福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢一部刑訴〔2020〕20號(hào)

被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821992********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村路**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月23日被晉江市公安局刑事拘留，2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張金城，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505821985********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月31日被晉江市公安局刑事拘留，2019年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、張金城涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人陳某某、張金城同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份以來，被告人張振良及張金坤（另案處理）等人，為謀取非法利益，先后租賃位于晉江市**鎮(zhèn)中國(guó)包裝印刷產(chǎn)業(yè)（晉江）**路**號(hào)**樓**樓**室作為辦公場(chǎng)所，設(shè)立“秒來”網(wǎng)絡(luò)科技公司，向張俊榮（另案處理）經(jīng)營(yíng)的福建“快盟”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司購(gòu)買“虎哥有錢”、“豬花花”、“AK貸”等網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP，糾集被告人陳輝煌、陳孟強(qiáng)負(fù)責(zé)催收工作，被告人陳德金、張貽燦及陳某某、張金城負(fù)責(zé)審核、財(cái)務(wù)工作，被告人陳永燦、張奇良、姚慶鑫、陳志輝、陳志藝、吳志明、張文森負(fù)責(zé)審核等工作，被告人陳玉玲、陳麗榮、張梅芳及王雅婷（另案處理）作為客服人員，非法向社會(huì)不特定人員高利放貸（本金砍掉30%頭息貸給借貸人），對(duì)未能按期還款的借貸人，采取電話辱罵威脅，電話、短信滋擾借貸人親友，向借貸人本人及其親友發(fā)送含有其本人圖像、信息的PS照片（含車禍、靈堂、花圈、淫穢等信息）等非法方式進(jìn)行催收，逐步形成以張振良、張金坤等人為首要分子，其他人員為組織成員，經(jīng)常糾集在一起進(jìn)行違法犯罪的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，給借貸人及其親友產(chǎn)生心理恐懼，嚴(yán)重?cái)_亂借貸人及其親友正常的生活、工作秩序，且部分借貸人累計(jì)還款、支付展期費(fèi)等費(fèi)用已超過所貸本金，造成惡劣的社會(huì)影響。具體事實(shí)如下：

1.2018年10月以來，居住在福建省閩侯縣的被害人陳某某通過“虎哥有錢”平臺(tái)貸款到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人陳某某采取電話辱罵、微信發(fā)P圖模板威脅等非法手段進(jìn)行催收，持續(xù)至2019年2月。

2.2018年11月底，居住在浙江省杭州市的被害人姚某某通過“虎哥有錢”平臺(tái)、“豬花花”平臺(tái)最后一筆貸款人民幣4000元（實(shí)際到賬2850元），到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人姚某某采取微信發(fā)P圖模板威脅、群發(fā)短信滋擾，對(duì)其親友電話、短信滋擾等非法手段進(jìn)行催收，持續(xù)至2019年2月底。期間，被害人姚某某被迫支付展期費(fèi)等費(fèi)用逾人民幣6770元。

3.2018年12月份，居住在浙江省東陽市的被害人周某甲通過“虎哥有錢”平臺(tái)貸款人民幣4000元到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人周某甲采取微信發(fā)P圖模板威脅、群發(fā)短信滋擾，對(duì)其親友電話滋擾等非法手段進(jìn)行催收，持續(xù)至2019年2月底。

4.2018年12月份，居住在廣東省茂名市的被害人謝某某通過“虎哥有錢”平臺(tái)貸款人民幣3500元（實(shí)際到賬2450元），到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人謝某某采取微信發(fā)PS圖片威脅、電話辱罵，對(duì)其親友電話騷擾等非法手段進(jìn)行催收，持續(xù)至2019年2月底。期間，被害人謝某某被迫支付展期費(fèi)等費(fèi)用逾人民幣6000元。

5.2018年12月30日，居住在甘肅省蘭州市的被害人張某甲通過“虎哥有錢”平臺(tái)貸款人民幣3000元到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人張某甲采取電話威脅爆通訊錄等非法手段進(jìn)行催收，持續(xù)至2019年2月底。

6.2019年1月份，居住在廣東是中山市的被害人張某乙通過“虎哥有錢”平臺(tái)貸款人民幣4000元到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人張某乙采取微信發(fā)PS圖片威脅、對(duì)其親友電話滋擾等非法手段進(jìn)行催收，持續(xù)至2019年2月底。

7.2019年1、2月份，居住在甘肅省天水市的被害人路某某通過“虎哥有錢”平臺(tái)貸款人民幣5000元（實(shí)際到賬3500元），到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人路某某采取微信發(fā)P圖模板威脅、電話辱罵、短信息轟炸，對(duì)其親友電話、短信滋擾等非法手段進(jìn)行催收，持續(xù)至2019年2月底。期間，被害人路某某被迫還款人民幣6500元。

8.2019年2月份，居住在浙江省新昌縣的被害人王某某通過“豬花花”平臺(tái)貸款人民幣2000元到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人王某某采取微信發(fā)P圖模板威脅、群發(fā)短信滋擾等非法手段進(jìn)行催收。

9.2019年2月份，居住在甘肅省定西市的被害人魏某某通過“豬花花”平臺(tái)貸款人民幣1500元到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人魏某某及其男友采取電話辱罵威脅、短信息轟炸、威脅P圖模板等非法手段進(jìn)行催收，持續(xù)至2019年2月底。

10.2019年2月份，居住在廣東省深圳市的被害人羅某某通過“豬花花”平臺(tái)貸款人民幣1500元到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人羅某某通過微信發(fā)PS圖片威脅、對(duì)其親友電話滋擾等非法手段進(jìn)行催收，持續(xù)至2019年2月底。

