重慶市大足區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝足檢刑訴〔2020〕Z508號

被告人陳某某，女，1971年**月**日出生，身份證號碼4325221971********，漢族，大學文化，經商，湖南省雙峰縣人，住重慶市大足區(qū)**小區(qū)**棟**單元**（戶籍所在地重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**路**號附**號）。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月21日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，2020年2月27日經本院批準，同日由重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，2020年4月22日經重慶市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年5月25日經重慶市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

本案由重慶市大足區(qū)公安局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。2020年8月21日本院決定退回重慶市大足區(qū)公安局補充偵查，重慶市大足區(qū)公安局于2020年9月20日重新移送審查起訴；2020年10月19日本院決定延長審查期限十五日。

經依法審查查明：2012年馬來西亞**集團公司推出*甲理財平臺，宣稱**公司旗下在全球有大量房地產、旅游、酒店、商店業(yè)務，投資*甲理財平臺能獲得高額回報，且包賺不虧，成為*甲會員須由一名會員推薦，按照100、200、500、1000、2000、5000、15000、35000美金八個不同等級選擇繳納會費，加入后，平臺向會員配送對應美金的虛擬代幣，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下層級關系，發(fā)展下線可獲得直推獎、對碰獎、代數(shù)獎。2018年底，*甲平臺提現(xiàn)困難，已面臨崩盤，**公司又推出了*乙理財平臺，成為該平臺會員需重新繳納會費，獨立構成上下層級關系，發(fā)展下線可獲得引薦獎、社區(qū)獎、輔導獎。*甲、*乙平臺通過對推薦者實施獎勵，以直接或者間接發(fā)展的下線人員數(shù)量及繳納會費金額作為計算和給付報酬的依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

被告人陳某某于2016年經彭某某（音，已亡）的推薦注冊成為*甲理財平臺會員，2019年1月注冊成為*乙理財平臺會員。陳某某直接或間接發(fā)展*甲理財平臺下線人員達40余人，層級達3層以上；陳某某在*乙理財平臺中位于第27層，其下線人員達578人，層級達3層以上。陳某某通過面對面宣講、組織集中授課宣傳、組織被推薦人考察**公司項目、利用微信群宣傳等方式，積極宣傳該項目，并通過收集下線人員資料、為下線人員注冊、協(xié)調解決下線人員帳戶開通問題等，承擔管理協(xié)調職責。在進行上述傳銷活動中，陳某某還與陳某某（另案處理）等人組成了“玉葉團隊”，陳某某是團隊負責人。

認定上述事實的證據如下：

1.轉賬記錄、宣傳資料等書證；

2.證人滿某某、趙某某、劉某某等人的證言；

3.被告人陳某某的供述和辯解；

4.鑒定意見；

5.搜查、勘驗等筆錄；

6.電子數(shù)據資料。

本院認為，被告人陳某某加入*甲、*乙理財平臺后，宣稱該理財項目能獲得高額回報，且包賺不虧，要求參加者繳納注冊費，并按照一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，直接或間接發(fā)展下線人員層級已達三級以上、人數(shù)已超過120人，且是涉案傳銷活動的組織、領導者，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人陳某某在整個傳銷組織中層級較低、下線會員人數(shù)占比不高，且參加*乙人員絕大多數(shù)是*甲理財平臺其他團隊的會員轉入，陳某某宣傳、發(fā)展作用次要，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市大足區(qū)人民法院

檢察官：黃國俊

2020年10月29日

附件：1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于重慶市大足區(qū)看守所

2.案卷材料和證據23冊

3.量刑建議書1份