上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢三部刑訴〔2020〕644號(hào)

被告人陳某甲（綽號(hào)：某某甲），男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101121980********，漢族，中專文化，戶籍在上海市黃浦區(qū)**弄**號(hào)，住上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2011年7月因向他人提供毒品被上海市公安局長寧分局行政拘留十五日、因吸毒被上海市公安局長寧分局行政拘留十日；2014年2月因吸毒被上海市公安局閔行分局行政拘留十五日并社區(qū)戒毒三年；2014年7月因吸毒被上海市公安局虹口分局行政拘留十四日并強(qiáng)制戒毒二年。2019年9月18日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留，2019年9月21日延長刑事拘留期限至三十天，2019年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。2019年12月18日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局青浦分局延長偵查羈押期限一個(gè)月。2020年1月16日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局青浦分局延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人劉某某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101983********，漢族，初中文化，戶籍在上海市楊浦區(qū)**村**號(hào)**室，住上海市楊浦區(qū)**路**號(hào)**室。2004年11月因犯尋釁滋事罪被上海市楊浦區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月，緩刑九個(gè)月。2019年9月18日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留，2019年9月21日延長刑事拘留期限至三十天，2019年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。2019年12月18日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局青浦分局延長偵查羈押期限一個(gè)月。2020年1月16日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局青浦分局延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人金某某（綽號(hào)：某某乙），男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101011977********，漢族，初中文化，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2001年1月因犯販賣毒品罪被判處有期徒刑一年，并處金人民幣一千元；2002年9月因吸毒成癮被上海市公安局強(qiáng)制戒毒三個(gè)月；2002年12月因犯盜竊罪被判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；2005年6月因吸毒成癮被上海市公安局虹口分局強(qiáng)制戒毒六個(gè)月并延長六個(gè)月；2007年2月因犯盜竊罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一千元；2007年11月因收購贓物行為被原上海市勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)收容勞動(dòng)教養(yǎng)一年；2009年3月因吸毒成癮被上海市公安局楊浦分局強(qiáng)制戒毒二年；2009年5月因犯販賣毒品罪被上海市楊浦區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一千元；2010年3月因吸毒成癮被原上海市公安局盧灣分局強(qiáng)制戒毒二年；2010年6月因犯販賣毒品罪被原上海市盧灣區(qū)人民法院判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣八千元，因減刑于2017年1月28日刑滿釋放。2019年9月18日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留，2019年9月21日延長刑事拘留期限至三十天，2019年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。2019年12月18日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局青浦分局延長偵查羈押期限一個(gè)月。2020年1月16日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局青浦分局延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人馬某甲（別名：馬某乙），男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4127021983********，回族，初中文化，戶籍在河南省項(xiàng)城市**鄉(xiāng)**村**。2012年1月因威脅人身安全被上海市公安局黃浦分局行政拘留五日；2012年11月因犯非法拘禁罪被上海市黃浦區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月。2020年1月18日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留，2020年1月21日延長刑事拘留期限至三十天，2020年2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101987********，漢族，中專文化，戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)，住上海市寶山區(qū)**村**號(hào)**室。2019年9月18日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留，2019年9月21日延長刑事拘留期限至三十天，2019年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。2019年12月18日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由上海市公安局青浦分局延長偵查羈押期限一個(gè)月。2020年1月16日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局青浦分局延長偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、劉某某、金某某、馬某甲、徐某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年4月17日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局青浦分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年5月14日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年起，宋某某某某（另案處理）、被告人陳某甲、劉某某等人為謀取非法利益，先后糾集被告人金某某、馬某甲、徐某甲以及劉海、李劍（其中劉海、李劍均另案處理）等人，盤踞于上海市楊浦區(qū)國安路758弄48號(hào)**廣場一期**幢***室等地經(jīng)營“***資產(chǎn)管理公司”（未注冊），非法發(fā)放高利貸，通過誘騙、逼迫被害人簽署虛高金額的借條，以空轉(zhuǎn)資金流水、虛假現(xiàn)金拍照等方式虛構(gòu)給付事實(shí)，制造民間借貸假象；后在被害人無力還款時(shí)，繼續(xù)與被害人簽訂金額更高的虛高借條并以空轉(zhuǎn)資金流水、虛假現(xiàn)金拍照等方式制造虛假給付事實(shí)，或安排李劍（另案處理）等人轉(zhuǎn)單平賬、以貸還貸，惡意壘高借款金額；采用非法拘禁、毆打等暴力、威脅方式討債或以虛假訴訟等方式謀取非法利益。

