江蘇省東臺市人民檢察院

起?訴?書

東檢刑檢刑訴〔2019〕618號

????被告人陳某某，男，1976年**月**日生，身份證號碼3209111976********，漢族，大專文化，出生地和戶籍地均為江蘇省鹽城市，住鹽城市亭湖區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。被告人陳某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、尋釁滋事罪，于2019年2月16日被東臺市公安局監(jiān)視居住，2019年2月25日變更為刑事拘留，2019年3月25日被東臺市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于東臺市看守所。

本案由東臺市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、尋釁滋事罪，于2019年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月25日已告知被告人陳某某依法享有的訴訟權(quán)利，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼Ｆ陂g，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年7月10日、2019年9月24日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年8月9日、2019年10月24日補(bǔ)充偵查完畢重新移送本院審查起訴。2019年6月26日、9月10日，本案依法延長審查起訴期限各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2014年6月份以來，張某某糾集張某、陳某某(均另案處理)等人，引誘他人至“鹽城市**房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”用房產(chǎn)抵押借款以便實(shí)施詐騙，形成以張某某為首要分子，張某、陳某某為重要成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。此犯罪集團(tuán)以非法占有為目的，利用被害人急于用錢的心理，引誘被害人至公司簽訂借款合同并辦理房產(chǎn)抵押。其以“行規(guī)”為由騙被害人辦理“房產(chǎn)全權(quán)委托公證書”，再以肆意認(rèn)定被害人違約、代為歸還抵押房產(chǎn)的貸款、代為歸還出資人的借款等手段惡意壘高被害人債務(wù)，利用“房產(chǎn)全權(quán)委托公證書”在被害人不知情的情況下將房產(chǎn)過戶至他人名下，在被害人被迫無力償還債務(wù)后將房產(chǎn)變賣從中獲取非法利益。

2017年2月10日，被害人祁某某向張某某公司借款人民幣65萬元，祁某某用其位于鹽城市區(qū)某某小區(qū)**幢****室的房產(chǎn)進(jìn)行抵押。該65萬元除歸還祁某某所欠王某某的借款人民幣28.4萬元、信用社借款人民幣26.75萬元、實(shí)際支付給祁某某人民幣2.64萬元外，其余7.21萬元被張某某等人以手續(xù)費(fèi)等各種名義扣除。祁某某在借款期間合計支付利息人民幣5.475萬元。后張某某等人未經(jīng)祁某某同意即代其歸還了此房剩余房貸計人民幣21.2704萬元，并利用全權(quán)委托公證書于同年2月13日將該房產(chǎn)過戶至韓某名下。經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價值人民幣169萬元。張某某、張某等人的詐騙所得價值折合人民幣95.4146萬元。2017年6月份，被告人陳某某在明知“鹽城市**房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”的非法經(jīng)營模式、此房系張某某等人采取詐騙的手段非法所得的情況下，仍配合張某某以人民幣130萬元的價格購買此房，并于2017年6月9日將該房過戶至自己名下。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、立案歸案情況說明、房產(chǎn)全權(quán)委托公證文書等書證；

2.證人陳某某、張某某等人的證言；

3.被害人祁某某的陳述；

4.被告人陳某某的供述和辯解；

5.東臺市公安局制作的辯認(rèn)筆錄；

6.東臺市價格認(rèn)定中心出具的價格認(rèn)定結(jié)論書。

二、尋釁滋事罪

2017年6月16日21時50分許，被告人陳某某召集陳某某、吉某、杭某前往被害人祁某某位于鹽城市區(qū)某某小區(qū)**幢****室的住所要求祁某某搬離，陳某某隨身攜帶了鐵錘1只和鐵氈1根。四人至祁某某家后因祁某某拒絕開門，陳某某遂用鐵錘砸門。被害人祁某某與妻子周某某被迫開門后，陳某某等四人闖入祁某某家中，祁某某手持刀具與陳某某對峙，陳某某等人隨之上前配合陳某某搶奪下祁某某手中的刀具。四人控制住祁某某后與祁某某夫婦二人發(fā)生爭吵，陳某某隨之用鐵錘依次對祁某某室內(nèi)客廳的茶幾、電視柜、衛(wèi)生間的馬桶實(shí)施打、砸。因祁某某上前與陳某某理論，陳某某遂與祁某某發(fā)生拉扯，后陳某某與祁某某揪扭在一起并彼此將對方牽制于客廳沙發(fā)上。隨行的吉某上前幫助控制祁某某，陳某某、杭某將倒地的周某某向屋外拖行并隨之又拖回沙發(fā)處。陳某某、杭某松開周某某后，因周某某欲幫助祁某某脫身，陳某某又將其拉至一邊，吉某上前幫助陳某某甩開周某某并打了周某某3個耳光，后周某某報警。四人的行為嚴(yán)重干擾了被害人正常的生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。經(jīng)鑒定，被損壞的物品合計價值人民幣4900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、立案歸案情況說明、周某某提供的損失清單等書證；

2.證人陳某某的證言；

3.被害人祁某某的陳述；

4.被告人陳某某的供述和辯解；

5.東臺市價格認(rèn)定中心出具的價格認(rèn)定結(jié)論書；

6.公安機(jī)關(guān)制作的視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知房產(chǎn)系他人犯罪所得而予以收購，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某某與他人共同任意毀損他人財物、情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。本案中尋釁滋事罪系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人陳某某系一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陳某某所涉尋釁滋事罪，系歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人自愿認(rèn)罪，同意量刑建議和程序適用，已在辯護(hù)人在場的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省東臺市人民法院

代檢察長：陳宏成?

???檢?察?員：徐婷婷

2019年11月22日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于東臺市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊，光盤3張。

3.適用簡易程序建議書1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

5.被告人陳某某被扣押財產(chǎn)：市區(qū)公園觀邸16幢1902室、城區(qū)南洋鎮(zhèn)朝陽小區(qū)4幢101室、市區(qū)都新都街道辦事處南港村、新豐村鳳凰匯廣場公寓商辦02、03幢2-916室、市區(qū)開放大道6號悅瓏灣花園19幢1003室、市區(qū)開放大道6號悅瓏灣花園19幢16室、市區(qū)開放大道6號悅瓏灣花園地下車庫2幢0270室、鹽城市城南新區(qū)戴莊路30號香苑東園18幢202室。