廈門市翔安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

翔檢一部刑訴〔2020〕378號

被告人陳火旱，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3502211977********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地廈門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月19日被廈門市公安局翔安分局刑事拘留，7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局翔安分局偵查終結(jié)，以被告人陳火旱涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月12日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，并于9月11日退回補充偵查，廈門市公安局翔安分局于10月11日補充偵查完畢移送起訴。本院于11月12日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2019年8月間，被告人陳火旱為非法獲利，伙同蔡某乙、蔡某丙（均已起訴）等人，通過微信等方式，接受他人投注購買“六合彩”。其中，被告人陳火旱系蔡某乙、蔡某丙上家；蔡某乙、蔡某丙通過微信等方式接受他人投注購買“六合彩”后，將投注情況依照被告人陳火旱所提供的網(wǎng)址、賬號及密碼等信息錄入指定的“六合彩”投注網(wǎng)盤，以按比例獲取被告人陳火旱給予的傭金；被告人陳火旱則定期通過手機短信等方式與蔡某丙一方進行結(jié)算，并通過其哥哥陳某甲、其母親蔡某甲各自名下的中國建設(shè)銀行借記卡（卡號分別為62366819300********、62170019300********）與蔡某丙持有的中國郵政儲蓄銀行借記卡（卡號為62179939300********）進行結(jié)算錢款的轉(zhuǎn)賬。2019年4月30日至同年8月3日間，被告人陳火旱通過蔡某乙、蔡某丙收受他人投注購買“六合彩”的金額共計人民幣2368846元以上。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.微信聊天記錄、結(jié)算報表、歷史報表、短信、銀行卡交易明細、儲蓄活期明細查詢、開銷戶登記薄查詢、個人開戶服務(wù)申請表等書證；

2.證人陳某甲、蔡某甲、黃某甲、黃某乙、陳某乙、黃某丙的證言；

3.被告人陳火旱及同案犯蔡某乙、蔡某丙的供述和辯解；

4.司法鑒定意見書；

5.辨認筆錄；

6.戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、到案經(jīng)過、提取筆錄、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書及相關(guān)法律文書等其他綜合證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳火旱對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳火旱以營利為目的，伙同他人利用“六合彩”進行非法攬注猜碼牟利，收受投注金額共計人民幣2368846元以上，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳火旱認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人陳火旱到案后能如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人陳火旱判處有期徒刑五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市翔安區(qū)人民法院

檢察官邱華軍

檢察官助理黃瑛

2020年11月26日

附件：1.被告人陳火旱現(xiàn)被羈押于廈門市第二看守所

2.案卷材料和證據(jù)陸冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.隨案移送相關(guān)物證（詳見移交物品清單）。

5.本案相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條

違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：
　?。ㄒ唬┪唇?jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；
　?。ǘ┵I賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；
　　（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；
　　（四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。
第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。?