安徽省靈璧縣人民檢察院

起?訴?書

靈檢刑訴〔2020〕161號

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3506271994********，漢族，本科文化，中共黨員，福建省漳州市**人壽保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員，福建省南靖縣人，住福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月3日被靈璧縣公安局刑事拘留，同年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由靈璧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈璧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月4日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至2019年11月期間，被告人陳某某在被告人陳某甲（另案處理）的安排下，使用其銀行卡幫助詐騙犯罪嫌疑人將詐騙所得錢款進(jìn)行取現(xiàn)，取出的錢交給陳某甲，由陳某甲交給上線的人。在陳某甲的安排下，被告人陳某某提供銀行卡幫助詐騙犯罪嫌疑人將詐騙的錢款進(jìn)行收款、過賬到其他人的銀行卡，幫助詐騙犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移詐騙所得，被告人陳某某從中非法謀利。自2019年9月份至2019年11月份，被告人陳某某幫助詐騙分子取款提現(xiàn)共計(jì)361289元，過賬金額共計(jì)1081236元。經(jīng)對被詐騙錢款流向進(jìn)行梳理，獲取部分犯罪事實(shí)如下：

1.2019年9月14日10時(shí)許，安徽省靈璧縣**鎮(zhèn)**村居民黃某甲在網(wǎng)上辦理貸款過程中，被他人騙取人民幣23000元。被害人黃某甲將被騙的23000元中的15000元通過尾號為****的郵政銀行卡轉(zhuǎn)至尾號為****（開戶名陳某乙）的工商銀行卡內(nèi)。同日11時(shí)許，陳某乙（另案處理）卡內(nèi)匯聚的52790元轉(zhuǎn)至被告人陳某某尾號為****的工商銀行卡內(nèi)。被告人陳某某明知轉(zhuǎn)至其銀行卡內(nèi)的資金是詐騙所得，仍將50000元取出交給他人。

2．2019年10月9日17時(shí)許，福建省龍巖市**區(qū)居民林某某因網(wǎng)上購物退款被他人騙取人民幣97151元。林某某將被騙的97151元通過尾號為****的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)至尾號為****（開戶名李某某）的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，而后李某某農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)的96681元轉(zhuǎn)至尾號為****（開戶名郭某某）的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)；郭某某農(nóng)行卡內(nèi)的96609元轉(zhuǎn)至尾號為****（開戶名張某某）的工商銀行卡內(nèi)，張某某（另案處理）將工商銀行卡內(nèi)21700元轉(zhuǎn)至支付寶，通過支付寶提現(xiàn)22800元至其卡號為62303611081********福建農(nóng)村信用社卡內(nèi)；同日20時(shí)許張某某農(nóng)村信社卡內(nèi)的20000元轉(zhuǎn)至陳某某卡號為62282107080********農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。被告人陳某某在明知轉(zhuǎn)至其銀行卡內(nèi)的現(xiàn)金為詐騙所得，仍將其卡內(nèi)的20000元現(xiàn)金取出交給他人。

3.2019年9月份前后，被告人陳某某在明知是他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的錢款，仍提供自己的平安銀行卡（卡號：62305800002********）幫助詐騙犯罪嫌疑人將騙取某某.麥提托合提、黃某乙、邱某某、倪某某、桂某某等人的錢款進(jìn)行收款、過賬十九筆，轉(zhuǎn)移犯罪所得資金共計(jì)102379元。

2019年11月2日，被告人陳某某在福建省漳州市**區(qū)**小區(qū)**棟**室被靈璧縣公安局抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行卡交易記錄等書證；2.證人證言：陳某丙的證言；3.被害人陳述：被害人黃某甲、林某某、某某.麥提托合提、黃某乙等人的陳述；4.同案被告人供述和辯解：同案被告人陳某甲、張某某、陳某乙的供述和辯解；5.被告人供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某明知是他人犯罪所得，仍幫助他人取現(xiàn)，另提供銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，建議判處被告人陳某某有期徒刑二年六個(gè)月至三年二個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省靈璧縣人民法院

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2020年5月15日

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于靈璧縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁冊。

3.證人名單。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。