7月份，在福清市一都鎮(zhèn)善山村兩委換屆選舉期間，被告人陳某甲、李某甲、張某甲等人才將上述截留的補助款發(fā)還給陳某丙、陳某丁、張某乙。

2019年5月9日，被告人陳某甲、李某甲、張某甲、李某乙經(jīng)通知后，自動到福清市監(jiān)察委員會投案。2019年5月11日，被告人林某甲經(jīng)通知后，自動到福清市公安局投案。2019年5月20日，被告人李某丙經(jīng)通知后，自動到福清市公安局投案。2019年6月25日，被告人陳某乙、鄭某甲、王某甲經(jīng)通知后，自動到福清市監(jiān)察委員會投案。上述被告人到案后均如實供述了犯罪事實。

2019年12月11日，被告人李某乙家屬代李某乙退贓人民幣22020元；被告人陳某乙家屬代陳某乙退贓人民幣22320元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：戶籍信息、任職情況說明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、到案經(jīng)過、工商注冊資料、福清市財政局情況說明、福建省財政廳文件、相關(guān)會議記錄、合同、發(fā)票、銀行交易明細(xì)等；

2.證人證言：證人陳某丙、陳某丁、張某乙的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某甲、李某甲、張某甲、李某乙、陳某乙、鄭某甲、王某甲、林某甲、李某丙的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：相片辨認(rèn)筆錄。

5.視聽資料：相關(guān)建設(shè)項目照片。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、李某甲、張某甲共同利用協(xié)助人民政府從事公務(wù)的職務(wù)便利，截留侵吞扶貧救濟款項，并伙同李某乙、陳某乙、鄭某甲、王某甲共同利用協(xié)助人民政府從事公務(wù)的職務(wù)便利，與被告人林某甲、李某丙相互勾結(jié)，騙取侵吞財政獎補款項；其中被告人陳某甲、李某甲、張某甲共同參與截留、騙取人民幣325952元，數(shù)額巨大；被告人李某乙、陳某乙、鄭某甲、王某甲共同參與截留、騙取人民幣245452元，數(shù)額巨大；被告人林某甲參與騙取人民幣137412元，數(shù)額較大；被告人李某丙參與騙取人民幣108040元，數(shù)額較大。被告人陳某甲、李某甲、張某甲、李某乙、陳某乙、鄭某甲共同虛構(gòu)事實，騙取侵吞國家財政撥款人民幣42000元，數(shù)額較大。被告人陳某甲、李某甲、張某甲的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項，第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定；被告人李某乙、陳某乙、鄭某甲的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（一）項，第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定；被告人王某甲已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（一）項，第二十五條第一款的規(guī)定；被告人林某甲、李某丙的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三款、第三百八十三條第一款第（一）項，第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、詐騙罪追究被告人陳某甲、李某甲、張某甲、李某乙、陳某乙、鄭某甲的刑事責(zé)任；以貪污罪追究被告人王某甲、林某甲、李某丙的刑事責(zé)任。被告人陳某甲、李某甲系村主干，帶頭策劃并實施犯罪，被告人張某甲系村報賬員和小金庫保管者，積極參與策劃并實施犯罪，三被告人在犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李某乙、陳某乙、鄭某甲、王某甲、林某甲、李某丙參與策劃或配合實施犯罪，六被告人均在犯罪中起輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某甲、李某甲、張某甲、李某乙、陳某乙、鄭某甲、王某甲、林某甲、李某丙均自動投案，如實供述犯罪事實，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人陳某甲、李某甲、張某甲、李某乙、陳某乙、鄭某甲、王某甲、林某甲、李某丙均認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢 察 員：張 捷

2019年12月13日

附注：

1.被告人陳某甲、李某甲、張某甲現(xiàn)羈押于福清市看守所；被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*鎮(zhèn)**村**號，電話1395915****；被告人陳某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*鎮(zhèn)**村**號，電話1520509****；被告人鄭某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*鎮(zhèn)**村**號，電話1345946****；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*鎮(zhèn)**村**號，電話1580605****；被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1596008****；被告人李某丙現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1379933****；

2.卷宗8冊共計943頁；

3.光盤2張；

4.證人名單1份；

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書9份；

6.量刑建議書1份；

7.贓款人民幣44340元。