如皋市人民檢察院

起?訴?書

皋檢一部刑訴〔2020〕21號

被告人陳煜，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3206021972********，漢族，中專文化，個體，戶籍所在地江蘇省南通市崇川區(qū)，住江蘇省南通市崇川區(qū)**村**幢**室。被告人陳煜因涉嫌虛假訴訟罪、詐騙罪于2019年6月7日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年7月12日釋放，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月12日被如皋市公安局指定居所監(jiān)視居住，因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪，于同年8月21日經本院批準逮捕，同日由如皋市公安局執(zhí)行逮捕。經南通市人民檢察院批準，于2019年10月22日延長羈押期限一個月。

被告人楊彬，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3206111973********，漢族，高中文化，個體，戶籍所在地江蘇省南通市崇川區(qū)，住江蘇省南通市崇川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號**室。被告人楊彬因涉嫌非法拘禁罪,于2019年7月6日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年7月11日釋放，于同日被如皋市公安局指定居所監(jiān)視居住，因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于同年8月21日經本院批準逮捕，同日由如皋市公安局執(zhí)行逮捕。經南通市人民檢察院批準，于2019年10月22日延長羈押期限一個月。

被告人黃某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3206241976********，漢族，高中文化，中共黨員，個體，戶籍所在地江蘇省南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住南通市崇川區(qū)**灣**幢**室。被告人黃某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月24日被如皋市公安局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于同年8月21日經本院批準逮捕，同日由如皋市公安局執(zhí)行逮捕。經南通市人民檢察院批準，于2019年10月22日延長羈押期限一個月。

被告人陸某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3206111970********，漢族，初中文化，戶籍所在地江蘇省南通市崇川區(qū)，住江蘇省南通市崇川區(qū)**苑**幢**室。被告人陸某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月6日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年7月11日釋放，于2019年7月11日被如皋市公安局指定居所監(jiān)視居住，因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于同年8月21日經本院批準逮捕，同日由如皋市公安局執(zhí)行逮捕。經南通市人民檢察院批準，于2019年10月22日延長羈押期限一個月。

本案由如皋市公安局偵查終結，以被告人陳煜、楊彬、黃某甲、陸某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索、非法拘禁罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月22日告知被害人有權委托訴訟代理人，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了其辯護人及被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月12日延長審查起訴期限十五日，于同月31日第一次退回如皋市公安局補充偵查，該局于2020年1月31日補查重報，本院于同年3月1日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

一、敲詐勒索

2014年11月5日，被害人陳某甲通過被告人黃某甲、陳煜介紹以被害人陳某甲位于**花苑**幢**室的房產（以下簡稱**花苑房產）抵押的方式向被告人楊彬借款，按要求出具人民幣40萬元的虛高借據，并制造虛假銀行流水，約定月息3%，扣除三個月利息、中介費等費用，被害人陳某甲實際到手人民幣36萬元。該筆借款由被告人楊彬與秦某某共同出資。

被害人陳某甲分別于2014年11月26日、2014年12月3日、2015年2月10日通過被告人黃某甲向被告人楊彬、陳煜等人無抵押借款，按要求分別出具人民幣16萬元、20萬元、10萬元的虛高借據，并制造虛假銀行流水，約定月息10%，扣除當月利息、中介費等費用，被害人陳某甲實際分別到手人民幣14萬元、17.5萬元、8.5萬元。上述無抵押借款由被告人陳煜、楊彬、陸某某、黃某甲、姜某某（已死亡）等人共同出資。被害人陳某甲于2014年12月29日至2015年6月5日間，向被告人黃某甲銀行卡賬戶轉賬人民幣37.75萬元用于償還借款本金及利息。

被告人陳煜、楊彬、黃某甲、陸某某等人為獲取**花苑房產，于2015年6月份要求被害人陳某甲簽訂租期10年的租賃協議用租金折抵借款利息，并于2015年7月1日通過噴油漆、搬租客物品的方式驅逐上述房屋內的租客，強行占用房屋。

2015年7月4日，被告人陳煜、楊彬、黃某甲、陸某某等人惡意虛增利息至人民幣22萬元，并當場通過抽耳光、言語恐嚇等方式逼迫被害人陳某甲與被告人陸某某簽訂**花苑房產買賣協議，并將未償還的無抵押借款本金人民幣30萬元及虛增的利息人民幣22萬元作為購房訂金，并制造了22萬元的虛假轉賬流水。雙方約定于2015年9月3日交房，若被害人陳某甲將房屋轉賣他人須歸還人民幣52萬元。

