福建省晉江市人民檢察院

起 訴 書(shū)

晉檢訴刑訴〔2019〕1324號(hào)

被告人陳某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821990********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地福建省晉江市，現(xiàn)住晉江市**街道**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月21日被晉江市公安局刑事拘留，2018年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年1月28日至2019年2月11日，自2019年4月12日至2019年4月26日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查二次（自2019年2月11日至2019年3月11日，自2019年4月26日至2019年5月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

（一）信用卡詐騙罪部分

2017年4月至2018年8月期間，在晉江市**街道**社區(qū)，被告人陳某某通過(guò)虛構(gòu)邀請(qǐng)被害人林某某、呂某某等人參與倒賣晉江市**國(guó)際酒店自助餐劵的事實(shí)，騙取被害人信用卡并冒用上述被害人信用卡進(jìn)行套現(xiàn)，具體犯罪事實(shí)如下：

1、2017年10月至2018年8月期間，被告人陳某某騙取被害人林某某5張信用卡，后冒用上述信用卡騙取資金人民幣140817.49元。

2、2017年11月至2018年8月期間，被告人陳某某騙取被害人呂某某6張信用卡，后冒用上述信用卡騙取資金人民幣114025.46元。

3、2017年4月至2018年8月期間，被告人陳某某騙取被害人陳某甲2張信用卡，后冒用上述信用卡騙取資金人民幣81284元。

4、2017年8月至2018年6月期間，被告人陳某某騙取被害人許某某1張信用卡，后冒用上述信用卡騙取資金人民幣10002元。

5、2018年2月至2018年8月期間，被告人陳某某騙取被害人楊某甲3張信用卡，后冒用上述信用卡騙取資金人民幣130950.66元。

6、2017年8月至2018年8月期間，被告人陳某某騙取被害人楊某乙4張信用卡，后冒用上述信用卡騙取資金人民幣43019.37元。

7、2017年8月至2018年8月期間，被告人陳某某騙取被害人楊某丙4張信用卡，后冒用上述信用卡騙取資金人民幣236081.06元。

8、2017年8月至2018年8月期間，被告人陳某某騙取被害人陳某乙4張信用卡，后冒用上述信用卡騙取資金人民幣51072.18元。

綜上，被告人陳某某共采用騙取他人信用卡并冒用的方式進(jìn)行信用卡詐騙八起，數(shù)額合計(jì)人民幣807252.22元。

（二）詐騙罪部分

2017年8月至2018年8月期間，在晉江市**街道**社區(qū)，被告人陳某某通過(guò)虛構(gòu)倒賣晉江市**國(guó)際酒店自助餐劵需要資金周轉(zhuǎn)等事實(shí)，詐騙走被害人林某某人民幣50000元，詐騙走被害人陳某甲人民幣15000元，詐騙走被害人許某某人民幣64210元，詐騙走被害人楊某乙人民幣16800元，合計(jì)詐騙走他人現(xiàn)金人民幣146010元。

2018年9月20日，被告人陳某某在福建省漳州市**鎮(zhèn)被抓獲。案發(fā)后，從被告人陳某某處扣押作案工具平安銀行卡一張、手機(jī)兩部、POS機(jī)三個(gè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：從被告人陳某某處扣押的作案工具平安銀行卡、手機(jī)及POS機(jī)等；

2.書(shū)證：抓獲及破案經(jīng)過(guò)、身份信息、銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬截圖等；

3.證人證言：證人歐某某、陳某丙等人的證言；

4.被害人陳述：被害人林某某、許某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄：證人及被害人對(duì)被告人的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某冒用他人信用卡進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某某還虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定數(shù)罪并罰；被告人陳某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：李科

檢察員：王芳

2019年6月24日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3.證人名單一份。

4.光盤(pán)四張?！?