宋某某某某、被告人陳某甲、劉某某、金某某、馬某甲、徐某甲等人在非法發(fā)放高利貸過程中形成了以宋某某為首的較為固定的惡勢力犯罪集團(tuán)。其中，宋某某、被告人陳某甲、劉某某等人共同出資非法發(fā)放高利貸，資金統(tǒng)一由宋某某等人安排使用；被告人陳某甲、劉某某、金某某、馬某甲、徐某甲等人根據(jù)安排分別作為出借人進(jìn)行放貸出賬、虛增或惡意壘高債務(wù)金額等；被告人徐某甲還擔(dān)任該集團(tuán)財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)通過非法途徑獲取被害人名下房產(chǎn)信息并進(jìn)行估值，以及放貸記賬、收取還款利息等；被害人無力還款時(shí)，則由宋某某、被告人陳某甲、劉某某、金某某、馬某甲等人向被害人索債或至法院提起虛假訴訟，相關(guān)訴訟費(fèi)用統(tǒng)一由該集團(tuán)出資。

本案案發(fā)期間，該集團(tuán)連續(xù)某某丙犯罪，多次在上海市楊浦區(qū)、青浦區(qū)等地某某丙犯罪，具體如下：

1、2017年5月，被害人李某甲向該集團(tuán)借款，該集團(tuán)人員向李某甲轉(zhuǎn)賬16.7萬元（以下幣種均為人民幣），后以倒扣利息、服務(wù)費(fèi)等名義，與李某甲簽訂虛高金額為20萬元的借款合同。后李某甲向該集團(tuán)人員合計(jì)還款13.3萬元。后該集團(tuán)人員再次將李某甲借款金額虛增至14萬元，該集團(tuán)人員要求李某甲歸還14萬元，后因本案案發(fā)而未得逞。

2、2017年9月，被害人孫某甲等人向該集團(tuán)借款，該集團(tuán)人員向?qū)O某甲等人轉(zhuǎn)賬45萬元，后以倒扣利息、保證金等名義，由孫某甲取現(xiàn)20.5萬元交予該集團(tuán)人員，孫某甲等人實(shí)得24.5萬元。后該集團(tuán)人員又通過空轉(zhuǎn)資金流水、虛假現(xiàn)金拍照等方式，將孫某甲等人借款金額虛增至475萬元，其中幫孫某甲等人償還賭債160余萬元；該集團(tuán)人員要求孫某甲等人歸還470余萬元，后因本案案發(fā)而未得逞。

3、2017年10月起，被害人李某乙向該集團(tuán)借款，該集團(tuán)人員向李某乙轉(zhuǎn)賬68.8萬元，后以倒扣利息等名義，與李某乙簽訂虛高金額為95萬元的借款合同。后李某乙向該集團(tuán)人員合計(jì)還款46萬元。2018年6月，該集團(tuán)人員帶李某乙至浙江省嘉興市將李某乙名下房產(chǎn)進(jìn)行出售，李某乙又將首付款95萬元作為還款歸還該集團(tuán)人員。

4、2017年11月起，被害人陳某乙向該集團(tuán)借款，該集團(tuán)人員向陳某乙轉(zhuǎn)賬80萬元，后以倒扣利息等名義，由陳某乙取現(xiàn)8.5萬元交予該集團(tuán)人員，陳某乙實(shí)得71.5萬元。后陳某乙向該集團(tuán)人員合計(jì)還款67.7萬元。后該集團(tuán)人員又通過空轉(zhuǎn)資金流水等方式，將陳某乙借款金額虛增至120萬元,該集團(tuán)人員要求陳某乙歸還120萬元，后因本案案發(fā)而未得逞。