后因**花苑房產被法院查封無法過戶，被告人陳煜、楊彬、陸某某、黃某甲、姜某某等人經事先共謀，于2015年12月16日15時許至2015年12月18日10時許間，在南通市崇川區(qū)**溫泉浴室、**賓館等地非法限制被害人陳某甲的人身自由，并采用拳打、腳踢、抽耳光等方式對其實施毆打，迫使其同意將位于海門市悅來鎮(zhèn)鮮行村的羊場用于抵扣虛增的利息人民幣22萬元，并向被害人陳某甲的家人索要人民幣7000元。

2016年1月12日，被告人陳煜、楊彬、黃某甲、陸某某、姜某某等人與被害人陳某甲簽訂了羊場轉讓協議，并于2016年11月1日將羊場轉賣，得款人民幣19萬元。經鑒定，上述羊場價值人民幣490649元。

案發(fā)后，被告人陸某某能如實供述自己的犯罪事實，自愿認罪認罰，并簽署具結書。

認定上述事實的證據如下：

1.如皋市公安局公安局調取的被害人陳某甲的中國銀行卡轉賬明細等書證；

2.證人陳某乙、邱某某等人的證言；

3.被害人陳某甲的陳述；

4.被告人陸某某、黃某甲等人的供述和辯解等。

二、詐騙

2017年7月11日，被害人豐某某向南通市崇川區(qū)人民法院起訴要求朱某甲歸還借款并申請對朱某甲名下的**家園**幢**室及閣樓**室進行保全，同年7月28日該房產被依法保全。后豐某某撤回該起訴，但未申請房屋解封。被告人陳煜與朱某甲共謀制造他人購買房屋，因房屋被錯誤保全無法履約需賠償損失的假象，由朱某甲起訴要求豐某某承擔該部分損失。陳煜、朱某甲二人約定平攤律師費、訴訟費等費用，平分非法獲利。

2017年9月份，朱某甲與朱某乙（另案處理）簽訂虛假的房屋買賣合同，制造虛假的給付憑證。2017年9月27日，被告人陳煜聘請朱某丙（另案處理）擔任朱某乙的訴訟代理人，代為向南通市崇川區(qū)人民法院起訴朱某甲。2017年12月12日南通市崇川區(qū)人民法院判決朱某甲返還朱某乙定金30萬元。判決生效后，朱某甲向朱某乙銀行卡轉賬28萬元，后朱某乙將上述款項轉至朱某甲指定的銀行卡賬戶。

2018年5月18日，朱某甲向南通市崇川區(qū)人民法院起訴，要求豐某某承擔錯誤保全導致的賠償責任，該院判決駁回朱某甲訴訟請求。朱某甲不服判決提起上訴。2018年9月27日，南通市中級人民法院判決豐某某賠償朱某甲人民幣28萬元并承擔人民幣8250元案件受理費。朱某甲獲得執(zhí)行款人民幣288250元后，免除了被告人陳煜人民幣12萬元的債務。

案發(fā)后，朱某甲退出贓款人民幣28萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.如皋市公安局公安局調取的南通市中級人民法院民事判決書等書證；

2.證人婁某某、黃某乙等人的證言；

3.被害人豐某某的陳述；

4.被告人陳煜及朱某甲的供述和辯解；

5.南通市公安局崇川區(qū)分局制作的辨認筆錄等。

本院認為，被告人陳煜、楊彬、黃某甲、陸某某敲詐勒索他人財物，數額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，均應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人陳煜詐騙他人財物，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳煜、楊彬、黃某甲、陸某某等人共同故意實施了敲詐勒索犯罪，被告人陳煜伙同他人共同故意實施了詐騙犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳煜在敲詐勒索、詐騙犯罪中均起主要作用，均是主犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，應當按照其所參與犯罪處罰。被告人楊彬在敲詐勒索犯罪中起主要作用，是主犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，應當按照其所參與犯罪處罰。被告人黃某甲、陸某某在敲詐勒索犯罪中均起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人陸某某能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陸某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳煜一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應對其實行數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

如皋市人民法院

檢察員：孫菁雯

檢察官助理：王四齊

2020年3月13日

附：

1.被告人陳煜、楊彬、黃某甲、陸某某現均羈押于如皋市看守所；

2.案卷材料和證據14冊；

3.認罪認罰具結書1份。