11.2019年2月份，居住在四川省成都市的被害人袁某某通過“豬花花”平臺(tái)貸款人民幣2000元到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人袁某某采取電話辱罵、短信息轟炸、微信發(fā)P圖模板威脅等非法手段進(jìn)行催收，持續(xù)至2019年3月初。

12.2019年2月份，居住在寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市的被害人雍某某通過“豬花花”平臺(tái)貸款人民幣2000元到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人雍某某采取電話辱罵、短信息轟炸，對(duì)其親友電話、短信滋擾等非法手段進(jìn)行催收。

13.2019年2月份，居住在云南省玉溪市的被害人周某乙通過“豬花花”平臺(tái)貸款人民幣2000元到期未能及時(shí)還款，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員對(duì)被害人周某乙采取電話辱罵、短信息轟炸，對(duì)其親友電話、短信滋擾等非法手段進(jìn)行催收。

2019年8月23日，陳某某主動(dòng)到晉江市公安局磁灶派出所投案。2019年10月31日，張金城主動(dòng)到晉江市公安局磁灶派出所投案。

2019年3月1日，公安機(jī)關(guān)在晉江市磁灶鎮(zhèn)中國(guó)包裝印刷產(chǎn)業(yè)（晉江）**路**號(hào)**樓**室抓獲被告人張振良、陳輝煌、陳孟強(qiáng)、張奇良、姚慶鑫、陳志輝、陳志藝、陳玉玲、陳麗榮、吳志明、張文森；2019年5月23日，公安機(jī)關(guān)在晉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)抓獲被告人張梅芳，在晉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)抓獲被告人張貽燦，在晉江市**鎮(zhèn)**村路**號(hào)抓獲被告人陳永燦，在晉江市**街道**小區(qū)內(nèi)抓獲被告人陳德金。公安機(jī)關(guān)從張振良處扣押紫色筆記本、綠色筆記本各1本，黑色筆記本電腦、灰色筆記本電腦、灰色筆記本電腦、黑色筆記本電腦各1臺(tái)，灰色筆記本電腦、黑色筆記本電腦、灰色一體機(jī)、黑色電腦主機(jī)、黑色電腦主機(jī)各1臺(tái)，黑色電腦主機(jī)、黑色蘋果X、黑色小米Note4X手機(jī)、金色華為MYA-AL10手機(jī)、灰色紅米R(shí)edmi6手機(jī)各1部，財(cái)務(wù)管理委托協(xié)議書、房屋出租合同各1份；從陳輝煌處扣押到紫色筆記本1本，黑色筆記本電腦、黑色OPPOR9S手機(jī)各1部；從陳孟強(qiáng)處扣押白色一體機(jī)、蘋果6S手機(jī)各1部；從姚慶鑫處扣押綠色筆記本1本，白色一體機(jī)、蘋果6手機(jī)、紅米R(shí)edmi6手機(jī)、華為nova2s手機(jī)各1部；從張奇良處扣押粉色、藍(lán)色筆記本各1本，白色一體機(jī)、玫瑰金蘋果6S手機(jī)、灰色紅米R(shí)edmi6手機(jī)各1部；從陳麗榮處扣押褐色筆記本、綠色筆記本各1本，黑色電腦主機(jī)、華為MYA-AL10手機(jī)、玫瑰金蘋果8SP手機(jī)、灰色紅米R(shí)edmi6手機(jī)各1部；從吳志明處扣押紫色筆記本1本、粉色筆記本2本，白色一體機(jī)、黑色黑鯊SKR-AO、玫瑰金紅米R(shí)edmi6手機(jī)各1本；從陳玉玲處扣押黑色筆記本電腦、灰色三星N9200、白色蘋果6手機(jī)、金色紅米R(shí)edmi6手機(jī)、黑色華為Honor7A各1部，綠色筆記本1本；從陳志輝處扣押黑色電腦主機(jī)、黑色蘋果X手機(jī)、黑色蘋果6手機(jī)各1部；從陳志藝處扣押黑色電腦主機(jī)、灰色蘋果8SP手機(jī)各1部；從張文森處扣押黑色電腦主機(jī)、灰色筆記本電腦、金色紅米R(shí)edmi6手機(jī)、黑色華為nova2S手機(jī)各1部。

被告人張振良、陳輝煌、陳孟強(qiáng)、陳德金、張貽燦、陳志輝、陳志藝、陳永燦、張奇良、姚慶鑫、陳玉玲、陳麗榮、吳志明、張文森、張梅芳到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押物品的照片；

2.書證：抓獲及破案經(jīng)過、投案證明、被告人身份信息材料、微信聊天及交易記錄、支付寶交易記錄、短信截圖、工作說明等；

3.證人證言：證人陳某某、張金城及虞某某、司馬某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人陳某某、姚某某、周某甲、謝某某、張某甲、張某乙、路某某、王某某、魏某某、羅某某、袁某某、雍某某、周某乙的陳述；

5.鑒定意見：福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書；

6.被告人的供述和辯解：被告人陳某某、張金城的供述和辯解；

7.辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、證人及被告人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、張金城對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、張金城結(jié)伙多次恐嚇?biāo)?，破壞社?huì)秩序，情節(jié)惡劣；強(qiáng)拿硬要，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）（三）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。張振良等人糾集被告人陳某某、張金城等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的惡勢(shì)力犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。被告人陳某某、張金城犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人陳某某、張金城在有期徒刑二年至二年六個(gè)月的幅度內(nèi)判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：王志文

2020年1月10日

附：

1.被告人陳某某、張金城現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.本案案卷材料十一冊(cè)。

3.證人名單一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份?！?