5、2017年12月，被害人林某甲向該集團(tuán)借款，該集團(tuán)人員以倒扣利息、翻倍借條等名義，與林某甲簽訂虛高金額為9.5萬元的借款合同。該集團(tuán)人員向林某甲轉(zhuǎn)賬9.5萬元，由林某甲取現(xiàn)5萬余元交予該集團(tuán)人員，林某甲實(shí)得4.5萬余元。后林某甲向該集團(tuán)人員合計(jì)還款1.6688萬元。后該集團(tuán)人員又通過虛假現(xiàn)金拍照等方式，將林某甲借款金額虛增至12.5萬元。2018年7月至10月，該集團(tuán)人員起訴林某甲要求歸還12.5萬元，林某甲又支付5萬元了結(jié)此案。

6、2018年1月，被害人祝某某向該集團(tuán)借款，該集團(tuán)人員向祝某某轉(zhuǎn)賬30萬元，后以倒扣利息、手續(xù)費(fèi)等名義，由祝某某轉(zhuǎn)賬16.4萬元交予該集團(tuán)人員，祝某某實(shí)得13.6萬元。后祝某某向該集團(tuán)人員合計(jì)還款16.8萬元。后該集團(tuán)人員又通過虛假現(xiàn)金拍照等方式，將祝某某借款金額虛增至37萬元。2019年1月，該集團(tuán)人員起訴祝某某要求歸還37萬元，祝某某又支付35萬元了結(jié)此案。

7、2018年1月起，被害人某某丁向該集團(tuán)借款，該集團(tuán)人員向某某丁轉(zhuǎn)賬53萬元，后以倒扣利息、材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、跑腿費(fèi)等名義，由某某丁取現(xiàn)19.75萬元交予該集團(tuán)人員，某某丁實(shí)得33.25萬元。后該集團(tuán)人員又通過空轉(zhuǎn)資金流水、虛假現(xiàn)金拍照等方式，虛增某某丁借款金額；期間，該集團(tuán)人員又向某某丁實(shí)際支付人民幣9萬余元，某某丁向該集團(tuán)人員歸還0.8萬元。2019年6月，某某丁又支付146萬元了結(jié)此案。

8、2018年2月起，被害人林某乙向該集團(tuán)借款人民幣68.5萬元，該集團(tuán)人員以倒扣利息、手續(xù)費(fèi)等名義，以虛假現(xiàn)金拍照等方式制造現(xiàn)金支付假象，實(shí)際向林某乙轉(zhuǎn)賬支付41萬元。后林某乙向該集團(tuán)人員還款1.5萬元。該集團(tuán)人員要求林某乙歸還63萬元。期間，該集團(tuán)人員還要求田某某、姚某某共擔(dān)林某乙上述債務(wù)，并簽訂虛假購貨合同，以虛假現(xiàn)金拍照等方式制造現(xiàn)金支付假象，并采用暴力、威脅等方式要求田某某、姚某某歸還林某乙所欠款項(xiàng)。后因本案案發(fā)而未得逞。

9、2018年2月起，被害人唐某某向該集團(tuán)借款，該集團(tuán)人員向唐某某分多次轉(zhuǎn)賬17萬元，后以倒扣利息等名義，由唐某某取現(xiàn)及轉(zhuǎn)賬5.5萬元交予該集團(tuán)人員，唐某某實(shí)得11.5萬元。后唐某某向該集團(tuán)人員合計(jì)還款16.1萬元。后該集團(tuán)人員又通過虛假現(xiàn)金拍照、空轉(zhuǎn)資金流水等方式，將唐某某借款金額虛增至27萬元。2019年4月，該集團(tuán)人員起訴唐某某要求歸還27萬元，唐某某又支付30萬元了結(jié)此案。

