廈門(mén)市翔安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

翔檢一部刑訴〔2020〕378號(hào)

被告人陳火旱，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502211977********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地廈門(mén)市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月19日被廈門(mén)市公安局翔安分局刑事拘留，7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門(mén)市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門(mén)市公安局翔安分局偵查終結(jié)，以被告人陳火旱涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月12日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，并于9月11日退回補(bǔ)充偵查，廈門(mén)市公安局翔安分局于10月11日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于11月12日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2019年8月間，被告人陳火旱為非法獲利，伙同蔡某乙、蔡某丙（均已起訴）等人，通過(guò)微信等方式，接受他人投注購(gòu)買(mǎi)“六合彩”。其中，被告人陳火旱系蔡某乙、蔡某丙上家；蔡某乙、蔡某丙通過(guò)微信等方式接受他人投注購(gòu)買(mǎi)“六合彩”后，將投注情況依照被告人陳火旱所提供的網(wǎng)址、賬號(hào)及密碼等信息錄入指定的“六合彩”投注網(wǎng)盤(pán)，以按比例獲取被告人陳火旱給予的傭金；被告人陳火旱則定期通過(guò)手機(jī)短信等方式與蔡某丙一方進(jìn)行結(jié)算，并通過(guò)其哥哥陳某甲、其母親蔡某甲各自名下的中國(guó)建設(shè)銀行借記卡（卡號(hào)分別為62366819300********、62170019300********）與蔡某丙持有的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行借記卡（卡號(hào)為62179939300********）進(jìn)行結(jié)算錢(qián)款的轉(zhuǎn)賬。2019年4月30日至同年8月3日間，被告人陳火旱通過(guò)蔡某乙、蔡某丙收受他人投注購(gòu)買(mǎi)“六合彩”的金額共計(jì)人民幣2368846元以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信聊天記錄、結(jié)算報(bào)表、歷史報(bào)表、短信、銀行卡交易明細(xì)、儲(chǔ)蓄活期明細(xì)查詢(xún)、開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記薄查詢(xún)、個(gè)人開(kāi)戶(hù)服務(wù)申請(qǐng)表等書(shū)證；

2.證人陳某甲、蔡某甲、黃某甲、黃某乙、陳某乙、黃某丙的證言；

3.被告人陳火旱及同案犯蔡某乙、蔡某丙的供述和辯解；

4.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.戶(hù)籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、提取筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及相關(guān)法律文書(shū)等其他綜合證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳火旱對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳火旱以營(yíng)利為目的，伙同他人利用“六合彩”進(jìn)行非法攬注猜碼牟利，收受投注金額共計(jì)人民幣2368846元以上，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳火旱認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人陳火旱到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人陳火旱判處有期徒刑五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門(mén)市翔安區(qū)人民法院

檢察官邱華軍

檢察官助理黃瑛

2020年11月26日

附件：1.被告人陳火旱現(xiàn)被羈押于廈門(mén)市第二看守所

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.隨案移送相關(guān)物證（詳見(jiàn)移交物品清單）。

5.本案相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十五條

違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
　?。ㄒ唬┪唇?jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)物品或者其他限制買(mǎi)賣(mài)的物品的；
　?。ǘ┵I(mǎi)賣(mài)進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的；
　　（三）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；
　　（四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。
第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。?