福建省晉江市人民檢察院

起 訴 書

晉檢訴刑訴〔2019〕1324號

被告人陳某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3505821990********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地福建省晉江市，現(xiàn)住晉江市**街道**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月21日被晉江市公安局刑事拘留，2018年10月26日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，延長審查起訴期限二次（自2019年1月28日至2019年2月11日，自2019年4月12日至2019年4月26日）；因部分事實不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補充偵查二次（自2019年2月11日至2019年3月11日，自2019年4月26日至2019年5月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

（一）信用卡詐騙罪部分

2017年4月至2018年8月期間，在晉江市**街道**社區(qū)，被告人陳某某通過虛構(gòu)邀請被害人林某某、呂某某等人參與倒賣晉江市**國際酒店自助餐劵的事實，騙取被害人信用卡并冒用上述被害人信用卡進行套現(xiàn)，具體犯罪事實如下：

1、2017年10月至2018年8月期間，被告人陳某某騙取被害人林某某5張信用卡，后冒用上述信用卡騙取資金人民幣140817.49元。

2、2017年11月至2018年8月期間，被告人陳某某騙取被害人呂某某6張信用卡，后冒用上述信用卡騙取資金人民幣114025.46元。

3、2017年4月至2018年8月期間，被告人陳某某騙取被害人陳某甲2張信用卡，后冒用上述信用卡騙取資金人民幣81284元。

4、2017年8月至2018年6月期間，被告人陳某某騙取被害人許某某1張信用卡，后冒用上述信用卡騙取資金人民幣10002元。

5、2018年2月至2018年8月期間，被告人陳某某騙取被害人楊某甲3張信用卡，后冒用上述信用卡騙取資金人民幣130950.66元。

6、2017年8月至2018年8月期間，被告人陳某某騙取被害人楊某乙4張信用卡，后冒用上述信用卡騙取資金人民幣43019.37元。

7、2017年8月至2018年8月期間，被告人陳某某騙取被害人楊某丙4張信用卡，后冒用上述信用卡騙取資金人民幣236081.06元。

8、2017年8月至2018年8月期間，被告人陳某某騙取被害人陳某乙4張信用卡，后冒用上述信用卡騙取資金人民幣51072.18元。

綜上，被告人陳某某共采用騙取他人信用卡并冒用的方式進行信用卡詐騙八起，數(shù)額合計人民幣807252.22元。

（二）詐騙罪部分

2017年8月至2018年8月期間，在晉江市**街道**社區(qū)，被告人陳某某通過虛構(gòu)倒賣晉江市**國際酒店自助餐劵需要資金周轉(zhuǎn)等事實，詐騙走被害人林某某人民幣50000元，詐騙走被害人陳某甲人民幣15000元，詐騙走被害人許某某人民幣64210元，詐騙走被害人楊某乙人民幣16800元，合計詐騙走他人現(xiàn)金人民幣146010元。

2018年9月20日，被告人陳某某在福建省漳州市**鎮(zhèn)被抓獲。案發(fā)后，從被告人陳某某處扣押作案工具平安銀行卡一張、手機兩部、POS機三個。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：從被告人陳某某處扣押的作案工具平安銀行卡、手機及POS機等；

2.書證：抓獲及破案經(jīng)過、身份信息、銀行交易明細、微信轉(zhuǎn)賬截圖等；

3.證人證言：證人歐某某、陳某丙等人的證言；

4.被害人陳述：被害人林某某、許某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；

6.辨認筆錄：證人及被害人對被告人的辨認筆錄等。

本院認為，被告人陳某某冒用他人信用卡進行信用卡詐騙活動，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以信用卡詐騙罪追究其刑事責任；被告人陳某某還虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應當根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定數(shù)罪并罰；被告人陳某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：李科

檢察員：王芳

2019年6月24日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊。

3.證人名單一份。

4.光盤四張。