10、2018年3月，被害人黃某甲該集團(tuán)借款人民幣20萬元，該集團(tuán)人員扣除跑腿費(fèi)等費(fèi)用后向黃某乙轉(zhuǎn)賬19.8萬元，后以倒扣利息、手續(xù)費(fèi)等名義，由黃某乙取現(xiàn)6.9萬元交予該集團(tuán)人員，黃某乙實(shí)得12.9萬元。后黃某甲該集團(tuán)人員合計(jì)還款4.4萬元。后該集團(tuán)人員又以空轉(zhuǎn)資金流水、虛假現(xiàn)金拍照等方式，虛增黃某乙借款金額70余萬元，該集團(tuán)人員要求黃某乙歸還80余萬元，后因本案案發(fā)而未得逞。

11、2018年3月，被害人某某戊向該集團(tuán)借款，該集團(tuán)人員向某某戊轉(zhuǎn)賬30萬元，后以倒扣利息等名義，由某某戊轉(zhuǎn)賬7萬元交予該集團(tuán)人員，某某戊實(shí)得23萬元。后某某戊向該集團(tuán)人員合計(jì)還款12萬元。后該集團(tuán)人員又通過虛假現(xiàn)金拍照等方式，將某某戊借款金額虛增至39萬元，該集團(tuán)人員要求某某戊將名下房屋過戶至該集團(tuán)人員，后因本案案發(fā)而未得逞。

12、2018年4月，被害人王某某向該集團(tuán)借款，該集團(tuán)人員向王某某轉(zhuǎn)賬50萬元，后以倒扣利息、手續(xù)費(fèi)等名義，由王某某取現(xiàn)17.5萬元交予該集團(tuán)人員，王某某實(shí)得32.5萬元。后該集團(tuán)人員又通過虛假現(xiàn)金拍照、轉(zhuǎn)單平賬等方式，將王某某借款金額虛增至187.2萬元；期間，該集團(tuán)人員又向王某某實(shí)際支付人民幣21萬元。2019年8月，該集團(tuán)人員起訴王某某要求歸還187.2萬元，后因本案案發(fā)而未得逞。

13、2018年6月，被害人許某某向該集團(tuán)借款，該集團(tuán)人員向許某某轉(zhuǎn)賬20萬元，后以倒扣利息等名義，由許某某取現(xiàn)6.5萬元交予該集團(tuán)人員，許某某實(shí)得13.5萬元。2019年6月，該集團(tuán)人員起訴許某某要求歸還20萬元，后因本案案發(fā)而未得逞。

14、2018年9月至2019年1月間，被害人徐某乙向該集團(tuán)多次借款，累計(jì)簽訂借款合同金額53萬元，期間該集團(tuán)人員累計(jì)向徐某乙轉(zhuǎn)賬48.5萬元，后以倒扣利息等名義，由徐某乙取現(xiàn)及轉(zhuǎn)賬18.1萬元交予該集團(tuán)人員，徐某乙實(shí)得30.4萬元。2019年3月，該集團(tuán)人員起訴徐某乙要求歸還55萬元，后徐某乙又支付55萬元了結(jié)此案。期間，該集團(tuán)人員采用暴力、威脅等方式向徐某乙討債。

15、2019年1月，被害人周某某向該集團(tuán)借款，該集團(tuán)人員向周某某轉(zhuǎn)賬40萬元，后以倒扣利息等名義，由周某某取現(xiàn)8萬元交予該集團(tuán)人員，周某某實(shí)得32萬元。后該集團(tuán)人員又以空轉(zhuǎn)資金流水等方式，將周某某借款金額虛增至60萬元，后因本案案發(fā)而未得逞。

16、2019年1月，被害人陳某丙向該集團(tuán)借款，該集團(tuán)人員在上海市青浦區(qū)等地向陳某丙轉(zhuǎn)賬40萬元，后以倒扣利息、手續(xù)費(fèi)等名義，由陳某丙在青浦區(qū)取現(xiàn)16.7萬元交予該集團(tuán)人員，陳某丙實(shí)得23.3萬元。后陳某丙在青浦區(qū)等地向該集團(tuán)人員合計(jì)還款16萬元。2019年7月，該集團(tuán)人員起訴陳某丙要求歸還40萬元，后因本案案發(fā)而未得逞。

17、2019年5月，被害人陳某丙向該集團(tuán)借款，該集團(tuán)人員在上海市青浦區(qū)等地向陳某丙轉(zhuǎn)賬7萬元，制造虛假流水并虛增債務(wù)金額，由陳某丙在青浦區(qū)取現(xiàn)及轉(zhuǎn)賬3萬元交予該集團(tuán)人員，陳某丙實(shí)得4萬元。2019年7月，該集團(tuán)人員起訴陳某丙要求歸還5.2萬元，后因本案案發(fā)而未得逞。

被告人陳某甲、徐某甲到案后基本如實(shí)供述了上述主要事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、上海市公安局青浦分局搜查證、搜查筆錄、扣押清單等證據(jù)證實(shí)，2019年9月18日，公安機(jī)關(guān)對(duì)分別對(duì)被告人陳某甲、劉某某、金某某、徐某甲住所**。

2、上海市公安局青浦分局查封決定書、協(xié)助查封通知書、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書等證據(jù)證實(shí)，案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查封被告人名下房產(chǎn)并凍結(jié)銀行賬戶內(nèi)資金的情況。

3、上海東方計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書證實(shí)，案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)委托鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)從各被告人處扣押的手機(jī)、電腦主機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)、搜索和提取的情況。

4、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及各被告人到案經(jīng)過等情況。

5、戶籍資料證實(shí)，各被告人的身份情況。

6、刑事判決書、釋放證明、行政處罰決定書、強(qiáng)制戒毒決定書、勞動(dòng)教養(yǎng)決定書證實(shí)，被告人陳某甲、劉某某、金某某、馬某甲的前科劣跡情況。

7、被害人陳某丙、唐某某、某某戊、陳某乙、王某某、孫某甲、某某丁、李某乙、李某甲、林某乙、周某某、祝某某、林某甲、黃某乙、許某某、徐某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄，證人呂某某、羅某某、李某丙、孫某乙、席某某、姚某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄，相關(guān)借款材料，相關(guān)訴訟材料，相關(guān)交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄以及現(xiàn)金照片，催收記錄，聊天記錄等相關(guān)證據(jù)材料證實(shí)，本案案發(fā)期間，宋某某、被告人陳某甲、劉某某、金某某、馬某甲、徐某甲等人對(duì)各被害人某某丙詐騙的事實(shí)。

8、被告人陳某甲、劉某某、金某某、馬某甲、徐某甲的供述及辨認(rèn)筆錄，證人黃某丙的證言及辨認(rèn)筆錄，聊天記錄，費(fèi)用及工資明細(xì)等相關(guān)證據(jù)材料證實(shí)，本案案發(fā)期間，宋某某、被告人陳某甲、劉某某、金某某、馬某甲、徐某甲等人在非法發(fā)放高利貸過程中形成了以宋某某為首的較為固定的惡勢力犯罪集團(tuán)，并某某丙了上述詐騙行為。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、徐某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、劉某某、金某某、馬某甲、徐某甲等人以非法占有為目的，為共同某某丙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，連續(xù)某某丙犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是惡勢力犯罪集團(tuán)。被告人陳某甲、劉某某、金某某、馬某甲、徐某甲等人共同以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、徐某甲均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人陳某甲、劉某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯；被告人金某某、馬某甲、徐某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲、劉某某、金某某、馬某甲、徐某甲均已著手某某丙部分犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，對(duì)該部分犯罪可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人金某某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳某甲、徐某甲如實(shí)供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲、劉某某、金某某、馬某甲均曾因違法犯罪行為被判處刑罰或行政處罰，酌情從重處罰。綜上，建議對(duì)被告人陳某甲判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣三十萬元；對(duì)被告人劉某某判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣三十萬元；對(duì)被告人金某某判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十萬元；對(duì)被告人馬某甲判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二十萬元；對(duì)被告人徐某甲判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官：喬青

2020年6月12日

附：

1、被告人陳某甲、金某某、馬某甲現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所；被告人劉某某、徐某甲現(xiàn)羈押于上海市第三看守所。

2、偵查卷宗四十二冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4、《隨案移送贓證款物品清單》一份。

5、其他需要附注的事項(xiàng)。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條??已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。